比特幣:歐洲刑警組織在詐騙行動中查獲比特幣、XRP、ETH，據稱涉及超過1000名受害者

歐盟執法合作機構，也就是人們熟知的歐洲刑警組織與西班牙的執法機構一起，在對一家總部位于安道爾的公司的調查中取得了突破性進展，該公司聲稱提供加密和外匯投資培訓。

歐洲刑警組織查獲價值約540萬美元加密貨幣:歐洲刑警組織（Europol）查封了一個盜版視頻服務平臺，并查獲價值約540萬美元的加密貨幣。據悉，該非法組織從Netflix和亞馬遜盜版復刻了4萬多部電影、紀錄片和電視節目。據悉，該平臺用戶超過200萬，擁有自己的客戶服務團隊，且通過銀行轉賬和加密貨幣收入超過1500萬歐元（1700萬美元）。（Decrypt）[2020/6/11]

當地和歐洲刑警組織聲稱，該公司卻在經營一種明顯"詐騙了數千名客戶"的欺詐行為。在涉及房屋搜查的調查中，查獲了7萬歐元的法幣和加密貨幣，包括比特幣、Ethereum、Ripple、OmiseGo。

歐洲刑警組織：Wasabi Wallet對執法機構調查犯罪行為造成影響:金色財經報道，歐洲刑警組織（Europol）已盯上了流行的比特幣隱私工具Wasabi Wallet。歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心(EC3)發布了一份標記為“僅限執法機關”的報告，分析了該隱私工具對使用比特幣區塊鏈調查犯罪行為的影響。EC3警告稱，由于有了這個相對較新的軟件，執法部門的執法情況看起來并不好。該報告共兩部分，第一部分于四月份分發給執法人員。根據報告的第一部分，據Chainalysis數據，此前三周內，有近5000萬美元的比特幣被存入Wasabi Wallet，其中近30%來自暗網市場。相對而言，這是一個相當大的數額，因為暗網交易估計只占總交易的1%。報告的第二部分于5月發布，深入探討了執法人員如何嘗試檢測區塊鏈上的Wasabi交易以及如何使用該錢包進行交易。該報告最近在Telegram上泄露，歐洲刑警組織的新聞部門已證實了其真實性。[2020/6/5]

截至記者發稿時，當局對這些被扣押資產的計劃仍不確定。

歐洲刑警組織和國際刑警組織在研討會上就打擊數字貨幣洗錢等事項措施達成一致:在瑞士巴塞爾舉行的，由巴塞爾治理研究主辦的為期兩天的研討會上，歐洲刑警組織和國際刑警組織就一系列旨在加強打擊使用數字貨幣進行洗錢和恐怖主義融資的措施達成一致，這次會議有60多個來自32個國家的國際金融調查人員參與。商定的具體措施包括：通過利用歐洲刑警組織，國際刑警組織，埃格蒙特集團和FIU.net等渠道，增加洗錢和數字貨幣領域的信息共享；根據現行反洗錢和反恐融資立法來管理數字貨幣交易所和錢包提供商；將數字貨幣，數字貨幣交易所，錢包提供商和“數字貨幣混合器”（同時提供該兩項服務的機構）等概念的明確定義協議納入歐盟法律框架”；采取行動打擊旨在匿名交易的“數字貨幣混合器”，因為這加重了執法機構偵查和追蹤可疑交易的工作。[2018/1/31]

歐洲刑警組織新聞稿稱，政府機構支持調動歐洲金融和經濟犯罪中心以及歐洲網絡犯罪中心的專家。根據歐洲刑警組織在新聞稿中的聲明，該組織聲稱。

該公司位于安道爾，專門從事加密貨幣和其他資產的投資培訓，并被認為還進行了交易活動。

該騙局被認為具有國際范圍。在1月份開展的行動中，執法人員得以逮捕6名年齡在20歲至34歲之間的嫌疑人。在調查期間，還查獲了8輛汽車和若干電子設備。

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