COIN:Bitcoinwin投研：交易所合規化越來越重要

一，事件簡介；

最新消息，某COIN平臺是主打下沉合約市場的交易所，大量采用帶單老師+群組的引流模式，這也就是大家熟知的。

但是近幾日某COIN交易所，公司疑遭到調查，多位高管處于失聯狀態，部分銷售團隊宣布解散。目前某COIN的法幣OTC區已經無法賣幣，少量用戶在Telegram群中反饋提幣困難。但也有某COIN員工對客戶表示正常運營。

二，當前市場，合規化重要性

隨著數字貨幣交易所行業的完善和發展，合規將是大勢所趨。在行業的野蠻生長之后，交易所合規逐漸進入主流視野。并且隨著包括DE/EP在內的各國數字貨幣項目的降臨，又將大大加速交易所的合規進程。

比特幣礦企Hut 8將與US Bitcoin Corp以全股票平等合并的方式進行合并:6月16日消息，比特幣礦企Hut 8將與美國礦企和高性能計算基礎設施提供商US Bitcoin Corp（USBTC）以全股票平等合并的方式進行合并，合并后的公司將命名為Hut 8 Corp.（New Hut），并將成為一個在美國注冊的實體。New Hut已向美國證券交易委員會（SEC）提交了對其S-4表格注冊聲明（經修訂的注冊聲明）的進一步修訂。該聲明披露，New Hut在艾伯塔省的Medicine Hat和Drumheller的采礦設施的預挖礦算力已從之前披露的7.02EH/s增加到7.5EH/s。

此前報道，2月7日，Hut 8 Mining Corp.宣布與美國礦企和高性能計算基礎設施提供商USBTC的董事會各自宣布同意批準一項最終的企業合并協議，合并后的公司為Hut 8 Corp。[2023/6/17 21:43:03]

交易所合規地區也分兩種情況，一類是牌照注冊地與實際經營地不同，比如愛沙尼亞是一個常見的發放牌照集中地，很多機構、交易所都選擇在愛沙尼亞申請牌照。此外還有瑞士楚格、馬耳他等地區。另一類是高含金量牌照地區，美國、日本與新加坡都屬于此。

Bitcoin Latinum將利用GK8的端到端加密托管解決方案來保護其生態系統:10月15日消息，Bitcoin Latinum宣布與區塊鏈網絡安全公司GK8達成合作。據悉，GK8是為金融機構和加密貨幣項目提供數字資產自我管理的端到端托管平臺。

為了保護其生態系統，Bitcoin Latinum將集成GK8專有的專有合規解決方案，利用它來存儲自己的代幣，并有可能向其散戶和機構投資者提供托管服務。GK8保護數字資產的新方法提供冷存儲庫（Cold Vault）和MPC功能，同時內置對DeFi集成和代幣質押的支持。其專有的MPC解決方案允許數十個自動共同簽署者（co-signer）。（Pressat）[2021/10/15 20:32:23]

美國作為最早嚴格進行數字貨幣交易所合規的地區，在出入金和身份認證方向是非常嚴格的。持有美國牌照的代表的企業是Coinbase，而中國背景的幾個大交易所，都在嘗試做美國的合規，這需要大量的專業律師和機構去支持，難度很大，但也因此含金量十分的高。還一些國家政府既沒有明令禁止，也沒有明確的合規政策。選擇這些國家開展業務或許限制會少一些，但卻充滿了不確性風險，兩者是危與機并存的。風險方面，除交易所本身的合法性外，平臺資產也難以受到法律保護。例如2019年多個全球知名交易平臺發生盜幣事件，但由于相關涉案人員在不同地區，法律政策不同，導致很難像傳統的業務一樣，完成對犯罪分子的追責及對平臺和用戶的保護。這個時候，選擇合規國家、地區就顯得格外重要。

BitPay添加DAI和WBTC作為企業支付選項:加密支付服務提供商BitPay宣布添加DAI和WBTC，供企業作為一種支付選項。BitPay支持的其他加密貨幣包括BTC、BCH、ETH、DOGE、USDC、GUSD、PAX以及BUSD。（The Paypers）[2021/5/7 21:34:33]

在縱觀全球交易所合規現狀之后，最重要的問題也來了：一家交易所如何做合規，如何拿到高含金量的牌照？

合規包含政策與技術兩個層面。在政策上，目前各個國家、地區的差別很大，大量的專業律師和機構去支持是少不了的，像美國、日本條件嚴苛，申請難度相當大。

在技術與產品層面，需要根據各國的具體合規要求，去做對應的系統與產品開發。主要包含底層和業務層兩個維度的關鍵點，其中底層包括服務器、數據、錢包的歸屬問題，業務層則包括KYC、風控，以及政府對接接口等等。

動態 | ZT交易所與Bitlink Venture比連資本達成戰略合作:據官方消息，ZT交易所與Bitlink Venture比連資本已達成戰略合作。雙方就數字資產生態服務方面將展開緊密深度合作，在全球范圍內互薦優質項目。ZT交易所是一家全球性的數字資產交易服務商，致力于為全球用戶打造最安全、穩定、高效的數字資產交易平臺。依托ZT GLOBAL全球生態，打造專業化、標準化的數字資產服務體系。比連資本Bitlink Venture，由傳統證券與基金專業人士、聯合頂級科技公司技術大拿、及美澳韓新等國際商業人才組成的數字資產管理公司。[2019/11/25]

在具體實現上，一家交易所如果要獨自跑完所有申請流程與系統、產品的開發，綜合成本往往會很高。于是，也有一些技術服務機構在進行交易所的合規布局，Bitcoinwin就是其中比較有代表性的一家。

三，bitcoinwin合規化全球合約交易平臺；

Bitcoinwin公司總部設立于加拿大多倫多，擁有超過100人的開發，市場及運營支持團隊，人員遍布東南亞，北美，南美以及東歐。公司持有澳洲數字貨幣牌照，受到澳大利亞數字貨幣交易的法定政府監管機構AUSTRAC(澳大利亞交易報告和分析中心)的監管。澳大利亞交易所牌照號：DCE100584712-001。

一家好的交易所，實力自然是很重要的，2018年鏈銀(DBank)集團投資Bitcoinwin平臺，2019年2月獲得1500萬個USDT以及1500個比特幣的風險投資。

鏈銀(DBank)集團是由加拿大著名華人金融專家MichaelSu及其管理的投資機構設立的數字資產技術及服務投資平臺，在全球范圍投資設立交易所平臺，數字資產錢包業務及投資基金，并開發資產交易安全技術。鏈銀(DBank)集團先后獲得360(海外)、新加坡比新鏈(BTN)基金會和芝加哥交易所合作基金大湖資本(GreatLakesCapital)的戰略投資。可見，Bitcoinwin背后的實力是多么強大！

在技術上，Bitcoinwin基于成熟的加密數字貨幣交易所系統，進行二次自主開發新的交易類功能性產品。主營加密數字貨幣的多合約標準類型交易。平臺提供10倍、20倍、50倍、100倍杠桿。平臺只做主流，同時堅持不發幣、不上幣、不集資，只服務主流數字資產。

Bitcoinwin還有許多創新吸睛功能在這里不再一一展示，感興趣也可以訪問：www.bitcoinwin.io了解更多。

四，代理高返傭；

Bitcoinwin擁有自動化多功能分級營銷運營系統，可增強產品的傳播性及獲客性。

目前Bitcoinwin正處于飛速增長期，業務量也是暴增。目前Bitcoinwin正面向全世界各國家地區招募代理商。

在同類平臺中，Bitcoinwin對代理商十分重視，豐厚高返力度在同類平臺中遙遙領先。感興趣小伙伴可以聯系我們哦。

Bitcoinwin數字貨幣合約交易平臺正在招募代理，如需了解詳情，請加官方微信：Loki-ii。期待你的加入，共享財富盛宴。

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