OMM:FBI逮捕了6個免費的Keene會員進行加密貨幣交易

與自由基恩運動有關的六人已因涉嫌經營非法加密貨幣交易業務而被捕并被指控。美國司法部說：“他們使用網站運營虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。”

聯邦調查局突襲財產并指控6人

美國司法部本周宣布，已指控六名新罕布什爾州居民與加密貨幣交易業務有關的犯罪行為。聯邦調查局周二突擊搜查了與自由思想自由基恩運動成員相關的幾處基恩財產，并逮捕了六名被告。

FBI正在調查3Commas數據泄露事件:金色財經報道，本周一匿名人士泄露了與加密貨幣交易服務有關的10萬個API密鑰，FBI正在調查3Commas 數據泄露事件。這項調查是在這家總部位于愛沙尼亞的加密貨幣交易服務的用戶數周提出批評之后進行的，他們表示，其首席執行官一再無視該平臺泄露用戶數據的警告信號。

在過去幾個月里，數十名3Commas用戶發現，該服務在未經他們同意的情況下，將他們所鏈接的加密貨幣交易所的資金交易出去。最初，3Commas表示，這些用戶很可能是被釣魚，并堅持認為該平臺是安全的。

一個由大約60名成員的3Commas受害者團體此前曾與美國特勤局和其他執法機構聯系，該團體負責人稱，其總損失超過2000萬美元。(Coindesk)[2022/12/30 22:16:06]

被指控的個人是基恩的40歲的伊恩·弗里曼）；60歲的阿爾斯坦的科琳·福特漢姆；德里的23歲的蕾妮·斯皮內拉；德里的35歲的安德魯·斯皮內拉；52歲的基恩沒有人）；還有基恩現年34歲的阿里亞·迪梅佐）。迪梅佐是自稱為“變性人的撒旦無政府主義者”，他在2020年擔任柴郡縣治安官的共和黨候選人。弗里曼和沒人都競選州長。

加密KOL：FBI或已啟動追捕Alameda另一位聯席CEO和工程總監:12月25日消息，據加密KOL@Wall Street Silver透露，FBI正在尋找Alameda另一位聯席CEO Sam Trabucco和工程總監Nishad Singh。據悉Sam Trabucco與Caroline Ellison一起擔任Alameda聯席首席執行官職務，直到2022年8月卸任，據稱有證據表明他可能在FTX事件中發揮了關鍵作用，因為Caroline Ellison認罪時稱許多發生在2019年的不當行為時Sam Trabucco均在場，值得注意的是他在整個FTX事件期間只發布了兩條推文，一些Twitter用戶推測Sam Trabucco正在被執法部門追捕。[2022/12/25 22:06:30]

檢察官周五表示，據報道，當弗里曼的房子被聯邦調查局搜查時，弗里曼已經獲得了價值166萬美元的比特幣并在自己的保險箱中擁有178,000美元的現金，并補充說他還可以使用黃金，白銀以及其他可能的流動資產和加密貨幣。

動態 | FBI沒收證券交易商網絡域名 因其使用比特幣融資:據bitcoinist消息，繼美國證券交易委員會之后，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們沒收了1Broker.com的域名。FBI表示該域名是在地區法院發現可能它“被使用，或打算使用”違法洗錢，電匯欺詐和注冊不當之后被沒收的。據前報道，美國證券交易委員會對一家國際證券交易商1pool Ltd. a/k/a 1Broker及其駐奧地利首席執行官提起訴訟，指控其涉嫌違反聯邦證券法，用比特幣融資的基于證券的掉期交易。[2018/9/29]

起訴書詳細說明，自2016年以來：

被告經營著一項業務，使客戶能夠將超過一千萬美元的法定貨幣兌換成虛擬貨幣，并收取服務費。他們使用網站運營其虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。

FreeKeene項目將自己描述為“新罕布什爾州的自由行動主義目的地”。加密貨幣的長期支持者，該組織于2018年在基恩成立了比特幣大使館。

起訴書還“聲稱被告故意違反聯邦反洗錢法律和法規經營加密貨幣交易業務，”并指出“有些被告以聲稱的宗教實體的名義開立了銀行帳戶。”其中包括無人教徒教堂，新罕布什爾州的加密教堂，無形之手教堂和改良的撒旦教堂。

司法部稱：“然后，一些被告通過避免回答金融機構有關業務性質的問題，并誤導金融機構以為認為其非法虛擬貨幣交易業務而逃避了對其非法交易的檢測，從而做出了巨大的努力，以逃避對其非法虛擬貨幣交易計劃的發現。一個接受慈善捐款的宗教組織。”

代理美國檢察官約翰·法利解釋說，所有六個人均被起訴“并被指控參與共謀經營無牌經營金錢交易業務和其他違法行為。”弗里曼和迪梅佐另外還要負責經營無牌匯款業務。

此外，弗里曼，福特漢姆，蕾妮·斯皮內拉，安德魯·斯皮內拉和“沒人”都被控以電匯欺詐罪，并參與陰謀實施電匯欺詐。弗里曼還被指控洗錢和經營一家持續的金融犯罪企業。

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