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MINI:男子集資詐騙上千萬潛逃境外,前妻利用比特幣洗錢獲刑二年

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3月19日,最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間,陳某波注冊成立某金融信息服務公司,未經國家有關部門批準,以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品,自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣,通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易,虛構交易數據,并拖延甚至拒絕提現。

韓國一男子挪用30億韓元公司資金投資虛擬貨幣被判處五年有期徒刑:金色財經報道,韓國一名40多歲的男子在大約一年的時間里挪用了高達30億韓元的公司資金,并進行加密貨幣投資,首爾高等法院春川審判庭根據特定經濟犯罪法,以挪用公款罪對該男子判處5年有期徒刑。[2023/9/3 13:14:56]

2018年11月,陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查,涉案金額1200余萬元,陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資,還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式,將贓款匯往境外,并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款,構成洗錢罪。

猶他州男子將以狗狗幣出售房屋并提供10%的折扣:金色財經報道,猶他州男子Scott Paul決定通過為其出售的房屋提供10%的折扣來推動狗狗幣的采用。如果買家使用狗狗幣付款,將能夠獲得10%的折扣。該房屋的價格為389,000美元。[2021/7/28 1:19:04]

央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織,向國際社會介紹中國經驗。

動態 | 一名男子起訴Gemini和CIT,稱其資金被人盜竊并用于購買加密貨幣:據The Block消息,男子James Chen正在起訴Gemini,稱其疏忽大意,沒有注意到7天內有大量資金從其貨幣市場賬戶轉移到交易所購買加密貨幣。 原告稱,2018年4月,他在CIT的賬戶中有超過263799美元。他離開美國,前往中國和澳大利亞。在澳大利亞時,他聲稱自己在澳洲內陸無法使用電子郵件或手機服務。原告稱,“不明身份的人竊取了他的身份,并進入了其在CIT的銀行賬戶。2018年4月24日,不明身份的個人將原告在CIT的存儲賬戶中的263799.28美元轉入原告在CIT的貨幣市場賬戶,賬戶編號尾數為9645(CIT貨幣市場賬戶)。幾天后,Gemini收到92500美元和157000美元的電匯。據稱,這些錢被“未經授權的個人”用來購買加密貨幣。2018年6月,原告稱發現另外兩個銀行賬戶的欺詐性活動,并意識到他已經被鎖在其CIT賬戶之外。CIT拒絕了他向其提出的爭議。除了Gemini之外,他還起訴CIT,聲稱其違反《電子資金轉移法》。[2019/7/15]

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CRYPT:參加幣安??TRU 交易賽,贏50,000美元大獎

活動時間:2021年03月25日上午8:00至2021年04月01日上午7:59活動一:新用戶專屬福利:交易1,500??TRU,瓜分10,000美元大獎活動期間注冊的新用戶.

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ABLE:辰逸解幣:不為做過的行情可惜,學會看準下一次的機會才是王道!

辰逸解幣:今夜我們不談行情談心態和操作方式從業投資市場了很多年,見過太多太多投資者的現狀,基本上都是行情看不好,操作方式不對,而市場上很多分析師,他們不做交易,作為旁觀者可以觀察的更清晰.

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CANTO:席幕楓:3.25以太坊合約獲利提醒

人生總是在做選擇,也總是在等待結果,道路不可能一帆風順,總會有坎坎坷坷,平庸不是每個人都追求的目標。投資市場,也是如此,不可能順風順水。關注“席幕楓”,享受全網公開策略,把握行情動脈.

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SDT:關于ZT開啟Dora雙重壕禮活動

尊敬的ZT用戶: ZT將于2021年3月25日開啟Dora雙重壕禮活動瓜分5000USDT。 活動規則如下: 活動一:充值即送,瓜分2000枚USDT活動期間內,參與Dora充值的用戶,可根據凈.

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AME:比特幣持續下跌,跌破51000美元

QKL123行情顯示,比特幣持續下跌,跌破51000美元,暫報50944美元,日內跌幅擴大至9.50%",postDate:1616675257,thumbnail:p.

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BTC:分析:上市公司狂買比特幣,為何不愛以太坊?機構會是以太坊新支柱嗎

吳說作者|談叔 本期編輯|?ColinWu由于以太坊歷史、未來的不確定性,以及諸多原因,機構投資者目前對以太坊并不感冒。但是以太坊無疑有更大的想象力,未來更多激進的機構投資者可能會選擇.

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