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DOGE/US+0.69%3月19日，最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構交易數據，并拖延甚至拒絕提現。
韓國一男子挪用30億韓元公司資金投資虛擬貨幣被判處五年有期徒刑:金色財經報道，韓國一名40多歲的男子在大約一年的時間里挪用了高達30億韓元的公司資金，并進行加密貨幣投資，首爾高等法院春川審判庭根據特定經濟犯罪法，以挪用公款罪對該男子判處5年有期徒刑。[2023/9/3 13:14:56]
2018年11月，陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資，還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式，將贓款匯往境外，并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。
猶他州男子將以狗狗幣出售房屋并提供10%的折扣:金色財經報道，猶他州男子Scott Paul決定通過為其出售的房屋提供10%的折扣來推動狗狗幣的采用。如果買家使用狗狗幣付款，將能夠獲得10%的折扣。該房屋的價格為389,000美元。[2021/7/28 1:19:04]
央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織，向國際社會介紹中國經驗。
動態 | 一名男子起訴Gemini和CIT，稱其資金被人盜竊并用于購買加密貨幣:據The Block消息，男子James Chen正在起訴Gemini，稱其疏忽大意，沒有注意到7天內有大量資金從其貨幣市場賬戶轉移到交易所購買加密貨幣。 原告稱，2018年4月，他在CIT的賬戶中有超過263799美元。他離開美國，前往中國和澳大利亞。在澳大利亞時，他聲稱自己在澳洲內陸無法使用電子郵件或手機服務。原告稱，“不明身份的人竊取了他的身份，并進入了其在CIT的銀行賬戶。2018年4月24日，不明身份的個人將原告在CIT的存儲賬戶中的263799.28美元轉入原告在CIT的貨幣市場賬戶，賬戶編號尾數為9645（CIT貨幣市場賬戶）。幾天后，Gemini收到92500美元和157000美元的電匯。據稱，這些錢被“未經授權的個人”用來購買加密貨幣。2018年6月，原告稱發現另外兩個銀行賬戶的欺詐性活動，并意識到他已經被鎖在其CIT賬戶之外。CIT拒絕了他向其提出的爭議。除了Gemini之外，他還起訴CIT，聲稱其違反《電子資金轉移法》。[2019/7/15]
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