加密貨幣:金色觀察 | 比特幣蓄能沖擊6萬美元關口 新加坡再次警告公眾注意加密貨幣交易風險

近日，在比特幣不斷蓄能沖擊6萬美元關口的同時，新加坡再次警告公眾注意交易像比特幣這樣的加密貨幣的風險。

新加坡金融管理局主席TharmanShanmugaratnam表示，由于加密貨幣的價值通常與任何經濟基本面無關，因此波動性很大。他們作為投資產品具有很高的風險，并且肯定不適合散戶投資者。投資者在進行加密貨幣交易時應格外謹慎。

此外，他還表示，加密貨幣基金不被授權出售給散戶投資者。新加坡金管局有權對數字代幣服務提供商施加額外措施，根據需要，提供加密貨幣交易的交易所將受到監管。

金色沙龍 | EXUP聯合創始人：對于交易所來講安全是重中之重:今日舉行的金色沙龍圓桌討論中，針對“交易所如何設計合理的風控機制、設計原則是什么”的問題，EXUP聯合創始人段海龍表示，任何交易中都是把安全放在首位，對于交易所來講，安全是重中之重。如果出現過一次安全事故，想要再次挽回用戶的信任是極其困難的。我們在提到安全時，可能很多人都會先想到資金安全，雖然很重要但是并不全面，客戶放在交易所的資金是要保護好肯定沒錯的，但是客戶總會進行操作交易，那么保護用戶在交易時候的安全順暢進行也是交易所的重要任務，并且交易所在交易風控上也得嚴格把控，防止用戶惡意利用平臺的漏洞或者疏忽進行獲利，造成交易所的損失。[2020/2/26]

與此同時，數據顯示加密貨幣總市值已達到創紀錄的2萬億美元。在機構需求激增的情況下，兩個月內翻了一倍。特斯拉等公司上個月還表示將比特幣作為汽車支付的方式。

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盡管埃隆·馬斯克、馬克·庫班和保羅·都鐸·瓊斯之類的公司都認可了加密貨幣，但新加坡金管局并不是唯一對加密行業抱有擔憂和謹慎態度的監管機構。歐盟監管機構最近警告說，在比特幣上漲之后，投資者將面臨“重大”風險。

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同時，Tharman還指出，新加坡當局已加緊努力，打擊與加密貨幣相關的洗錢和恐怖主義融資風險。Tharman說，在已采取的措施中，MAS加強了對加密部門的監視，以識別可能需要進一步審查的可疑網絡和高風險活動。他說，MAS還在繼續提高人們對投資數字資產的風險的認識，避免他們被騙。

“加密資產領域正在不斷發展，”Tharman說，“金管局一直在密切監視事態發展，并將繼續根據需要調整其規則，以確保監管保持有效并與所構成的風險相稱。投資者則需要在交易加密貨幣時格外謹慎。”

值得一提的是，新加坡金管局對于加密貨幣的關注以及監管早已實施。早在2020年1月份，新加坡就出臺了新的支付立法法案，為全球加密貨幣公司提供了一個通過首次申請運營許可證來擴大在該國業務的機會。

《支付服務法案》(PaymentServicesAct)，是首個針對企業從事從數字支付到比特幣(Bitcoin)和以太坊(ETH)等代幣交易等活動的綜合性監管規定。除了將加密公司納入監管范圍外，該法還將賦予新加坡金融管理局正式的監管權力，監管網絡安全風險，并控制洗錢和恐怖主義融資。新加坡金管局表示，新法律將加強對消費者的保護，并促進人們對使用電子支付的信心。金管局助理董事總經理LooSiewYee表示:“基于活動和以風險為中心的監管架構，使我們能夠按比例應用規則，并對不斷變化的商業模式保持穩健性。

2020年3月16日，新加坡金管局還發布了一份長達73頁的新指引，為電子支付代幣服務供應商提供指引。最近技術的快速進步產生了深遠的影響，包括在支付領域。特別是金融技術的進步，為更快、更有效的支付方式開辟了新的機會。然而，這些新的支付方式也帶來了新的洗錢(ML)、恐怖主義融資(TF)和擴散融資(PF)風險。特別是，新加坡中央金融管理局建議盡可能早地追溯以前的代幣交易，以確定是否存在任何可疑情況。

2020年7月，新加坡金管局提議，對新加坡境內任何在海外提供數字代幣服務的人進行許可評估和監管。

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