比特幣:一條推特引發的暴跌：市場的惶恐亟須合規這劑“猛藥”

作者|浩瀚/出品|奔跑財經

4月18日，一條推特表示美國財政部將指控多家金融機構使用數字貨幣洗錢，監管陰影的重現引發了市場對監管的恐慌，比特幣短時間內一度跌至5.2萬美元/枚，跌幅超過17%，“比特幣跌破52000美元”這一話題沖上了微博熱搜榜。

同時，一眾主流幣種“跟風”慘跌：以太坊、幣安幣、瑞波幣、萊特幣、波場等數字貨幣同樣出現大跌。據統計，此次事件引發了超過47萬的投資者爆倉。

一條推特引發的惶恐

此次幣圈集體暴跌的原因可能是源于一條推特。

“美國財政部將指控多家金融機構使用數字貨幣洗錢，而其中一家正是此前在“世紀爆倉”之中遭受重創的瑞信。”一條真假難辨的消息是來自一個廣受歡迎的推特賬戶FXHedge，其向一共122700名關注者發出了警報。

EthHub聯合創始人：ETC完全是一條死鏈:4月17日消息，EthHub聯合創始人Eric Conner發推表示：“ETC本周上漲140%。這完全是一條死鏈。小心點，不要陷入狂熱，當一切都不可避免地失敗時，一定要做能讓你開心的事情。”[2021/4/17 20:30:44]

援引匿名消息來源的推文迅速傳播開來之后，在推文發布數分鐘內，市場開始暴跌。

美國財政部拒絕對此置評，其旗下的金融犯罪執法局則在一封郵件中進一步回應稱，“無論是否存在調查事項，不對可能進行的調查置評”。

而在上周，土耳其央行以可能的“無法彌補的”損害和交易風險為由，禁止使用數字貨幣和數字資產進行購買，當時比特幣就下跌了4%左右。

灰度CEO稱明早會放出一條好消息 網友推測將上線AAVE或LINK信托:1月25日，灰度CEO Michael Sonnenshein發推表示，會在次日早晨為大家帶來一條好消息。有網友推測灰度或將宣布上線AAVE、LINK信托。[2021/1/25 13:24:26]

監管是必然趨勢

縱觀全球，各國政府的監管都開始收緊。

早在1月份，歐洲央行行長拉加德（ChristineLagarde)就警示比特幣將助長犯罪活動；印度政府也曾禁止了相關數字貨幣交易。

美國方面，4月16日，白宮新聞秘書珍·普薩基就在新聞發布會上表示，拜登同意美國財長耶倫在監管數字貨幣方面的觀點，就引發了市場對于數字貨幣監管態度的擔憂。

聲音 | ViaBTC楊海坡：未來只會有一條公鏈被全球接受和使用:8月18日消息，ViaBTC創始人楊海坡發微博表示，熊市除了殺死空氣幣，還會殺死偽需求的區塊鏈項目。區塊鏈本質上是去中心化的分布式數據庫，核心價值是中心化，大部分區塊鏈項目用中心化的數據庫更合適。大部分所謂公鏈的投資價值也很快會被證偽，未來全球只會有一條公鏈勝出被全球接受和使用，在一些細分領域比如隱私幣也會有一些區塊鏈生存。[2018/8/18]

今日，韓國國有銀行友利銀行宣布，為防止可疑海外匯款交易，自4月19日起將暫時把實時在線銀聯匯款服務的限額設為每月1萬美元，單日1萬美元和年度5萬美元的限額將保持不變。韓聯社表現，此舉是為了防范比特幣套利交易。

美國運通開設第一條基于Ripple的區塊鏈支付通道:今日，有消息稱美國運通已經開設了一條利用Ripple區塊鏈技術的支付通道，可以在短短幾秒鐘內從英國向美國匯款。作為與西班牙銀行桑坦德銀行的合作伙伴關系，Ripple的全球戰略客戶主管Marcus Treacher正在向大西洋地區推行這種更快、更安全的支付通道，他表示，此前美國運通公司不得不向銀行發送Swift消息來要求付款，而現在使用Ripple則可以直接與銀行鏈接，方便的轉移資金。[2017/11/17]

雖然比特幣誕生已久，但還遠遠沒有普及，但以比特幣為首的數字貨幣成為了投資機構和投資者的投機工具，這也是政府對數字貨幣抱有足夠警惕的原因。

從監管層面來說，政府不希望出現不受控制的貨幣，這將對目前的經濟、稅收造成了影響，尤其是降低了違法成本，造成了潛在不穩定因素。出于以上原因，數字貨幣市場的監管風險一直都是存在的。

尤其針對投機需求，包括變相換匯、ICO融資等交易活動，變相地挑戰了國家金融。無需信用基礎即可自由交易是好事，但對國家金融來說，卻是一件壞事。

因此，各國在認可比特幣技術創新的同時，重點注意的還是其自身運行機制而產生的風險，在保障比特幣交易向合規化傾斜的同時，各國對比特幣交易活動的監管逐步趨嚴也是未來趨勢，一方面市場需要認清合規化是發展趨勢，另一方面比特幣價格的劇烈波動和網絡黑客帶來大量的風險事件也必將層出不窮。

合規是市場的“猛藥”

監管信息的蔓延對數字市場行情的影響是不容小覷的：市場對于數字貨幣監管態度的擔憂在加劇，特別是去年機構的大舉入場更是如此。

自從華爾街機構陸續入場，市場的震蕩將愈加突顯，不少華爾街機構會在比特幣期貨市場建立相應空頭頭寸對沖價格劇烈波動風險。相對比散戶而言，機構投資更能夠預感到監管收嚴的信息，他們會隨機調換策略，期貨空頭頭寸會大幅高于現貨持倉。

監管收嚴，市場需要正視投資數字貨幣存在的隱患，而不是“昨日凄凄慘慘，今天載歌載舞”，尤其是在合約行為大行其道的當下，期貨合約不僅沒有套期保值的功能，散戶投資者要隨時準備爆倉。

其實，由于數字貨幣天然的匿名屬性，政府與數字貨幣的矛盾難以調和：數字貨幣的“缺乏監管、監督機制、潛在的犯罪活動，加之其價值的高波動性，”意味著數字貨幣面臨“重大風險”，這也造成了政府對于數字貨幣的抗拒。

但話說回來，說了那么多弊端，數字貨幣優勢也同樣耀眼，數字貨幣的流通也在挑戰美元，這也是大家所樂意看到的，美國之所以能夠肆無忌憚地制裁全球，很大程度上就是因為美元和科技。特別在跨境支付方面，數字貨幣對其他國家來說也是一種保障，能夠在遭遇制裁的情況下繼續進行業務往來，這也一定程度上促成了全球多國陸續開始研發數字貨幣的進程。

未來之路

對于全球數字貨幣交易最活躍的美國市場，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲有責任站在了解數字貨幣的技術挑戰、成本以及收益的最前沿。

但鮑威爾稱，并不會急于發行數字貨幣，美聯儲也不一定要成為首個推出數字貨幣的央行。因為一旦發行，數字美元可能在美國乃至全球范圍內產生巨大的影響。

總的來說，不能否定比特幣的創新性和發展潛力，盡管在數字貨幣領域仍然存在一些潛在的風險和問題，同時各國對數字貨幣的態度不一。

但要明白的是，數字貨幣是時代趨勢，時代趨勢的浪潮無法阻擋，可以期待，數字貨幣將為全球貿易構建更安全、可靠、智能化的新支付體系。

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