DEFI:黑天鵝之后 DeFi 數據突變

作者：NEST愛好者_CryptoData

2020 年 2 月 6 日，以太坊 DeFi 生態中鎖定的 ETH 和 ERC-20 代幣的總價值超過 10 億美金。巔峰之后，發生了一系列黑天鵝事件，反復捶打著“DeFi”這個故事性與事故性高度重合的新“玩意”。

bZx 攻擊事件

2020 年 2 月中旬，bZx 協議連續發生了 2 次套利“攻擊”事件。事后數據統計顯示，bZx 協議前后發生的兩次攻擊使得 DeFi 用戶累計損失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 協議使用算法價格，在其交易深度有限的情況下，價格很容易發生劇烈變化；套利“攻擊者”正是利用了 Uniswap 的算法價格缺陷，惡意操作了某些資產的交易價格，致使引入 Uniswap 數據作為預言機價格的關聯 DeFi 協議用戶遭受了巨大資產損失。

《黑天鵝》作者：比特幣像是龐氏騙局 擔心通脹最好是購買房產:據INSIDER 4月23日消息，《黑天鵝》（Black Swan）一書的作者Nassim Taleb周五批評稱，比特幣是一個“噱頭”。他認為，比特幣的波動性太大，不能成為一種有效的貨幣，也不是一種安全的通脹對沖工具。Taleb稱：“基本上，通脹和比特幣之間沒有關聯。我的意思是，惡性通貨膨脹和比特幣歸零可以共存，它們之間沒有聯系。”Taleb表示，比特幣具有他所說的公開的“龐氏騙局”的特征；擔心通脹的投資者最好是購買房產，而不是投資于比特幣。[2021/4/24 20:53:15]

bZx 事件之后，從 2 月 18 日至 2 月 19 日，以太坊頭部 DeFi 協議的 ETH 鎖倉量減少了 17.5 萬左右，大約為 5.8% ；而 USD 穩定幣資產的鎖倉量并沒有發生明顯變化。

報告：3月針對以太坊的“黑天鵝”活動可能是復雜的套現計劃:研究區塊鏈內存池行為的Blocknative周三發布研究報告稱，以太坊網絡存儲池中進行的巧妙行為使攻擊者在黑色星期四從MakerDAO用戶那里竊取了830萬美元。在攻擊發生當天，Blocknative在內存池中發現了無盡的，毫無價值的交易流，顯然是為了使交易難以通過。Blocknative稱，內存池的阻塞是關鍵的且完全是故意的。這項新研究表明，3月針對以太坊的“黑天鵝”活動實際上可能是一項復雜的套現計劃，通過利用人們對新冠肺炎的擔憂推動全球拋售。（Coindesk）[2020/7/23]

bZx 協議攻擊事件導致 ETH 鎖倉量大幅度下降，這表明有很大一部分 DeFi 用戶對 DeFi 協議的安全性心存疑慮。與此同時，bZx 事件引發了行業內有關預言機和閃電貸相關問題的集體討論。

312 加密市場暴跌

2020 年第一季度末，新冠疫情在全球加速蔓延，幾乎對各行各業都產生了嚴重影響；美國股市發生多次歷史性熔斷，加密投資市場也不例外。在 3 月 12 日（后被稱為“黑色星期四”），美股市場崩盤，BTC、ETH 等主流加密資產出現近 40% 單日巨大跌幅。數據顯示，在 3 月 12 日 至 13 日期間，以太坊網絡上各種交易活動出現了大幅度增長，以至于出現了長時間的嚴重網絡擁堵，許多 DeFi 協議都出現了有史以來的最高活躍期。

《黑天鵝》作者稱已關閉其Coinbase賬戶:《黑天鵝》作者，經濟學家Nassim Nicholas Taleb透露，因Coinbase交易所在解決某些技術問題上不合作，他已經關閉了自己的Coinbase帳戶。從他的推文看來，Coinbase沒有及時識別并解決他的主要問題，最終迫使他關閉了帳戶。

此前消息，在比特幣6月2日價格飆升至10500美元的幾個小時內，Coinbase遇到了技術問題并經歷間歇性停機，引發社區強烈不滿。（Cryptopotato）[2020/6/5]

312 市場暴跌，除了股票市場之外，幾乎波及到了所有類型的投資資產，包括加密貨幣。雖然加密投資市場和傳統金融市場之間的關聯性并非一直存在，但是這次出現的單日暴跌與股市崩盤幾乎是由相同原因導致的：新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流動性危機。

分析師Willy Woo：加密市場和傳統市場都正在經歷一場“黑天鵝”:加密貨幣分析師、Adaptive Capital數字資產合伙人Willy Woo在推特上分享了“鏈上投資者活動”圖表并發文表示，長期前景看起來不錯。然而，短期而言，看起來“很怪異”，好像已經受到打擊，例如冠狀病。他還表示，目前加密市場和傳統市場都正在經歷一場“黑天鵝”。（U.Today）[2020/3/10]

通過對鏈上 DeFi 數據進行分析，我們發現 3 月 7 日至 18 日期間，ETH 鎖倉量出現了較大的波動性：

3.07 ~ 3.10：ETH 鎖倉量開始出現增長，由 2.893M 增長至 3.03M，漲幅為 4.7%

3.10 ~ 3.12：ETH 鎖倉量開始出現急劇下跌，由 3.03M 跌至 2.928 M，跌幅為 3.4%

3.12 ~ 3.13：ETH 鎖倉量又開始出現增長，由 2.928M 增長至 3.037M，漲幅為 3.7%

金色財經現場報道 Ian Grigg在EOS.io香港見面會上稱區塊鏈能夠解決黑天鵝事件:金色財經現場報道，4月6日晚間，備受矚目的EOS.io香港見面會如期舉辦，EOS團隊Block.one核心成員出席此次活動Ian Grigg在會上發表演講，他表示，有一些風險我們認為他們很少發生，然而一旦發生就會很致命，這些事件稱之為黑天鵝事件。這些事件對一般人而言風險是很大的，而區塊鏈能夠解決黑天鵝事件。[2018/4/6]

3.13 ~ 3.18：ETH 鎖倉量開始一路下跌，由 3.037M 跌至 2.792M，跌幅為 8%

…

這種波動性是以太坊 DeFi 生態在 ETH 價格出現大幅度下跌情況下的真實寫照：剛開始 ETH 價格小幅度下跌，債倉人持續補倉，ETH 鎖倉量有所增長；但在之后 ETH 價格大幅度下跌后，部分債倉人未來得及補倉，或放棄補倉，ETH 抵押資產被清算，鎖倉量大幅度下降；同時，也有一部分債倉人為避免平倉，主動贖回了抵押資產，這也使得 ETH 鎖倉量下降。

從上面的數據表現來看，312 暴跌事件對 ETH 鎖倉量的瞬時負面影響要小于前面的 bZx 攻擊事件；但是，隨著之后 ETH 價格持續走低，該事件對 DeFi 生態 ETH 鎖倉量的影響越來越大：3 月 12 日后一周內，ETH 鎖倉量減少了 12.2% 。

另一方面，312 暴跌當日，DeFi 中鎖倉的 USD 穩定幣資產規模出現了較大幅度的下降，由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M，24 小時穩定幣鎖倉跌幅超過 37% ，這也跟后面行業內提出的加密市場“流動性危機”有關。

ERC777 協議重入攻擊

2020 年 4 月 18 日上午，Uniswap 協議被黑客利用重入漏洞攻擊成功。該黑客通過 Uniswap 和 ERC777 標準的兼容性問題缺陷實施了這次重入攻擊，耗盡了  Uniswap ETH-imBTC 池約 1,278 ETH 資產。

更糟糕的是，僅僅在 24 小時后，4 月 19 日上午 08:45，另一 DeFi 協議 dForce 也被黑客以類似的手段實施了重入攻擊。而在 dForce 攻擊事件中，黑客利用虛增的 imBTC 作為抵押金額，成功在 dForce 平臺借走多種加密資產，致使 dForce 平臺用戶損失慘重，總金額高達 2500 萬美金。（注：后在多方努力協調下，成功追回被盜資金）

在該事件發生之后，dForce 協議鎖倉的加密資金驟降近為 0 ，頭部 DeFi 用戶遭到嚴重沖擊，整個行業元氣大傷。但由于這次重入攻擊問題并非復雜度較高的重大技術漏洞，而是低級開發漏洞，并未對其他以太坊 DeFi 協議造成更多影響；所以，從數據表現上來看，在該攻擊事件發生之后，DeFi 生態的 ETH 和 USD 穩定幣資產鎖倉量未出現明顯波動。

但在 19 號當日，Compund 上的 USD 穩定幣資產相關交易出現了巨大增長；除此之外，Kyber 以及 IDEX 上的 USD 穩定幣相關交易量也出現了增幅。這其中某些數據的變化，與黑客盜取 dForce 資產之后的操作有密切關系。

有關這次重入攻擊事件，引發了 DeFi 行業內的集體思辨，這對促進整個 DeFi 產業發展來說具有重大意義。它使得更多的 DeFi 開發者開始重新審視安全問題、去中心化原則、以及牽涉其中的權利責任，甚至是所謂的道德問題。

以上，是有關 2020 年至今所發生在 DeFi 生態中的一些事故與數據。

DeFi 才剛開始，接下來會更加精彩，一起期待！

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