NAN:美國德州：新法律草案將要求驗證數字貨幣交易者身份

作者：Adrian Zmudzinski   翻譯：Penny

德克薩斯州官方網站稱，一項要求用戶在使用數字貨幣時確認身份的法案已于3月8日提交。 該法案的框架包含數字貨幣，數字錢包，分布式賬本和經過身份驗證的數字貨幣（VIDC）。后者被定義為“允許在一個人訪問另一個人的數字錢包之前知道發送者和接收者的真實身份的一種數字貨幣。”

美國德克薩斯州通過兩項涉及加密采礦的法案:金色財經報道，美國德克薩斯州通過兩項涉及加密采礦的法案，而一項會對礦工產生不利影響的法案在委員會階段被阻止。在過去的幾周里，兩項表明支持礦工的法案SB1929和HB591已經通過了立法階段，正在等待州長Greg Abbott的簽名。如果簽署，它們將于9月1日生效。第三項法案SB1751被一些人稱為“反比特幣挖礦法案”，在委員會階段被叫停。[2023/6/2 11:53:10]

根據提議的法案，在接受數字貨幣付款之前，除非使用VIDC，否則必須核實付款人的身份。此外，擬議的條例還規定：

美國德州反對Binance.US與Voyager的擬議交易，原因包括條款和重組計劃披露不充分:2月27日消息，根據2月24日的一份法庭文件，美國德克薩斯州證券委員會和銀行部門反對Binance.US與破產的加密貨幣貸方Voyager Digital之間的擬議交易。根據該文件，Binance.US的服務條款和重組計劃包含許多“不充分”的披露，包括沒有充分告知無擔保債權人，根據該計劃，他們可能只能獲得24%-26%的追償，而不是根據第七章獲得51%的追償。

文件還指出，該公司的披露聲明沒有告知賬戶持有人必須允許“按照幣安的要求轉移個人敏感信息，然后剝奪賬戶持有人對可能出現的任何問題的任何法律追索權”。此外，該文件聲稱該計劃“不公平地歧視德克薩斯州的消費者”。由于德克薩斯州不是Binance.US支持的司法管轄區，在協議簽署后，該州客戶的數字資產將由Voyager持有6個月，在此期間，Binance.US將在該州尋求許可。

此前2月23日消息，美SEC反對Binance.US的10億美元Voyager交易，并指控其出售未注冊證券。（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:04]

“該州可能不會使用未經過驗證身份的數字貨幣。”

美國德州監管機構獲得對USI-Tech Limited公司的緊急停止令:美國德克薩斯州的監管機構獲得了對位于迪拜的USI-Tech Limited公司的緊急停止令。據悉，該公司一直通過在社交媒體發布視頻，在一些專用網站和Craigslist等網站發布廣告并在美國境內設置兩名代理商，試圖在德克薩斯州幾十個城市出售投資合同。其代理商的網站顯示，該公司承諾每日回報率為1%，并持續不斷地提供高達150%的年回報率。該公司的報告生聲稱，這些回報并不取決于比特幣價格的變化。根據德州證券委員會的聲明，該公司被指控違反德克薩斯州的證券登記標準，并且未能披露比特幣開采所涉及的風險。同時，USI-Tech公司及其銷售代理也因未披露投資者作出投資與否的決定的相關信息，而違反了國家證券監管局的規定。[2017/12/22]

該法案進一步宣布，德克薩斯州的銀行，信用社委員會，公共安全部和州證券委員會將共同支持VIDC的應用。

這種鼓勵被定義成為區分VIDC與其他數字貨幣的工具，以此來教育執法和促進VIDC的使用。該法案還規定了如何實施這些準則，并指出上述組織應采用此規則來執行這些指令。

最近，俄羅斯杜馬金融市場委員會也宣布，他們正在考慮對數字資產用戶采用強制性識別流程。

德克薩斯州證券委員會在2018年共發布了16項針對可疑加密貨幣詐騙投資的案件。

在2月，德克薩斯州的國家證券監管機構宣布已與4家出售未注冊加密貨幣的公司達成協議。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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