ERA:利用區塊鏈技術開設賭場罪分析

最近，建湖破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，共抓25人，查扣虛擬貨幣130萬個，犯罪數額高達價值2600萬元，在全國范圍內引起關注。區塊鏈基于其自身的匿名性、不可篡改、可追溯、智能合約等技術優勢，被越來越多的賭博平臺作為犯罪工具牟取非法利益。行為人利用虛擬貨幣去中心化且具備高度匿名性的特點，支持數字貨幣充值，之后利用智能合約技術自動結算賭博平臺收益，同時能逃避機關的偵查。

本文結合近年來犯罪分子利用區塊鏈技術開設賭場的犯罪行為，對行為人利用區塊鏈技術開設賭場構成開設賭場罪的法律規定及構成要件注意點分析總結。

一．利用區塊鏈技術開設賭場罪概述

概念及相關法律規定

開設賭場罪規定在我國《刑法》303條第2款，

國家發改委：利用區塊鏈等技術 構建藥品追溯體系:5月10日，國家發展和改革委員會印發《“十四五”生物經濟發展規劃》，其中提出利用5G、區塊鏈、物聯網等前沿技術，實現藥品、疫苗從生產到使用全生命周期管理，構建藥品追溯體系。[2022/5/14 3:16:13]

“開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。”

簡言之，開設賭場罪是指具有聚眾賭博、開設賭場、以賭博為業的行為，為他人提供場所賭博、經營賭場的行為。應當注意，此處的賭場不僅只針對傳統的實體賭場，另外利用互聯網技術建立網絡平臺為他人提供賭博場所也是賭場的類型。

常見犯罪行為分類

筆者在裁判文書網以“區塊鏈”、“開設賭場罪”進行檢索得到相關案例共8例，選取其中的關聯度最高的案件案情分析，得出常見的案件犯罪行為主要有以下幾種：

濟南“泉貿通”供應鏈金融平臺利用區塊鏈等技術解決融資問題:3月12日，記者從濟南市委市政府新聞發布會上獲悉，濟南已上線“泉貿通”供應鏈金融平臺，解決融資難問題。該平臺主要是依托大數據征信系統，運用云計算、區塊鏈、AI等先進技術，建立“財政風險補償金+銀行信貸資金”供應鏈金融模式，以政府資金為引導，撬動市場化金融，放大金融放射效應，實現外貿企業輕資產、無抵押、無擔保融資，使企業輕裝上陣開拓國際市場，再無缺資金、融資難的后顧之憂。（經濟導報）[2020/3/12]

①被告人以營利為目的，利用區塊鏈技術幫助組建網點、參與賭博網站利潤分成、負責下設賭博網點業務經營；被告人明知是賭博網站，在互聯網、移動通訊終端發放具有賭博性質廣告，明知從事違法行為依然幫助犯罪行為人設置具有賭博性質網站，仍為其提供軟件開發、互聯網接入、收取服務費用等吉0622刑初73號）；②被告人利用虛擬貨幣匿名性特點，設立賭博平臺支持虛擬貨幣為賭博網站提供支付通道進行資金結算服務，以收取手續費牟利贛0203刑初361號）；

聲音 | 中鐵董事長陸東福：要充分利用區塊鏈等技術提升鐵路建設管理水平:在11月22日舉行的中國國家鐵路集團有限公司科技創新大會上，中國國家鐵路集團有限公司董事長陸東福表示，當前，尤其要堅持以運用需求為牽引，聚焦鐵路建設、裝備制造、高鐵安全和運輸組織與服務等重點領域。要充分利用人工智能、大數據云計算、物聯網以及區塊鏈等前沿技術，不斷提升鐵路建設管理的信息化、數字化和智能化水平。[2019/11/23]

③行為人利用區塊鏈智能合約技術，將開設賭場牟利的運行規則寫入區塊鏈，利用算法牟取非法利益。

總體而言，行為人利用區塊鏈技術開設賭場罪，往往打著賭博平臺具有公開透明沒有暗箱操作的幌子，引誘大批的參賭人員參與賭博，從中牟取非法利益。

二、犯罪構成要件注意點

聲音 | 澳新銀行高管：已合作金融科技公司 有機會利用區塊鏈等技術做更多工作:澳新銀行（ANZ）機構業務的首席運營官Sreeram Iyer表示，現在有更多“足夠成熟”的金融科技初創企業，可以幫助銀行與企業客戶打交道。Iyer稱，澳新銀行已與金融科技初創企業合作，以改善其業務，并有機會利用人工智能和區塊鏈技術等技術做更多工作。[2019/6/30]

利用區塊鏈技術開設賭場罪，其構成要件中需要注意“開設賭場行為”、“故意”、“違法所得”的認定，在整個案件的認定過程中較為關鍵。

危害行為—開設賭場認定

根據我國《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中關于網上開設賭場犯罪的定罪量刑標準，利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據，組織賭博活動，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規定的“開設賭場”行為：

南澳大利亞的中小企業正在利用區塊鏈技術構建新的電力平臺:據外媒消息，位于南澳大利亞的一群中小型企業正利用區塊鏈技術建立先進的電力交易平臺，以低成本購買和銷售當地的可再生能源（或是過剩能源）。當地電力公司Yates負責人 Mark Yates說:“我們的目的是讓客戶能夠使用可再生能源，并為他們提供選擇購買任何能源的權利。許多電力企業利用該平臺將多余電力轉賣，獲得了更多利潤；同時，消費者也繞過中間商，獲得的廉價電力。[2018/3/23]

1.建立賭博網站并接受投注的；

2.建立賭博網站并提供給他人組織賭博的；

3.為賭博網站擔任代理并接受投注的；

4.參與賭博網站利潤分成的。

此處要注意有些行為人建立賭博網站，實施的并非是提供參賭人員進行“賭博”的活動，而是將參賭人員的賭資直接占為已有，此種行為已經不具備賭博的射幸性質，屬于網絡詐騙行為，涉嫌構成詐騙罪。另外就是賭博平臺并沒有設置相關的虛擬貨幣與法幣的兌換與變現業務，不涉及收取手續費的行為，僅僅是單純的用虛擬貨幣參與網絡平臺游戲，一般情況下會被認定為是娛樂行為，不夠成開設賭場罪。

故意—明知認定

根據我國《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中關于網上開設賭場共同犯罪的認定和處罰，具有下列情形之一的，應當認定行為人“明知”：

1.收到行政主管機關書面等方式的告知后，仍然實施上述行為的；

2.為賭博網站提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發、技術支持、資金支付結算等服務，收取服務費明顯異常的；

3.在執法人員調查時，通過銷毀、修改數據、賬本等方式故意規避調查或者向犯罪嫌疑人通風報信的；

4.其他有證據證明行為人明知的。

以利用區塊鏈智能合約技術開設賭場罪為例，認定共犯時，要求行為人必須是主觀上處于明知賭博行為事先存在。區塊鏈上數據的公開透明性使得多數情況下，行為人證明自己不知道事前有賭博行為存在而提供互聯網接入、資金支付結算等服務具有一定的難度。

違法所得—賭資數額認定

根據《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第3條規定，關于網絡賭博犯罪的參賭人數、賭資數額和網站代理的認定，關乎開設賭場罪情節是否嚴重的認定。具體而言，賭博網站的會員賬號數可以認定為參賭人數，如果查實一個賬號多人使用或者多個賬號一人使用的，應當按照實際使用的人數計算參賭人數；賭資數額可以按照在網絡上投注或者贏取的點數乘以每一點實際代表的金額認定；對于將資金直接或間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品，并用其作為籌碼投注的，賭資數額按照購買該虛擬物品所需資金數額或者實際支付資金數額認定；對于開設賭場犯罪中用于接收、流轉賭資的銀行賬戶內的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認定為賭資；向該銀行賬戶轉入、轉出資金的銀行賬戶數量可以認定為參賭人數；有證據證明犯罪嫌疑人在賭博網站上的賬號設置有下級賬號的，應當認定其為賭博網站的代理。

總體來說，國內多數利用虛擬貨幣實施犯罪行為的案件，整個案件對于涉案虛擬貨幣的犯罪金額認定存在不同的處理方法。一些地區的司法機關會與當事人溝通，當事人自己申請聘請專業的鑒定機構，對涉案的違法所得金額認定；一些司法機關采用與民事案件處理相同的辦法，即按照虛擬貨幣買入價格與查沒時的市場價格孰低計算違法所得數額。

行為人利用區塊鏈技術開設賭場作為近年來新型的犯罪模式，值得公眾關注并監督。另外此類案件要注意電子證據的收集與保全問題，一些地方的司法機關不認可區塊存證證據的效力，必要時做好電子證據公證保全，防止關鍵證據丟失毀損。最后，利用區塊鏈技術開設賭場罪的管轄地點較多，也是為了機關精準打擊維護社會秩序穩定之需。

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