300:金色觀察 | 一文起底EOS生態App騙局全過程 信息不對稱是核心套路

利用加密貨幣制造的騙局一直在吞并受害者的資產。

近日EOS生態App跑路事件出現后，金色財經發布了《EOS生態又出跑路騙局，存幣騙局怎么破？》的報道文章，文章發布后，EOS生態App騙局的受害者聯系了金色財經，經溝通后，我們將此次騙局的發展過程在此一一詳述，以提醒廣大投資者，擦亮眼睛，謹防中心化理財騙局。

4月22日，有EOS生態騙局受害者向深圳市南山區桃源派出所報案，根據其報案資料顯示，在2020年3月，通過微信朋友圈接觸到EOS生態app，在推薦人的不斷洗腦和指導下，從交易所購入EOS并充值進EOS生態賬戶，此時平臺方許諾每天返利1.5個EOS, 三年后按五倍返還。

4月19日，該app突然間無法登陸，EOS柚子生態社區長發出公告稱該軟件受黑客攻擊, 正在緊急修復, 預計4月20號下午18.00能完成, 到4月20號下午，EOS社區長再次發公告稱要一周左右才能修復，此時已經出現EOS生態跑路消息。

那整個過程如何呢？根據受害者陳述，我們梳理了事情的發展過程。

整個騙局是通過對EOS投票收益的擴大化宣傳，通過拉人頭返利的形式拉新引導投資充值，通過App提現和“社區長”的提現金額創造“信任”，最后通過黑客攻擊等理由轉移注意力，跑路發生后解散群并稱7天后無果開始維權。

金色財經合約行情分析 | 市場各主流幣種止跌，以LINK為首出現反彈:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報11478美元（-1.98%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC昨晚持續震蕩走低，于今日早晨在11000美元上方止跌獲得支撐，并小幅反彈。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額較昨日大幅上漲，持倉量繼續下跌，精英多頭占比略減，當季合約正溢價連續2日下降。今日下午各幣種出現一定反彈，其中LINK反彈幅度達10%以上，后續價格可能仍有反復。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.92元，溢價率為-0.35%。[2020/8/12]

拉新

報案資料中提到的“社區長”，是負責拉新、引導充值的人。通過受害人提供的社區長資料，大社區長約8人，其微信介紹都以EOS詞匯為中心，例如其中兩名社區長的微信簽名為“你若信我，拼了命也不會讓你輸，區塊鏈3.0柚子幣EOS，”“專注EOS區塊鏈數字貨幣，對接各大團隊長，我們不炒幣只投票賺幣。”

社區長建立的社區還有其他“下級”，曾在群內發布過一位在社區內活躍3個月的群友升級為社區長的例子（無法確認信息真假）。

金色財經現場報道 德豐杰創新龍脈基金合伙人 區塊鏈技術使得商業趨于簡化:金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，德豐杰創新龍脈基金合伙人王岳華表示，區塊鏈賦予了商業項目去中心化自組織管理的體系和工具，賦予了生態內用于流通和激勵機制的代幣，使得商業趨于簡化。[2018/4/27]

受害者的群內截圖

受害者表示，他們了解到有很多滿500人的社群，其中還包含QQ群，群內確認受害人數達2000人。通過部分用戶的微信群名顯示，其中EOS生態共贏群名稱已經達到90余個（但因修改群名稱也是運營套路之一，無法統計信息真假）。

宣傳和引導存幣

從社區長的微信簽名可以看到，業務是圍繞EOS投票。

而產品騙局可以解釋為，用戶可以投資一部分幣幫助超級節點投票賺取收益，需要將幣打到平臺賬戶內。一個賬戶可以投資300個EOS，用戶可以投資多個賬戶，使用一拖多模式，例如群內有用戶提及的“購買一拖五”。當吸引用戶量足量后，直接關停App，把用戶的幣轉移。

金色財經現場報道 萬國區塊鏈技術博覽會組委會執行主席董沁辰：區塊鏈是重塑商業關系的最好技術:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，組委會執行主席董沁辰發表講話，他指出：2018年時區塊鏈飛速發展的時代，應該讓區塊鏈為實體企業服務，中國正面臨紅利時代，全球金融看華爾街，科技看硅谷，區塊鏈應該看中國，中國這幾年的發展和崛起與科技息息相關，深圳有創新的思路。區塊鏈是重塑商業關系的最好技術，讓用戶、企業、供應商不再是上下游的關系，而是共贏的關系。區塊鏈是企業家的共同平臺，中國是區塊鏈應用落地的最好土壤。讓我們一起影響全球，成就區塊鏈大國地位。[2018/4/21]

對于投資方式和收益，群內的社區長是這樣解釋的。

受害者的群內截圖

用戶需要首先從加密貨幣交易所購買EOS幣，然后將幣存入EOS生態App的地址w.io地址內。存幣后，EOS生態App就開始上場了。充值后相應的賬戶會顯示在EOS生態App內，除了資產外，還會顯示昨日收益和累積收益，除了投票收益外，EOS生態App還包含有一套新的激勵玩法，就包含“拉人頭”，其獎勵制度如下：

金色財經現場報道 工信部電子五所高級工程師相里朋：區塊鏈并不成熟:金色財經現場報道，在2018區塊鏈技術及應用峰會上，工信部電子五所高級工程師相里朋表示，區塊鏈確保價值可靠傳遞基礎上，還滿足多方不同層次知情權與監督權的需要。相里朋個人認為，區塊鏈應分三步走，1.區塊鏈（有通證）在政府、央國企可控領域探索應用，如精準扶貧、智能制造；2.區塊鏈（有通證）在民生、商業領域探索應用，如健康醫療、數據服務；3.區塊鏈（有通證）在金融、銀行領域探索應用，如區塊鏈票據、金融監管、供應鏈金融。[2018/4/1]

受害者提供的EOS生態App制度

建立賬戶信任：看到收益+提幣

用戶在EOS生態App上存幣后，會顯示昨日收益，累積收益以及可用余額。可用余額有提現按鈕。經過與受害者確認，很多用戶曾提現成功，也看到社區長發提幣成功的截圖。

但提現這一步存在一些疑問，例如我們拿到的兩個用戶提幣記錄，一個賬戶提幣額度僅有44個EOS，另外一位用戶，在自己的存幣300個EOS的賬戶里，只提幣了100個EOS，成功提幣到交易所賬戶。用戶表示，在App上，只能提幣100個EOS。也就是意味著，EOS生態App是通過提幣限制，限制了用戶提幣數量。

金色財經訊:美國政府財政部長史蒂文?特納?努欽近日首次公開評論比特幣。努欽稱將繼續關注比特幣，首要的問題是確保人們不能使用比特幣進行非法活動。”[2017/11/12]

受害者提供的截圖，左側為社區長賬戶，右側為普通用戶

這樣項目利用這樣的“小額提幣”讓用戶認為平臺是可信的，以安用戶的恐懼之心。同時在群內倡導用戶持幣至少半年。在這個過程中，社區長也不停的曬出每日收益，提現收益，以及提醒用戶在App內看收益。

洗腦式的宣傳語

在群內，用戶還可以看到諸多洗腦式教育的宣傳文字，包含類似“幾千塊投資都怕，你還能干嗎”，“再說就踢人”“建議趕緊贖回退出”等等。這些方式運用以退為進，或者被稱為PUA式的用戶教育方式，讓用戶選擇繼續“信任”并深以為然。

跑路和借口

4月19日，App無法登陸，社區長稱遭遇黑客攻擊，稱20日才能恢復。然后20日卻又稱一周后才能恢復，在這期間，通過瀏覽器查詢w.io地址內資產已經轉移。

在群內，社區長還提議禁止大家討論，還表示“如果一周后無法恢復則一周后一起維權”，并解散了群表示“信任的人加微信”。此時，群內仍有用戶表示“報警處理推薦人的用戶都是傻逼，憑本事掙錢。”，無法確認該用戶是否為真實投資者。

整個過程中的不合理之處

不對稱信息

首先，我們在社區長宣傳的投票賺幣方式里可以清晰看到，其賺幣收益與實際EOS投票收益差異巨大，在EOS的收益規則內，每年的代幣激勵是占生態內增發的1%，且其中0.25%為節點所有，0.75%由投票選民所有。

如果按照目前EOS的投票EOS量為4.2億枚計算，每年投票的年化收益約為1.7%。我們通EOS瀏覽器查詢超級節點投票收益也可以明顯發現收益的差異，例如火幣礦池節點的staking業務，在火幣礦池內投票的EOS約為3.1億枚，而每日的收益僅為900枚EOS左右。而在EOS生態App中的承諾收益日化高達0.5-3%，年化收益超過200%。

eosauthority中顯示的火幣礦池投票和收益

EOS生態App中的顯示和提現真實性

首先用戶存幣是將代幣打入一個固定地址，這雖然節點投票的規則，但要確認其真實性，w.io并未與任何節點完成投票過程，之前冒用Starteos的節點名義，已經被Starteos辟謠。

如果通過節點投票獲取收益，節點和總收益是可以查閱的。至于EOS生態App中的顯示，是很明顯的中心化錢包的顯示。

用戶觀看收益，如果不提現，是無法確認收益的真實性。因為可以把收益當成積分來看，從技術開發上很容易實現，只需要改寫賬戶的顯示名稱即可。當用戶提現時，目前我們看到的都是小額提現，這樣的提現。會由App的命令執行后，再由EOS生態App的錢包賬戶轉出，所以，只要提現限制的很少。就沒辦法確認提現的真實性。

一個用戶存入300個EOS，但提幣只能提取100個EOS，用戶提現成功的錢仍舊是低于用戶存入的錢的。這樣就無法確認在整個生態內的所有用戶收益是否是真實的。如果一些收益是真實的，是屬于資金盤模式的騙局，其前期吸金能力很大。

但如果無法通過高額提現確認前期收益，就代表這個模式仍舊存在硬性漏洞，吸金能力有限。（如果是資金盤的早期，騙局執行人也需要提供一定的資金確保現金流正常）。

因此以目前的情況來看，EOS生態App是通過限制提現金額用小額提現成功來騙取用戶信任的。在EOS生態App上顯示的收益，有可能都是假EOS，最大的可能顯示的是積分數字，而不代表真實的EOS。

騙局發生的核心問題是中心化錢包和信息不對稱

此次騙局的發生，其中可質疑之處較多，但核心的“唬人”之處，仍舊是信息不對稱和中心化錢包的顯示“誘惑”。

信息不對稱部分，EOS生態App顯示利用的是EOS內投票模式的復雜和官方消息傳播有限的現狀。所以用戶無法判斷到投入300個EOS，就可以收到日化3%的收益是真是假？

而對于用戶所看到的EOS生態App上的顯示，會被高額的收益打消資產真實性的疑慮，只通過驗證下提現渠道是否正常就模糊判定了“真實性”。但這恰恰是中心化錢包塑造出了騙局表象。

面對投資需求，我們仍舊需要在確保資金和模式安全的情況下再進行投資，投資者需要了解資金如何獲取收益，并且要確認收益的真實性。在加密貨幣業內，中心化錢包的騙局因為中心化錢包的技術特點被各種騙局項目利用，盡管單個的投資金額較小，但風險仍不能忽視。

關于騙局涉及金額，目前沒有明確的統計確認，在w.io賬戶轉賬的賬戶內看到的余額目前不能全部證明其來源。但騙局的事實已確認，受害者眾多。金色財經再次提醒各位加密貨幣投資者，謹防中心化錢包理財風險，注意正確信息的同步。

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