加密貨幣:FATF要求加密交易所共享客戶數據 趙長鵬：規則制定者不懂加密貨幣

據coindesk.com報道，致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組（FATF）發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。

FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”（VASP）在轉移資產時需要將相關客戶的信息傳遞給對方。其在監管建議中要求，

FATF報告：用戶分析可以幫助監管機構識別非法加密活動:金融行動特別工作組（FATF）建議監管機構記錄加密貨幣用戶的資料，以便他們能更好地識別犯罪活動。該組織今日在一份報告中表示，將用戶的交易活動與其個人資料進行比較，可以發現某些危險的行為和特征，包括被調查的人是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄，或者是否活躍在與非法活動相關的網站和公共論壇上。監管機構也需要關注在公共區塊鏈(比如比特幣或以太坊)上交易數字資產的用戶，比如monero或zcash，它們會混淆或阻止第三方的交易活動。（Coindesk）[2020/9/14]

“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息，并將信息提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”

FATF全體會議議題：向G20提交穩定幣報告:金融行動特別工作組（FATF）將于今日召開線上全體會議。本次會議共五項議題，其中兩項議題與加密貨幣有關，分別為：

1.審查FATF成員國近12個月要求各自司法轄區內的加密資產服務商（VASPs）執行“旅行規則”的工作進展。FATF政策發展小組前代表Sian Jones就此解釋稱：“人們一直將此視為某種最后期限。我認為這有些言過其實。這是一個里程碑，但不是硬性的截止日期。”

2.向G20提交一份關于“穩定幣”的報告。Sian Jones就此解釋稱：“這份報告可能會在全體會議后一到兩周以某種形式發表，但不太可能是完整的報告，預計會有一些刪節。”（CoinDesk）[2020/6/24]

根據FATF新發布的監管指南，每次轉移資金所需的信息包括：

動態 | FATF將于6月21日發布加密業務最終指導意見:據Coindesk今日報道，金融行動特別工作組（FATF）的一位發言人表示，已將6月21日定為加密業務最終指導意見的發布日期。[2019/6/12]

（i）發送者的姓名；

（ii）發送者的賬號；

（iii）發送者的實際（地理）地址，或身份證號碼，或可以唯一識別發送者的身份號碼，或出生日期和地點；

（iv）接收者的姓名；

（v）接收者的賬號。

FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，并將于2020年6月進行審查。

不過需要明確的是，FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。

該加密貨幣監管指南于6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團（G20）年度峰會前一周發布。

在該監管指南發布之后，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行回應。

“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的，其制定者根本不懂加密貨幣，因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”

“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”

圖片來源：pixabay

作者 Liang CHE

本文來自比推bitpush.news，轉載需注明出處。

聲明: 比推所有文章都只代表作者觀點，不構成投資建議。投資有風險，后果自負。

Tags：FAT加密貨幣COIOINFat Cat Killer加密貨幣是什么意思是傳銷E-Currency Coincoinex交易所怎么把錢弄出來

幣安app下載