加密貨幣:委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。此外，該規則還規定，每筆金額超過1,000歐元的交易都應立即與資金的發送者和接收者的ID一起發送，并遵守金融行動特別工作組于2019年制定并正式接受的旅行規則。該規則還包括一章，強制這些VASP定期告知他們在委內瑞拉管轄區的客戶數量，以及他們每個人所做交易的完整記錄，包括每個賬戶的余額。但是，它沒有規定違反這些指令的罰款或處罰。

委內瑞拉石油區塊鏈面臨運營困難，數百個Petro錢包據稱被刪除或禁用:金色財經報道，委內瑞拉官方加密貨幣資產petro的區塊鏈一直面臨困難，此前曾于5月24日停止出塊，但在5月27日又重新開始區塊生產（僅挖出了四個區塊），但在5月28日再次停止，當地加密貨幣協會Asonacrip還透露數百個petro錢包被刪除或禁用，其中大多數屬于該社區的活躍成員，但目前尚未給出解釋。此前委內瑞拉加密貨幣監管機構 Sunacrip 負責人 Joselit Ramirez 因涉嫌參與一項價值數十億美元的加密腐敗計劃而被捕，該項目目前由一個干預委員會臨時管理。[2023/5/30 9:49:33]

動態 | 委內瑞拉最高法院承認Petro為法定貨幣:據ethereumworldnews報道，根據委瑞內拉最高法院一項法令，政府應促進并保證使用加密貨幣作為支付手段。這表明最高法院承認Petro為法定貨幣。[2018/11/4]

委內瑞拉：政府機構必須在120天內接受石油幣:據彭博社援引委內瑞拉政府官方公報的一份公告稱，石油幣必須在120天內成為所有涉及政府機構（從政府部門到機場）交易的法定貨幣。[2018/4/13]

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