TER:加密貨幣交易所Kraken被勒令向美國國稅局提供部分用戶的加密交易信息

Kraken已被勒令向美國國稅局(IRS)提供其部分用戶的信息，這些用戶為在2016年至2020年中的任何一年進行了2萬美元加密貨幣交易的用戶。

加州北部的一家聯邦法院昨日授權美國國稅局向“Kraken”發送“佚名傳票”。該交易所并沒有被指控有任何不當行為。

美國國稅局追蹤記錄的對象是，可能沒有遵守稅務申報和國內稅收法的“可確定群體或類別的人”。

美國CFTC主席：已準備好監管加密貨幣的可能性:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會 (?CFTC?)主席Rostin Benham評論了CFTC未來采取加密貨幣監管的可能性，并表示已為此做好充分準備，

Benham提到美國參議院委員會計劃提出一項法案，將比特幣和以太坊等數字資產置于商品監管機構的管轄范圍內，旨在提高交易透明度并保護市場參與者。

Benham稱，這是一件必要的事情，但對機構來說也是一個改變。針對CFTC可能不是監管加密貨幣的合適機構的擔憂，Benham解釋說：

我們需要專注于我們所做的事情和我們擁有的專業知識，這就是商品市場，讓我們使用我們擁有的工具并做出一些改變。生活在變化，技術在發展，我們已做好準備。看看會發生什么會很有趣。[2022/8/11 12:19:24]

此外，美國國稅局將檢查Kraken是否遵守了其記錄保存義務，如“了解你的客戶”規則。

動態 | 加密貨幣公司Crown Sterling起訴黑帽黑客大會組織者:在黑帽黑客大會上受到質問的一家加密貨幣公司正在起訴活動組織者，稱其未能保護自己免受觀眾的譏諷。一些與會者稱之為“萬靈油網絡營銷”，8月22日，Crown Sterling向紐約南區美國地區法院提起訴訟。Crown Sterling遭遇與會者的強烈敵意和懷疑，并且在推特遭受批評。 在起訴書中，Crown Sterling指控黑帽的組織者違反了“與Crown Sterling的贊助協議以及由此產生的誠信和公平交易的默示契約”。（Cointelegraph）[2019/8/26]

美國國稅局局長ChuckRettig在該法院發布的新聞稿中表示：“這次發出佚名傳票是我們工作的一部分，目的是揭露那些試圖逃避稅務申報和逃避支付公平份額的人。”

德國聯邦游說組織反對德國及歐盟發起的加密貨幣監管倡議:據德國商報，德國聯邦游說組織計劃采取行動，來對抗德國聯的盟所所發起的加密貨幣監管倡議，以捍衛創新。該游說組織拒絕接受德國和歐盟金融監管機構的監管。[2018/2/9]

美國司法部稅收司代理檢察長DavidHubbert說：

“那些使用加密貨幣交易的人必須像其他納稅人一樣履行自己的納稅義務。”

美國國稅局使用佚名傳票獲取符合特定描述的所有納稅人的姓名和信息，比如最新傳票中所描述的“進行2萬美元及以上加密交易”類別的用戶。

根據聲明，美國國稅局正在調查五種不同類別的美國納稅人的信息。其正在調查的一些活動包括：盡管交易的加密貨幣在500萬至5600萬美元之間，但報告的收入有限；運營多個賬戶，同時將法幣兌換為數字資產，再兌換回法幣，為了讓經濟效益不明顯。

美國國稅局還在密切關注2017年和2018年提交逾期稅款申報表的人，這些人每年的收入超過200萬美元，其活動包括在各個加密貨幣交易所存款和取款超過2300萬美元。

據報道，2016年，美國國稅局向Coinbase發出了首張佚名傳票，獲得了1.3萬名Coinbase客戶的信息，為這次最新的調查鋪平了道路。

自那以后，Coinbase一直受到審查，2020年11月，Coinbase的稅務律師警告客戶，該公司一直在跟蹤美國國稅局對不遵守稅務申報要求的用戶的執法力度。

4月18日Cointelegraph報道稱，馬薩諸塞州一家聯邦法院已下達命令，授權美國國稅局向CircleInternetFinancialInc.發送“佚名傳票”。

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