PHA:Alpha Finance被盜3750萬美元事件回顧 黑客掌握了內部信息

DeFi的黑暗藝術仍然是最有利可圖的。

下面是我們至今遇到過最具戲劇性的故事之一。

一個虛假魔術，混亂及指控的故事，導致了迄今為止最大的DeFi黑客事件。

大約有3750萬美元資金在一起復雜的DeFi欺騙案中被盜，這次攻擊利用了多筆交易來突襲Alpha Finance的金庫，同時讓很多人相信是Cream的鐵金庫（Iron Bank）受到了影響。

這起謀殺案發生在一個有鏡子的大廳里，DeFi協議日益交織的性質，加上攻擊的復雜性，使得社區對誰是真正的受害者，以及誰該負責賠償感到困惑。

攻擊者的合約導致Homora代碼“相信”他們的惡意合約是他們自己的，目的是操縱系統中的內部債務數量。

這是協議和攻擊者之間的一場私人戰斗。被利用的合約尚未被公布，也未提供給用戶，這意味著他們沒有受到直接影響。我們還沒有看到過這樣一個明目張膽的內部作案，Alpha Finance很快指出，他們找到了一個“主要嫌疑人”。

如果合約還沒有準備好，為什么還要部署在主網上？

在混亂中，大玩家迅速采取行動來保護自己的資本。SBF從Cream Finance中提取了價值4億美元的FTT，三箭資本（Three Arrows Capital）則向幣安發送了價值300多萬美元的ALPHA代幣，其唯一目的可能是出售掉它們。

Taiko：已上線alpha-4測試網:7月18日消息，基于zkRollup的以太坊Layer2網絡Taiko宣布其alpha-4測試網已上線，旨在測試新的基于質押的驗證者經濟學、于Taiko上部署Taiko作為L3初始層。[2023/7/18 11:02:11]

與這次攻擊相關的所有代幣的價值均出現了下降。

Alpha Homora治理令牌ALPHA從2.25美元跌至1.78美元。

Iron Bank治理代幣CREAM從288.32美元跌至193.51美元。

AAVE，其提供了這次攻擊所需的閃電貸功能，它的治理代幣從當天的518美元跌至492美元的低點。

然而，代幣定價并不是這個故事中最有趣的方面。

Alpha Finance團隊發布了一篇出色的調查報告，而他們的發現是驚人的。我們聯合調查的結果表明，腐敗的程度比預期的要嚴重得多。

Alpha Finance是否會公開他們的指控還有待觀察，但他們最初關于有主要嫌疑人的聲明表明，影響正在到來。

從官方調查報告來看，我們可以看出，攻擊者需要知道以下信息才能實施攻擊：

HomoraBankv2為即將發布的版本部署了一個sUSD池子，這一版本既沒有在UI上提供，也沒有公開發布。

sUSD借貸池中沒有流動性，因此攻擊者可以完全操縱和夸大總債務金額和總債務份額；

Platypus將向Alpha主網貢獻者發放438160枚PTP獎勵:1月21日，Avalanche生態StableSwap項目Platypus宣布，將向Alpha主網貢獻者（流動性提供者和交易者）發放438160枚PTP獎勵。獎勵活動于UTC時間1月21日7點（北京時間15點）開啟。符合條件的用戶需要在UTC時間4月21日23:59（北京時間4月22日7:59）之前申領代幣。無人認領的代幣將歸還給Platypus Treasury。

據悉，Platypus于2021年11月29日在Avalanche上線其Alpha主網，并在15分鐘內達到1000萬美元的流動性上限。在Alpha主網中，超過3700名用戶總共執行超過1萬筆交易。[2022/1/22 9:06:03]

借用函數計算中存在舍入錯誤計算，僅當攻擊者是唯一借用者時才會產生影響；

resolveReserve函數可以在不增加totalDebtShare的情況下增加totalDebt，而實際上任何人都可以調用用于將收入收集到儲備池的函數；

HomoraBankv2接受任何自定義spell，只要不變量檢查出collateral>borrow（類似于Yearn中策略的spell）；

在這么多用戶的注視下，搶劫者留下了清晰的線索，在罕見的反擊行動中，受害者將襲擊者挑了出來。

上述要求證明，實施這一攻擊需要內幕信息。然而，由于涉及協議和審計公司的范圍，內幕人士可能有多個可能。

Pollen DAO完成500萬美元融資 The Graph和AlphaBit領投:9月4日消息，去中心化投資組合管理協議Pollen DAO完成500萬美元融資， The Graph和AlphaBit領投。Pollen最初將在Ethereum和Polygon網絡上上線，未來計劃部署在其他區塊鏈和層上。 Pollen DAO是一個去中心化的投資組合管理協議，支持創建和分配DeFi投資組合和指數代幣，同時為代幣持有者產生收益。Pollen 旨在為鏈上經濟重塑資產管理，做投資組合管理領域的Uniswap。（dailyhodl）[2021/9/4 23:00:32]

rekt不再是在做指控的生意，但我們期待著看到Alpha Finance如何處理這種情況。

以下是Alpha Finance表述的經過：

攻擊者制造了一個邪惡的spell（相當于Yearn的策略）

https://etherscan.io/tx/0x2b419173c1f116e94e43afed15a46e3b3a109e118aba166fcca0ba583f686d23

攻擊者將ETH交換成UNI，并將ETH+UNI提供給Uniswap池子（獲得ETH/UNI LP代幣）。在同一筆交易中，在Uniswap上交換ETH->sUSD，并將sUSD存入Cream的Iron Bank（獲得cysUSD）

馬來西亞監管機構將Alpari、BitForex列入黑名單:馬來西亞金融監管機構表示，Alpari International和Alpari Trading Malaysia的品牌未獲準在該國運營，因此證券交易委員會（SC）已將全球外匯經紀商列入無牌公司名單。在其他地方，證券委員會(SC)也將加密貨幣交易所BitForex和10家運營各種投資服務網站列入黑名單，但其并未在該國開展業務。監督機構建議其公民不要使用此類服務??，也不要對未經SC批準或許可的公司或個人進行任何投資。據悉，馬來西亞監管機構在今年7月對Binance，eToro，OctaFX和FintechFX也發出類似警告，稱這些平臺未經授權可在該國運營，也不受其監管。（financemagnates）[2020/10/14]

https://etherscan.io/tx/0x4441eefe434fbef9d9b3acb169e35eb7b3958763b74c5617b39034decd4dd3ad

使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2，執行：借用1000e18 sUSD，將UNI-WETH LP存到WERC20，并在此過程中用作抵押品（繞過collateral > borrow檢查），攻擊者擁有1000e18 sUSD債務份額（因為攻擊者是第一個借款人）

https://etherscan.io/tx/0xcc57ac77dc3953de7832162ea4cd925970e064ead3f6861ee40076aca8e7e571

Aion OAN將于下月推出“Moves Crypto”Alpha版本:Aion OAN開放應用公網宣布，將于下月面向AION社區和廣泛的加密貨幣生態圈推出的新產品（Alpha版本）——Moves Crypto。[2020/9/18]

再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2，執行：償還100000098548938710983 sUSD（實際應計利息債務為100000098548938710984 sUSD），導致償還份額比總份額少1。結果，攻擊者現在有1 minisUSD債務和1份債務份額。

https://etherscan.io/tx/0xf31ee9d9e83db3592601b854fe4f8b872cecd0ea2a3247c475eea8062a20dd41

調用sUSD銀行的resolveReserve，產生19709787742196債務，而totalShare仍為1。當前狀態：totalDebt = 19709787742197，而totalShare = 1

https://etherscan.io/tx/0x98f623af655f1e27e1c04ffe0bc8c9bbdb35d39999913bedfe712d4058c67c0e；

再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2，執行（重復16次，每次翻倍借入金額）：借入19709787742196美元并轉移給攻擊者（每次翻倍，因為每次借入成功totalDebt都翻倍）。每次借入都比totalDebt值小1，導致相應的借入份額=0，因此協議將其視為無債務借入。在交易結束時，攻擊者向Cream的Iron Bank存入19.54 sUSD。

https://etherscan.io/tx/0x2e387620bb31c067efc878346742637d650843210596e770d4e2d601de5409e3

繼續這個過程：再次使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2，執行（重復10次，每次翻倍借來的金額）。在交易結束時，攻擊者將1321 sUSD存入Cream的Iron Bank

https://etherscan.io/tx/0x64de824a7aa339ff41b1487194ca634a9ce35a32c65f4e78eb3893cc183532a4；

通過Aave的閃電貸借入1,800,000 USDC，然后將這1,800,000 USDC換成1770757.5625447219047906 sUSD，并存入Cream以使攻擊者有足夠的流動資金使用自定義spell 借款，繼續將sUSD借款翻番，從1322.70 sUSD增加到677223.15 sUSD（共10倍）。將1353123.59 sUSD換成1374960.72 USDC，從Cream借入426659.27 USDC（因為攻擊者已在步驟b中存入sUSD）

https://etherscan.io/tx/0x7eb2436eedd39c8865fcc1e51ae4a245e89765f4c64a3200c623f676b3912f9

重復步驟8，這次金額大約是1000萬USDC ，https://etherscan.io/tx/0xd7a91172c3fd09acb75a9447189e1178ae70517698f249b84062681f43f0e26e；

重復1000萬USDC，

https://etherscan.io/tx/0xacec6ddb7db4baa66c0fb6289c25a833d93d2d9eb4fbe9a8d8495e5bfa24ba57

借款13244.63 WETH+360萬USDC+560萬USDT+426萬DAI，向Aave供應穩定幣（以獲得aToken，因此USDC和USDT不能凍結），向Curve a3Crv池子供應aDAI、 aUSDT以及aUSDC

https://etherscan.io/tx/0x745ddedf268f60ea4a038991d46b33b7a1d4e5a9ff2767cdba2d3af69f43eb1b

將a3Crv LP代幣添加到Curve的流動性gauge

https://etherscan.io/tx/0xc60bc6ab561af2a19ebc9e57b44b21774e489bb07f75cb367d69841b372fe896

其余的交易將資金發送到Tornado Cash以及GitCoin Grants，其中有1000 ETH被發送到Cream和Alpha的部署者地址。

這個故事很獨特，也令人生疑。

當涉及到白帽子/黑帽子的活動時，我們總是期待看到角色轉換，但是我們很少看到受害者如此清楚地指責。

幾周前促成Yearn和Alpha Homora合作的Andre Cronje在談到這次攻擊時寫道：

“花點時間研究了這次攻擊，9筆交易，4種不同的操縱，其中一種包括精確的債務計算，這需要研究團隊花費數小時才能弄清楚，Alpha立即采取了措施來緩解漏洞問題，在發現該問題后的幾分鐘內就解決了它。”

而Banteg的回復是：

“這個事件絕對是瘋狂的，不可能有人隨便看看合約，尤其是那些未經宣布的東西，就能發現這一點。”

也許這會導致另一起Yearn收購案，Cronje的名字在調查報告中被提到了4次，而且這個模式看起來確實很熟悉。。。

由于可能的嫌疑犯名單非常小，因此更容易排除和追蹤潛在的攻擊者，在這種情況下，名單范圍甚至比平常更小。

在處理代碼時，“Don’t trust, verify”是一句極好的口號，但它并不能阻止日益增長的社會偏執癥。我們正經歷一個加密貨幣和DeFi前所未有的增長時期，在這個時期，不工作的成本是非常高的。DeFi開發者的精神負擔與日俱增。

帝國是建立在代碼行之上的，金融的未來就在我們眼前。

開發人員陷入了競爭，而腐敗的內部人員則幫助黑客在地下工作，在他們的基礎上挖洞。

當一座塔倒塌時，其他的塔都會看著并學習。在塵埃落定之前，人群已經開始前進，而堅韌的的團隊會重返賽場，以尋求更強的實力。

在不可避免的錯誤導致他們的匿名斗篷掉下之前，他們還能維持多長時間？

注：原文來自rekt

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