PLE:律師：幣圈OTC處于全案打擊的前端位置 涉嫌幫信犯罪

據華夏時報5月8日消息，對于趙東一案，北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示，當前，幣圈涉嫌犯罪的情況越來越引起辦案機關的重視，幣圈OTC作為從事法幣與數字貨幣交易的環節，在整個犯罪鏈條中更容易被發現，處于全案打擊的前端位置。幣圈OTC涉嫌幫信犯罪，主要是涉及“支付結算”的幫助行為，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主觀故意，對于辦案機關來講，其先入為主的有罪推定，會導致部分嫌疑人的口供與實際情況存在出入，因此辯護人應當結合以下具體情況就嫌疑人不存在犯罪故意加以辯護：一是個人OTC商家是否盡到了足夠的KYC義務；二是交易價格是否明顯違背了市場行情；三是對對方的轉賬銀行卡是否進行了必要的審查；四是交易金額的大小與是否具有主觀犯罪不具有任何關系。

前SEC律師：Ripple裁決可能會給SEC的其他未決訴訟帶來問題:金色財經報道，SEC執法部門前助理訴訟律師Christian Schultz表示，最近Ripple案的判決可能會給SEC在其他未決訴訟中帶來問題，特別是那些主要關注二級市場活動的訴訟。

Schultz認為，本月發布的簡易判決并非完整判決，審判中仍有許多問題需要解決，包括Ripple因首次機構銷售XRP必須面臨哪些處罰（如果有的話），??從理論上講，Ripple可能會被責令支付機構銷售中的非法所得，這意味著該公司將不得不上交從銷售中獲得的任何利潤，以及預判利息，Ripple還可能需要支付民事罰款。[2023/7/21 11:08:25]

美國離婚律師：現在40%到50%的離婚案件都涉及加密貨幣:金色財經報道，一位美國離婚律師Kelly Burris表示，現在離婚訴訟中有很多加密貨幣。如果您的配偶非常精通技術，而另一位則不太精通技術，那么隱藏這些資產可能會很容易。加密貨幣的問題在于它不受任何類型的中央銀行的監管，因此通常您無法傳喚某人并獲取與某人持有的加密貨幣相關的文件和信息。現在40%到50%的離婚案件都涉及加密貨幣。[2023/7/3 22:14:14]

比特大陸律師：比特大陸在2019年錄得近4億元人民幣:比特大陸的四名前員工因遣散費和薪金問題與比特大陸發生了法律糾紛。在周五的法庭聽證會上，代表比特大陸的律師披露，比特大陸在2019年虧損了近4億元人民幣（6100萬美元），相較2018年30億元人民幣（4.5億美元）的利潤大幅減少。律師關于財務數據的聲明是為了回應四名前員工的指控，他們指控比特大陸違反了雇傭合同，沒有支付他們2019年應得的第13個月工資和獎金。因此，四名原告要求這家礦商支付更多的錢。比特大陸的律師認為，第13個月薪酬和獎金的發放取決于公司的整體業務績效，這不是法律規定的合同，而是一項內部政策。由于比特大陸從2018年到2019年經歷了巨大的績效轉變，律師表示，2019年所有員工都沒有第13個月的薪酬和獎金。（The Block）[2020/12/19 15:43:26]

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