OTC:趙東案開庭在即 為何被指控“非法經營”與幫信罪

*吳說作者|火小律*

本期編輯|ColinWu

近日，圈內最受矚目的無疑是OTC大佬趙東一案了。

根據浙江法院網發布的開庭公告，該案定于5月12日首次開庭，被告人多達10余名，趙東排在第10位。公訴方起訴的共2項罪名，分別是非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。

注：內容來自浙江法院網

開庭公告的信息量較小。只能說，趙東的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一項罪名還是兩項罪名，尚無法判斷。一切等正式開庭方能知曉。

單純從以上2項罪名角度，分析OTC商戶的核心刑事風險。

趙東：區塊鏈價值有限 而比特幣才是真正的寶珠:RenrenBit創始人、Bitfinex股東趙東今日發微博稱，再次重申個人一個一直堅持的觀點：區塊鏈價值有限，只是盒子，而比特幣才是真正的寶珠。比特幣最偉大的地方是將不可偽造的Proof Of Work（POW，工作量證明）與貨幣掛鉤，是貨幣的革命。[2020/3/27]

1****非法經營罪

相信圈內人士對這個罪名并不陌生。不少人猜測公訴方指控的非法經營罪，極有可能是違規銷售虛擬貨幣。

為什么會有這樣的認識？自94禁令之后，交易所紛紛出海。在部分律師的“普法下”，圈內似乎形成了某種錯誤的共識，即從事涉幣交易的刑事兜底罪名是“非法經營罪”。再強調一次，上述共識是錯誤的。具體理由太過專業，火小律在此不再詳述。

聲音 | 趙東：對交易所做公鏈持懷疑態度 大多數公鏈都很難成功:Dgroup創始人趙東今日發微博稱：“說老實話，交易所做公鏈我持懷疑態度：平臺幣的價值邏輯就是交易所賺錢，Token可以用于流通和支付手續費，所以可以分一杯平臺賺錢的羹，并不一定要做一條公鏈來體現價值。當然，不妨嘗試，萬一成功了呢。”“當然，我不只是懷疑交易所公鏈，我是懷疑大多數公鏈都很難成功。”“我的意思是，賺錢的交易所的平臺幣，本來就有價值支撐，并不一定需要公鏈來體現。”[2019/5/25]

回到趙東案，可能性更高的是非法從事資金支付結算業務、或者非法買賣外匯。這也是OTC商戶最核心的刑事風險。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。任何場外交易，都是違法的。

趙東：區塊鏈2.0是偽概念，大部分項目不需要區塊鏈技術:5月16日，有消息稱，趙東在其朋友圈表示，大部分所謂的區塊鏈項目的主要矛盾根本不是啥性能、TPS的問題，而是有沒有用的問題，區塊鏈從所謂2.0 開始可能就是個偽概念，區塊鏈最大的應用就是貨幣，也就是比特幣本身，其次是各種傳統資產數字化、貨幣化。區塊鏈技術并不難理解，也不復雜，只不過是一個低效、不可篡改的分布式數據庫而已，把所謂的區塊鏈技術搞那么高深復雜的，很可能是騙錢；與此同時比特幣早期參與者、Airbnb和uber投資人Jeffrey Wernick回復趙東稱：比特幣是比特幣，不是區塊鏈的應用。區塊鏈只是數據結構。而且，還不清楚革命是進步還是倒退。太多的騙子。大多數結構不完善的ICO項目都有不正當的激勵機制和不合理的對齊方式。甚至更糟糕的治理。除了比特幣![2018/5/18]

而非法買賣外匯，又總是伴隨著非法劃轉資金。我國只允許金融機構、持牌的非金融機構從事支付結算業務。任何未經批準從事資金支付結算業務的，都是違法的。

知名數字貨幣投資人趙東：鏈上交易本就不適合小微支付:知名數字貨幣投資人趙東今日在微博上發表了一篇短文，他表示：鏈上交易（OnChain）本就不適合小微支付！假設非要在區塊鏈上實現小微支付，以支付寶、微信為例，設計上要使得日交易要達到6億，則需要每秒鐘處理6944筆交易。假設每筆交易占用區塊字節數1K，則每個block所需要的大小是4.2GB（每10分鐘），每天的數據大小是600GB，每年數據量需求是220TB而且對帶寬要求也非常大，這樣的系統只能中心化放在大數據中心，放在區塊鏈上本身就非常低效而且沒有必要。[2017/12/25]

一旦查實，構成非法經營罪，最高刑期可達有期徒刑15年。

**2幫信罪**

毫不夸張的說，這兩年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次計算機協會內部講座上，火小律便指出，需要額外關注這一罪名。

幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助的行為。隨著網絡犯罪的猖獗、查處越發困難，司法機關不得不將打擊策略調整到外圍的幫助行為。

對于OTC商戶而言，最容易觸及的高壓紅線是“向網絡犯罪分子提供支付結算幫助”。尤其是在當前反洗錢的大背景下，虛擬貨幣已然成為不法分子轉移贓款的重要渠道之一。如果OTC商戶明知資金來源不合法，仍然協助轉移資金，很可能構成犯罪。

此前有媒體稱，獲得了一段趙東的某公司員工與涉嫌逃匯不法分子聚集的視頻，懷疑涉嫌協助資金外逃。一旦查實，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。雖然是輕罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。

此前不少人感慨OTC商戶是圈內少數悶聲發大財的群體，然高收益必然伴隨著高風險。處在風口行業，平平安安賺錢才是最重要的。事后處置遠不如事前合規，花小錢省大錢。

趙東案，或許只是開始。圈內都應敲響警鐘。

參考：趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？

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**_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈_刊載內容未經許可，禁止進行轉載、復制等，違者將追究法律責任。__**

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