BitKan:虛擬代幣交易打擊正在加碼：8家企業被約談只是開始

　　虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日，一則關于“深圳加快虛擬代幣交易整頓，8家涉嫌發幣企業被約談”的消息，讓本不平靜的“幣圈”再起波瀾。北京商報記者從多方確認該消息屬實，其中，有企業回應已注銷國內公司主體并轉戰海外，還有企業則稱并未涉及發幣業務，僅提供服務。對此情況，一接近監管人士告訴記者，不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及為國內消費者提供非法交易通道的行為，均要被嚴懲。此外，配合支持國內虛擬代幣交易的任何附屬行為同樣違法，均要打擊。

　　8家“涉幣”企業被約談

　　一則關于召開虛擬代幣非法活動專項整治會議的通知（以下簡稱《通知》）文件引發業內關注。12月19日，北京商報記者從部分被約談企業及企業合作方處證實了這一消息。根據《通知》，深圳各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬代幣非法活動的企業進行初步摸排核查，發現8家企業涉嫌從事虛擬代幣非法活動，并對其進行聯合約談。

印度將虛擬資產業務納入網絡安全新規則:金色財經消息，印度政府規定該國計算機應急響應小組（CERT）應作為國家網絡安全機構履行多項安全職能，并將虛擬資產業務納入網絡安全新規則，要求虛擬資產服務提供商等加密業務將 KYC 信息和金融交易記錄保存五年，以確保公民支付和金融市場領域的網絡安全，同時保護用戶數據、基本權利和經濟自由。（cert-in.org）[2022/5/2 2:45:45]

　　8家企業中，深圳數字奇點科技有限公司（已注銷，運營平臺“幣看bitkan”）、深圳市脈果兒網絡科技有限責任公司（運營平臺“脈果兒”）2家企業被備注為涉嫌開展虛擬代幣交易所；深圳開拍網科技有限公司（運營平臺“開拍網”）、深圳行云數字網絡科技有限公司（運營平臺“行云科技”）、深圳市愛譜軟件有限公司（運營平臺“UpBTC”）、深圳市互聯在線信息技術有限公司（以下簡稱“互聯在線”）、深圳市無線微商技術有限公司、深圳市華商時代網絡科技有限公司6家企業，則被指涉嫌開展代幣融資活動。

河北黃驊抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額120余萬元:日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。（河北新聞網）[2020/10/26]

　　對于前述被點名的企業，北京商報記者均對其進行了聯系采訪。幣看bitkan回應稱，其被整治辦約談的公司主體已經注銷，幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外。脈果兒則稱，確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業務范圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等范疇。UpBTC工作人員同樣稱，確實有整治辦人員對公司進行約談，但并未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規行為將會盡快整改；而互聯在線公司工作人員則稱，其并非該業務負責人，對此事暫不了解。

動態 | 日本金融廳公布關于虛擬貨幣的《修訂后的資金清算法》:日本金融廳（FSA）14日公布了有關資金結算法修改的政令、內閣府令、事務指導方針等修正案。關于虛擬貨幣(法律上是加密資產)的制度等是這次修訂內容的核心內容。對“加密資產交易所”的注冊申請的事前申報等相關規章制度進行了整頓，降低了交易時需要確認的交易門檻。另外，還在整頓有關虛擬貨幣衍生品交易和資金籌措交易的規章制度。根據金融廳的公告表，整頓了進行衍生商品交易和資金籌措交易時的金商法交易業的注冊申請規定和金商法業務的相關規定。（jp.cointelegraph）[2020/1/14]

　　“出海”同樣追責

　　自2017年9月4日央行等多部門聯合發布公告，定性代幣發行融資為非法行為后，魚龍混雜的區塊鏈行業便風聲鶴唳，一大波幣圈的交易所或詐騙者在監管多番圍剿后逃離市場，或轉行或出海。值得關注的是，前述被約談的企業中，就有企業回復稱已注銷國內公司主體轉戰海外，還有公司則稱并未涉及發幣，僅提供服務。而這一系列行為是否需要擔責？該話題再次引起行業廣泛討論。

動態 | 上海金融報：虛擬貨幣交易主體利益受法律保護:上海金融報昨日發布文章，標題為《虛擬貨幣交易主體利益受法律保護》。該報道引用2017年案例：李某在某科技公司經營的平臺上進行注冊，并實名認證和綁定銀行卡進行比特幣交易。2017年3月9日，某科技公司因系統出現問題，回滾交易，回滾后給李某多充值5個比特幣。雙方由此產生糾紛，法院判定李某退回不當所得。[2018/9/1]

　　對此，一接近監管人士告訴北京商報記者，當前，虛擬代幣整頓仍然保持高壓態勢。不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及到為國內消費者提供非法交易通道，就要被嚴懲。此外，不僅針對發幣企業主體，且為注冊在境外的虛擬代幣交易平臺提供引流、服務以及資金通道的企業均要打擊。

　　前述人士透露，“當前，監管針對在境外架設服務器，但對境內居民提供虛擬代幣交易的行為仍在進一步加強整治，主要通過支付結算方面發現問題、切斷端口、從嚴打擊。在全國范圍主要由央行牽頭，地方具體清理整頓則由金融局開展，聯合、稅務等手段進行排查。整體原則是，任何虛擬代幣交易行為均不允許；配合支持虛擬代幣交易的任何附屬行為也均屬違法，不管怎么變形，均要被嚴打。

韓國加密貨幣虛擬交易賬戶注冊從1月1日起暫停:據韓聯社援引消息人士，目前韓國有關監管機構禁止新客戶注冊虛擬交易賬戶，韓國銀行業將在此期間啟用新的實名制系統。該系統上線后，只有通過實名認證的賬戶才能進行存取款。消息人士預計該系統在1月20日正式上線，而目前已有的加密貨幣投資者仍然能使用虛擬賬戶進行加密貨幣交易。[2018/1/1]

　　值得注意的是，多位業內人士告訴北京商報記者，當前，包括虛擬代幣交易所在內，實際有很多家企業雖名義出海，但服務的對象仍為國內民眾，且種種規避監管的措施層出不窮。

　　在此情況下，如何判斷出海企業是否對境內消費者提供交易或服務？“在灰色地帶行走的江湖們心里其實都明白，只是沒人說破。”上海對外經貿大學區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰指出，判斷是否違規，可從公司資金流在關鍵節點的匯集、清結算，以及其國內用戶與企業業務的關聯性來看。一般來說，若該出海企業資金流持續匯集在國內，或是企業相關業務資金流在國內有清結算的點，抑或是該業務所涉及的國內用戶和企業方存在金融關系、資金關系，則可判定該出海企業將業務延伸到了國內。對于這類業務來說，只要被監管認定不合規，則均須停止其在國內的業務。

　　區塊鏈行業亟待去偽存真

　　為何監管頻頻加碼嚴打，但仍有企業頂風作案？多位業內人士向北京商報記者指出，大部分幣圈人士均是受利益驅使，圖的是在行業被肅清之前再賺一波快錢。事實上，自區塊鏈行業再次走上風口之后，幣圈企業也緊跟其后。其中不乏幣圈機構以“區塊鏈”之名，依托微信群、社區、線下集會等方式行傳銷、非法集資之實；也有數家虛擬代幣交易所借區塊鏈熱潮趁機炒作虛假宣傳；還有部分企業開設空殼公司，借用區塊鏈名義騙政府補貼……

　　對此，北京、上海、深圳等多地監管紛紛開展排查整治打擊。一方面，上海市金融穩定聯席會議辦公室、央行上海總部表示，要加大監管防控力度，打擊虛擬代幣交易。并將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融監管局、央行營業管理部也稱，將對虛擬代幣交易等非法金融活動嚴厲打擊，堅持露頭就打，持續保持監管高壓態勢。

　　“區塊鏈行業亟待去偽存真。”劉峰向北京商報記者指出，虛擬代幣違法交易遭到嚴打，實際上也正意味著行業在進一步被肅清，野蠻生長的行業逐漸被規范化，風險的出清將為合規企業帶來更大的發展空間。

　　另一行業資深人士表示，“待市場長期洗牌、逐漸冷靜后，區塊鏈行業或將在巨頭層面呈現三大頭部力量，即國家隊、互聯網巨頭以及區塊鏈新興隊，同時以資本為紐帶、以地域為紐帶的中小型創業區塊鏈聯盟集群也可能會產生”。

　　北京商報記者 孟凡霞 實習記者 劉四紅

　　·涉嫌開展虛擬代幣交易所·

　　1。深圳數字奇點科技有限公司

　　（已注銷，運營平臺“幣看bitkan”）

　　回應：幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外

　　2。深圳市脈果兒網絡科技有限責任公司

　　（運營平臺“脈果兒”）

　　回應：確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業務范圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等范疇

　　·涉嫌開展代幣融資活動·

　　1。深圳開拍網科技有限公司（運營平臺“開拍網”）

　　2。深圳行云數字網絡科技有限公司（運營平臺“行云科技”）

　　3。深圳市愛譜軟件有限公司（運營平臺“UpBTC”）

　　回應：確實整治辦人員對公司進行了約談，但并未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規行為將會盡快整改

　　4。深圳市互聯在線信息技術有限公司

　　回應：并非該業務負責人，對此事暫不了解

　　5。深圳市無線微商技術有限公司

　　6。深圳市華商時代網絡科技有限公司

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