加密貨幣:劉揚：后924時代 會發生什么？（一）

《后924時代，會發生什么》將是一個長篇連載，這組系列文章不是一絲不茍的法律學術分析，將會是天馬行空的閑聊模式，想到哪里寫到哪里，用大家都看得懂的文字，系統總結梳理一下鏈圈近年來發生的以及將會發生的事情，文章的主線，還是圍繞924文件，重點的內容，還是924之后，會發生什么，鏈圈會何去何從。我爭取把這些內容講的像個故事。

后924時代，會發生什么，這是鏈圈所有人都關心的事情，上到行業頂咖，中到新生代主力，下到綠油油的韭菜，所以，我們先從924文件開始。

首先，我們先看發文單位是十部委，題目是《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，你需要知道的是，這個通知的法律位階是“部門規章”，在此之上的位階，有“法律”、“行政法規”，以后圈內有人問起來，你能說出這些內容，就顯得自己懂點法律了，甚至你還可以告訴他，比如《民法典》里面關于合同無效的情形，其中有“違反法律、行政法規的強制性規定”的表述，簡單來說，違反924通知，是違反部門規章，因此并不必然導致合同無效。因此，924通知中“任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔”的內容，將來如何落地，特別是什么叫“違背公序良俗”，還需要看北上廣江浙滬等發達一線城市的司法判例。

歐洲央行官員：大型加密公司需要更嚴格的規則和更多的國際監管合作:金色財經報道，歐洲中央銀行 (ECB) 監事會成員Elizabeth McCaul周三在一篇博文中表示，像FTX和幣安這樣的全球主要加密貨幣公司需要更嚴格的規則和更多的國際監管合作。

McCaul是負責監管銀行的歐洲央行部門的成員，他表示，最近的監管嘗試，例如歐盟的加密貨幣資產市場監管 (MiCA)，并不能完全解決復雜的國際結構或聲稱沒有總部的“生態系統”公司的問題。加密貨幣公司需要承擔更多的法律責任。任何司法管轄區都不應允許實體在不披露其法律地位和業務負責人的情況下開展業務，即使是聲稱沒有總部的公司，例如幣安，也需要受監管。[2023/4/6 13:47:01]

好像還是有點學術。那咱們以最快的速度梳理一下，924通知究竟有何不同，我們只梳理最核心的內容。

以太坊Layer2上總鎖倉量為88.9億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為88.9億美元，近7日漲27.24%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約58.9億美元，占比66.22%，其次是Optimism，鎖倉量19.6億美元，占比22.06%。[2023/3/29 13:33:21]

1.發文單位：多了“兩高一部”、外匯局。當然還有機構名稱變更，原工商總局更名為市場監管總局，原銀監會和保監會合并為銀保監會，這并不重要。

2.924通知，缺少了關于虛擬數字貨幣偏正面的定義，比如《關于防范比特幣風險的通知》里面“從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品”，甚至前不久發的三協會公告，仍然有“虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品”的表述，但924通知中，沒有相關表述。

Web3 數據解決方案 Vezgo 完成 75 萬美元融資:金色財經報道，Web3 數據解決方案 Vezgo 完成 75 萬美元 Pre-Seed 輪融資，參投方包括 Bitnomic Capital、Flinks Technologies、M2S Capital、Chouinard 家族辦公室，個人投資者包括 Andrew Izyumov 與 Rachid Ajaja。

據悉，Vezgo 由投資聚合平臺 Wealthica 分拆出并獨立運營，旨在通過 API 為 Web2 金融及金融科技公司提供包括中心化交易所、錢包、NFT 和其他鏈上數據。（prnewswire）[2022/11/21 7:53:15]

3.以前的文件，都有關于虛擬數字貨幣“不具有法償性和強制性”，924通知表述為“不具有法償性”，不再提“強制性”，這個很重要，但不做過多解釋，否則又學術了。

伊斯蘭加密項目Islamic Coin完成2億美元私募融資:金色財經報道，伊斯蘭加密項目Islamic Coin宣布已完成 2 億美元私募融資，創下加密行業 2022 年私募融資規模最高記錄，該加密項目已經獲得了法特瓦（伊斯蘭律法的裁決或教令）批準。Islamic Coin建立在其自己的Haqq 區塊鏈之上，旨在嚴格遵守伊斯蘭金融規則和傳統，據悉該項目每次發行 Token 的 10% 將用于 Evergreen DAO，該 DAO 專注于投資慈善事業，并未符合伊斯蘭教法的可持續發展企業提供支持。（newsbtc）[2022/8/10 12:15:23]

4.關于虛擬數字貨幣的性質的表述，924通知明確“非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點”，其中較新的表述都大有內涵，比如“分布式賬戶”，劃重點，要考。

美國各州在熊市中重新考慮加密納稅:金色財經報道，除科羅拉多州和猶他州外，美國各州正在重新考慮因熊市價格而允許納稅。美國共有 37 個州，尤其是喬治亞州、亞利桑那州和佛羅里達州，一直在效仿科羅拉多州和猶他州，將加密貨幣納稅合法化。游說者也一直在盡自己的一份力，因為他們推動立法者就加密稅的支付進行辯論。

據報道，佛羅里達區塊鏈商業協會主席塞繆爾·阿姆斯（Samuel Armes）表示，許多州都對允許以加密貨幣納稅以表明它們對加密貨幣友好很感興趣。通過允許這些付款，他們還能夠吸引新一波技術和人才。（cryptoslate）[2022/7/7 1:56:11]

5.924通知第一條第二款的全部內容，也就是“虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動……對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任”這一段，重點在哪里？大家是不是覺得這段話少了些什么？沒錯，缺少的部分才是重點！94公告，有“本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺”的表述，三協會公告，有“金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任”的表述，而924通知，在這段話前面沒有主語，這意味著什么？為什么說個人otc在924之后行不通了？

6.924通知第一條第三款的全部內容，只有一句話最重要，“對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員”，在惜字如金的部門規章中，專門單拎出來著重講了這樣一群人，我看刑，這日子有盼頭了，這塊內容需要占至少一篇文章的篇幅。

7.關于“線上監測和線下排查、提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率”，最近微信群里面也流出了關于江蘇排查挖礦ip、上海電信部門疑似炒幣ip的截圖，現在職能部門對于排查、識別、發現、落地的能力，遠超乎大家想象。

8.關于“嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動”，我認為主要是otc、ico以及打著nft、gamefi名義發幣的行為。

9.關于“嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動”，我認為主要是涉幣電詐、涉幣網賭、資金盤，這里特別說一句，某些礦機的銷售模式天然帶有原罪，我曾經在四月份就在朋友圈提示了，結果沒多久，上海點對點以及西安的四家公司就被端了。

還是太枯燥了，總結一下吧，針對大家重點關注的能不能刑的問題，結合文件精神，后924時代，在短時間之內，涉及違反金融秩序和上游犯罪的otc行為、過分的交易所錢包等國內從業人員、礦機傳銷行為、名目繁多的發幣行為，將成為第一波主要打擊的對象，解釋一下在此之前我為什么覺得某些礦機行業會出問題，我的邏輯是這樣的：無論某些區塊鏈技術是否有應用空間，是否代表未來，都不能掩蓋其在銷售環節存在的原罪問題，都不能掩飾其資金盤的本質，只要是動態收益加靜態收益，拉人頭發展下線，都存在著極大的涉刑風險，更何況某些礦機營銷，過于出圈，更可怕的是拉了很多廣場舞大媽入場，大媽的錢好賺，但大媽同樣不好惹，大媽要的是只漲不跌，而這種情況又不可能，那么一定會出現大媽組團報案的情況，大家可以去你們所在城市的經偵部門看一看就懂了，就是那波p2p的受害者，現在已經少很多了，依舊是人山人海，哪個單位受得了這個壓力？更何況這些礦機商玩的這么直白？

除此之外，大家還關注“兩高一部”加入進來，會出臺怎么樣的司法解釋，以及會帶來什么樣的影響，在微信群里面怎么樣傳的都有，我見到最夸張的就是下面這張圖，顯得太沒有文化了：

無語。這一部分內容比較長，留著明天再寫吧，這個系列，我爭取能寫多久寫多久，上不封頂。這個系列文章，煩請大家忽略錯別字和語句不暢，本就是閑聊，對了，我最近在嘗試做抖音，也歡迎大家一并關注，直播的時候我會在公號發通知。

自我介紹：

北京德恒律師事務所顧問/律師/網絡與數字科技犯罪研究組組長

原首都、法制、紀檢和分局十一年刑案經歷

北京警察學院法學本科/北京大學軟件工程碩士

國家網絡安全應急技術工程實驗室咨詢專家（數據安全方向）

北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長

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