區塊鏈:肖颯：區塊鏈項目 需注意哪些司法新動向？

近期，與辦案機關交流鏈圈和幣圈的事宜和案件較多，對于區塊鏈項目的法律風險和現實發案概率，想再次提醒一下諸位，切勿在特殊時期“頂風作案”，遠離法律風險，真正用技術成就美好生活。

文章脈絡：

積極學習區塊鏈、虛擬貨幣法律知識；

檢方了解幣圈，對token不會一概認定涉嫌詐騙；

某些區塊鏈項目，被當作傳銷的“新標的”。

虛擬幣法律知識的更新

繼沿海幾座大城市的網警朋友積極學習區塊鏈技術（存證等方面）和相關法律知識之后，內陸的經濟警察也開始相關法律知識的更新（感謝采購了拙作《ICO黑洞》）。

肖颯：預計未來幾年涉幣案件還會繼續增加:北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，從中國裁判文書網公布的判決情況來看，涉及比特幣的相關法律案件，無論是刑事或是民事案件，都呈現逐年上升趨勢，預計未來幾年涉幣案件還會繼續增加。?但從目前司法實踐來看，投資者對包括比特幣在內的虛擬幣相關法律規范的認知有限，風險防控意識低，該類案件呈現維權周期長、成本高的特點。無論是刑事還是民事案件，在實際案例中均存在較多難點。（證券日報）[2021/3/29 19:25:05]

我們發現，浙江某市的區塊鏈內部研討會議和技術復盤會議中，也出現了警察叔叔參與討論，而且其對技術本身的研究頗深，出乎大家意料。這與兩年前在人民大學與公檢法朋友們溝通時的情況（彼時他們對區塊鏈的陌生）形成了鮮明的對比。

聲音 | 肖颯：穩定幣真的想‘穩定’必然要接受嚴格的監管來去除其本身內在的風險:2019年10月17-18日，中國人民銀行行長易綱、副行長陳雨露出席了在美國華盛頓舉行的二十國集團（G20）財政和央行部長級和副手級會議。會議一致同意發布G20關于穩定幣的聲明。今日，關于穩定幣的政策和風險中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示，穩定幣的政策和監管風險總的來說就是來源于兩個方面：一個是穩定幣作為去中心化的數字貨幣其本身具有的詐騙、洗錢等潛在的風險，另一個就是越來越嚴的監管。這兩方面是穩定幣問題的一體兩面，若是穩定幣真的想‘穩定’，那么必然要接受嚴格的監管來去除其本身內在的風險。”[2019/10/19]

這充分說明，已經有案子出現了，并且呈現一定活躍態勢，司法機關嚴陣以待，提前用相關法律知識武裝自己，以便更好地適應或許會出現的涉幣案件潮。

大成律所肖颯：黑客攻擊數字貨幣 至少犯了非法獲取計算機信息系統數據罪:肖颯今日表示，用戶對黑客黑客攻擊不必太過恐慌，即使ICO出口轉內銷，長臂管轄原則適用于世界各國。但目前國家沒有明確的管理身份，尤其是比特幣之外的數字貨幣，相關法律并不明確，不過如果有人像黑客一樣去偷貨幣，就是犯了非法獲取計算機信息系統數據罪。[2018/3/28]

反觀鏈圈，幾乎每一個區塊鏈項目方都有“發幣”的沖動，雖然我們理解“激勵機制”對項目自身的作用，然而，一旦發幣ICO，在我國現有法律框架下會被定性為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪或非法經營罪等。

大成律所合伙人肖颯：“空氣幣”、海外發幣國內銷售或觸犯刑法:據Bianews，北京大成律師事務所合伙人肖颯發文稱，當前如果出現“空氣幣”等詐騙行為，行為人可能面臨刑法第266條詐騙罪的追究，因此，項目真實性是核心。此外，肖颯還指出，在海外進行發幣，又到國內宣傳銷售的，可能會涉嫌刑法第255條非法經營罪。[2018/2/27]

懂幣圈的人越來越多

曾幾何時，我們以為坐在對面的檢察官朋友對幣圈不甚了解，近期發現，并非如此。為了辦案準確，他們深入調研，甚至暗訪；對于token的價值，并不是全盤否定，而是認為如果token對應有權益等，則token自身是有價值的，不能把發行代幣的行為認定為“詐騙”，在實務中，也做出了“不批捕”的決定。

同時，在認定是否涉嫌非法吸收公眾存款罪的問題上，檢方對于“投資者特定與否”的認定相對嚴格，如果確實“私募”，那么，不構成刑法第176條非法吸收公眾存款罪。但是，不一定會按照無罪處理，而是有可能選擇計算機類犯罪予以補白。

對于“境外發幣，境內無實質銷售”的行為，當下，司法機關采取的方式還是相對寬容的，基本不會主動“穿透式審判”，而是“等子彈再飛一會兒”。因此，類似的項目方暫時可以喘息，記住萬不要回國內進行“路演”等銷售活動，以免遭遇刑事風險。

組織領導傳銷罪，浮出水面

與颯姐同在一所高校任職兼職碩導的資深檢察官，談到其學生在某區按摩店門口窺見一群老人家認真聽課：什么是區塊鏈什么是虛擬幣及如何投資。

這不禁讓我們聯想起數年前的P2P線下推廣，十幾年前的納米技術線下推廣，新瓶裝舊酒，還是那個配方：傳銷行為。

誠然，傳銷行為本身只是違法行為，不構成犯罪。但是，我們必須說明，組織者和領導者是構成犯罪的。其中，讀者需要特別注意的是，傳銷活動中的“講師”應歸屬于“組織者領導者”的范圍之內，應當受到刑法第224條之一組織領導傳銷罪的處理。

目前，在內陸一些城市拿區塊鏈技術蒙騙投資者的不法活動有所抬頭，相信辦案機關不會坐視不管，傳說中的“剿匪”工作勢在必行，務必保護好老百姓的錢袋子。在此，颯姐也提醒諸位讀者，不要輕信項目方的忽悠，您看中的是“回報”，人家看上的是您的“本金”。

寫在最后

這篇文章的目的只有一個：提醒區塊鏈項目方，不要以為司法機關還在懵懂之中，也不要以為這一輪技術更迭會像P2P一樣遇到監管紅利，不會的。

目前法律的態度非常堅決，發幣是非法公開融資，涉幣交易所不允許在境內存在，一旦發現立刻取締。

同時，針對區塊鏈項目的備案，已經如火如荼進行中，但備案不是許可，并不能因此獲得“法律金鐘罩”，如果涉嫌違法犯罪，該處理的時候絕不會手軟。

這里是“越過山丘，還在等你的颯姐”，明天見！

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