肖颯 :虛擬幣嚴厲整治又開始了？

幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（網傳PDF版），虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機關的態度如何？會不會有一輪嚴厲的打擊？就如上問題，颯姐盡力回答，以完成一個法律人普法的責任。

文章脈絡：

1. 海外主體海外發幣，境內中國人買受；

2. “打早打小”的處理邏輯；

3. 11月22日真的是重要時間節點嗎？

“假洋鬼子”式發幣

肖颯：近來數字藏品NFT行業被屬地“處非辦”約談更像是一個摸底和基礎普法:11月11日消息，近來數字藏品NFT行業常常被屬地“處非辦”約談，各地采取的方式不一樣，但“力度把握”相似，南方一些省市采取的是屬地民警上門宣讀924文件的辦法，先了解項目情況和實控人情況，然后進行普法教育；北方一些省市采取的辦法是屬地金融辦聯合其他執法部門組成專班，先了解業務情況和實控人情況，再了解股東情況，采取穿透式監管的思路，查的較細。但，對比P2P網貸行業的約談，本次NFT約談更像是一個摸底和基礎普法。（肖颯lawyer）[2021/11/11 6:46:05]

具有中國國籍的人（含實質雙重國籍的人）利用海外基金會等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發幣，而由境內中國人買受的行為，中國境內司法機關具有司法管轄權。

聲音 | 肖颯：區塊鏈等行業的發展必然帶來更多法律挑戰:據金融界消息，律師肖颯發文稱，大數據、區塊鏈行業的發展，必然帶來更多法律挑戰。在基礎設施尚未完全建構完畢的當下，一不小心踏進犯罪圈，確有可能。有必要對非法經營罪、擅自發行股票債券罪、非法吸收公眾存款罪等常識，有基本儲備。[2018/10/29]

曾幾何時，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位：中國不承認雙重國籍，只要還保留中國國籍，無論你搞定了幾國護照，中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”，受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。

如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來，對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”，簡直天真到可愛的地步。

聲音 | 中國銀行法學研究會理事肖颯表示：此次OKex事件的立案及索賠均存在一定困難:據財新報道，對于此次OKex事件，中國銀行法學研究會理事肖颯表示：目前還不確定該虛擬幣交易所創始人是以嫌疑人還是證人身份被帶去機關協助調查，不過本次事件中，后者可能性也是存在的。一般在涉及虛擬貨幣案件中，可能涉嫌罪名是刑法第266條詐騙罪，但是由于除比特幣外的虛擬貨幣在我國法律中僅被認可為“數據”而非“商品”，立案及索賠均存在一定困難。如果按照詐騙罪報案，刑偵負責處理；實踐中，也有可能涉嫌非法經營罪，因為ICO是非法公開融資行為，為ICO提供幫助也是違法甚至犯罪的行為。在此事件中，無論該虛擬幣交易所的主體注冊在哪個國家，只要針對中國投資者提供服務，中國司法機關就擁有管轄權。[2018/9/11]

可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”（我國對于ICO及變相ICO的法律定性）之本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

聲音 | 律師肖颯：狹義“幣圈”與“鏈圈”以“發幣上交易所”為界限:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發文談“幣圈”與“鏈圈”的區別。文中表示，“狹義的‘幣圈’，單指交易所及上交易所的項目方成員及其聯盟等。狹義的‘鏈圈’，單指只從事區塊鏈技術研發、落地應用的團隊及聯盟等。這兩個定義里的幣圈和鏈圈，幾乎是不重合的，因為兩者的價值觀和行為方式以‘發幣上交易所’為界限。”[2018/8/30]

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過一些警察朋友，當我問到：如果你的轄區有涉眾隱患風險，是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理？得到的答案齊刷刷是前者。咱們可以通俗地理解為，面對潛在的涉眾法律風險，執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。

話說，“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”，面對風險社會的“危險性”，執法機關猶如守門員，有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然，跑出禁區后，就不能用手接球了，否則會被黃牌警告。

還原到幣圈事件，處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態，危險行為還沒有作出就提前出來防止危險，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。

作為相對方，虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人，應當了解執法機關的意圖，莫要頂風作案，不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。

時間節點的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區塊鏈圈子聚會，研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場聚會（飯局）的人之中，已有兩人被機關羈押接受刑事調查。

打了雞血的投機者們，以為自己發現了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒成想“浮士德的命運”再次重演，你以為是：干勁十足干事業，結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”（不含數字法幣）已被認定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。

這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。

從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。無論網傳PDF版是真是假，都應該引起幣圈的足夠重視，年前務必低調。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛現實主義者的現實（汗，颯姐啥時候學會造金句了）。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”，自詡普羅米修斯，我們不予評價。

但是，作為法律人，我們嚴守現行法律的規制，也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國人的錢，就要學會遵守中國人的法。這個道理，很簡單也真不簡單，好自為之。

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