OUT:詐騙、洗錢、價格操縱 虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？

原文標題：《詐騙、洗錢、價格操縱……虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？》

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虛擬貨幣到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新寵”？

“當初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸。”江蘇無錫市民曹女士告訴記者，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風險不小，但看著不斷飆升的價格，聽著身旁人的游說，她還是一口氣在貝殼國際平臺上投資了好幾種“虛擬幣”。

XRP詐騙者入侵西班牙執法機構國民警衛隊YouTube官方頻道:金色財經報道，西班牙國民警衛隊(Civil Guard)的官方YouTube賬戶已在疑似被魚叉式網絡釣魚攻擊后被XRP詐騙者接管。該賬戶的名稱已被更改為“Ripple - XRP Foundation”，其所有內容均已被刪除。[2021/5/29 22:54:12]

一開始，“幣值”不斷上升，有的價格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉手，總不至于虧錢。結果半年多后，平臺無法交易提現，她這才驚覺上當。

與曹女士有著類似經歷的人不在少數。盡管有人對這種賺錢方法心生不安，卻仍想火中取栗，心存僥幸地認為自己不會是“擊鼓傳花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了這一點，拿虛擬貨幣、區塊鏈當幌子，進行非法集資、詐騙等活動。

已有366筆交易轉入推特黑客詐騙地址，黑客已使用混幣操作轉移:據歐科云鏈OKLink瀏覽器顯示，在今日的推特賬戶被黑事件中，黑客的交易地址共計收到12.85 BTC, 且這些BTC現已基本完成轉移。轉移期間，多次運用混幣手段進行交易混淆操作。

當前該錢包內的余額為0.0083 BTC，在24小時內該地址共計進行376次交易，目前有366筆交易向該地址轉賬比特幣。[2020/7/16]

2020年底，安徽省淮北市相山區人民法院曾對一起以虛擬貨幣為包裝的特大跨境電信詐騙案公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。

這個犯罪團伙往往“盯上”有經濟實力的客戶，通過直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，讓人小有盈利，誘導客戶持續加大投資。當投資達到一定數額后，該犯罪集團會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財物。

大型電子郵件詐騙案涉案資金被轉換為比特幣，或無法追回:金色財經報道，美國聯邦調查局（FBI）和迪拜合作破獲了一起尼日利亞騙子實施的大規模商業電子郵件入侵案。據稱，騙子從兩家芝加哥公司偷走的1530萬美元可能無法收回，因為資金已轉換為比特幣。[2020/7/7]

可見，虛擬貨幣“魔力”的背后，往往是高收益的驅使和對高風險的視而不見。

“我每天聽課，認真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結果虧得只剩兩塊五。”一名“90后”投資者告訴記者，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到幾天后因“幣圈”大佬幾句評論該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價格背后有“莊家”操控。

動態 | 南非板球協會官方推特遭加密詐騙者入侵:南非板球協會（Cricket South Africa）官方Twitter在14日遭到黑客入侵，發布推特稱，CSA官方已經和一家名為lunomoney的彩票公司合作，只要往特定地址發送0.01BTC，就將得到20BTC的回報。CSA剛剛發布最新推特，稱已找回被黑的賬號，欺詐推文已被刪除。[2019/1/14]

近年來，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動物沒任何關系，貌似名字就圖個“親切可愛”。

這些“空氣幣”沒有實物依托、不具備應用價值，其擴張模式與圈錢套路高度一致：創始人注冊一個空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導人們海外充值購買，巨量持有者操控價格飆升后拋售，價格暴跌令不少投資者損失慘重……

在專家看來，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實根本不是貨幣。它既不由哪個國家的貨幣當局發行，又不能作為貨幣在市場上流通使用，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應成為投機炒作的標的。其中，不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。

我國監管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風險，不僅多次出臺相關文件要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務，更是叫停各類代幣發行融資、開展專項整治。目前，我國虛擬貨幣交易平臺和首次代幣發行交易平臺已基本肅清。

不過，很多平臺把服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，還有不少交易平臺從事跨境洗錢，逃避外匯監管。

比特幣總數量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。

最高人民檢察院和中國人民銀行曾公布過一起虛擬貨幣洗錢的典型案例。被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達90多萬元。最后，陳某枝因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。

“幣圈”不是法外之地。隨著相關法律法規日益完善、國際協作打擊力度不斷加大，利用比特幣等虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在越收越窄。

近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動大幅反彈。面對亂象橫生的“幣圈”，國務院金融委日前向市場發出明確信號，打擊比特幣挖礦和交易行為；相關協會聯合發文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風險。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

新華社記者吳雨、王辰陽、程思琪

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