ENU:金色前哨｜Venus發布清算事件報告：沒有內幕交易 Swipe團隊不再參與

2021年5月19日幣安智能鏈上最大借貸協議Venus發布的大額清算事件，有投資者質疑為團隊內幕交易。

2021年5月31日，Venus發布的大額清算事件分析報告表示，清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金，主要原因為，Swipe?OTC系統被濫用，向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于清算人，0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元，此前，該賬戶從1月開始已積累130萬枚XVS，在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的買入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之后，清算人通過利用閃電貸拿走抵押品，持續進行鏈上清算和套利，隨后發生了連鎖性清算。

金色熱搜榜：ITC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，ITC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：ITC、BTM、SNX、OK、MXC。[2021/1/1 16:13:42]

Venus官方分析事件經過

由于市場狀況和預言機問題，金星協議遇到了大規模清算事件。Venus應該有一個與MakerDAO非常相似的Oracle，它使用戶能夠有一個小時的窗口和下一小時的價格。這就是將來保護用戶的方式；任何因素造成的市場波動都不應傷害用戶。

關于市場條件，SwipeOTC系統被誤用于向XVS接受者和BTC制造商下達數筆大筆OTC訂單。該客戶之前曾多次從我們這里購買，并且是我們合作的300多個獲批基金之一。但是，由于這種濫用，該參與者也沒有收到VRT空投。

金色午報 | 12月22日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：紓困計劃、Ripple、Riot Blockchain、信通院。

1.美國眾議院通過紓困計劃和政府撥款法案；

2.V神：Ripple團隊正在退步到新水平；

3.Ripple將面對SEC針對XRP違反投資者保護法的訴訟；

4.美國SEC未批準BSTX交易所提交的交易擬議規則；

5.Riot Blockchain再次購入15,000臺S19系列礦機；

6.中國信通院發布跨鏈基礎設施項目“可信鏈網”；

7.人民創投與興唐通信簽署戰略協議 將在數字貨幣等領域開展合作；

8.Coinbase要求FinCEN將擬議錢包規則的評論期延長到60天；

9.韓國男團成員用加密貨幣購買大麻被警察抓獲；

10.Synthetix正在部署Shaula升級 包含多抵押貸款等三項升級改進。[2020/12/22 16:04:39]

由于清算人，該方損失了6600萬美元的凈資本。從1月到事件發生之前，該賬戶已經積累了超過130萬XVS，隨后損失了所有資金。根據我們在會員和合作伙伴的幫助下收集的數據，此處的問題分為以下幾類。

金色財經行情播報丨BTC昨日大幅拉升 多方已顯后勁不足:據火幣行情顯示，昨日BTC大幅拉升，并在7100USDT和6900USDT之間震蕩徘徊，1小時圖形成局部小箱體并嘗試突破。日線級別大箱體企穩，但多方已顯后勁不足。BTC 4小時圖連續收漲的極限一般是6根K線，目前已經接近。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/4/17]

現貨市場的購買量約為1.77億美元。銷售達到此購買量的賣家在上文中定義為收入約為5500萬美元的賣家組。然后是套利和清算發生的點，這也獲得了一些利潤。在這一點上，有清算人與這個OTC買家作斗爭，這可以在以下事實時間表中證明，我們已經用第三方存款/購買/出售日志進行了驗證：

大約在17:58，第一次清算發生，然后XVS到XVS清算發生，獲得了超過500萬美元的免費XVS。這開始了級聯的自由落體。

這主要可以由兩類清算人觀察到，清算人通過利用閃貸技術收取免費XVS無需還款：

通過FlashLoan免費XVS：

清算人采取抵押品：

鏈上清算和套利持續發生，不斷推高成交量和推高價格，如下圖：

然后價格觸底反彈，然后被推高，如下所示：

這些周期又發生了幾次，因為清算人正在上下推高價格以繼續獲得利潤，如下所示：

再次低于當市場狀況也開始下降時

此后，隨著BTC和ETH的崩盤，市場狀況也開始下跌，隨后XVS也崩盤，自然發生了更多的清算。

后續處理

Venus表示，VenusGrants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，并通過交易對手換成BTC/ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。

另外Venus是一個去中心化的項目，是一個公平的啟動，但它得到了Swipe團隊的大力協助，不得不共享他們的資源數月。Swipe核心團隊和Joselito將不再參與Venus。Swipe將專注于自己的項目，成為Binance擁有多數股權的公司，而Venus將通過其即將成立的Venus委員會利用自己的專用資源進行自己的開發。

Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，并關閉舊的OTC業務，Venus原有的團隊和管理層也將重組。

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