加密貨幣:英國加密資產公司將受金融行為監管局監管

自2020年1月10日起，英國金融行為監管局（FCA）將監督與加密資產開展業務的公司。

來自FCA官方網站的消息稱，這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示，從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括：

英國加密支付基礎設施初創公司Ramp完成一筆1000萬美元的融資:英國加密支付基礎設施初創公司 Ramp 在由 NFX 和 Galaxy Digital 領投的一輪融資中籌集了 1010 萬美元的種子資金。該輪融資還包括回歸投資者 Seedcamp、firstminute Capital 和 Fabric Ventures，以及前 Coinbase 首席技術官 Balaji Srinivasan 和 Dapper Labs 創始人 Roham Gharegozlou 的貢獻。

周二通過電子郵件發布的公告稱，這家總部位于倫敦的公司旨在允許開發人員在不需要與第三方交易所集成的情況下讓用戶訪問加密交易。

Ramp 將自己標榜為“加密 PayPal”，希望對支持加密的應用程序產生與支付巨頭對電子商務所做的相同的影響。（coindesk）[2021/6/15 23:38:30]

確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平；

動態 | 2018年英國加密貨幣和區塊鏈公司共獲2億英鎊風投:據thenextweb報道，根據Pitchbook和London＆Partners發布的數據，2018年，英國加密貨幣和區塊鏈領域的公司共獲得了超過2億英鎊的風險投資。而在2017年，這一數字僅為1911萬英鎊，2016年為5196萬英鎊。[2019/1/10]

實施降低這些風險的政策；

英國加密貨幣特別工作組在會議上就重要目標達成一致:據CNN報道，英國政府新成立的加密貨幣特別工作組昨日首次召開會議，評估廣泛的加密貨幣和區塊鏈部門是否需要監管。政府高級官員和金融監管機構出席了會議，包括英國財政部金融服務總監Katharine Braddick，英國央行副行長Dave Ramsden和FCA首席執行官Andrew Bailey。

在闡述小組的目標時，專責小組同意：1.探索加密資產的影響；2.了解區塊鏈技術在金融服務中的優勢和挑戰；3.如果需要的話，評估需要監管什么。英格蘭銀行副行長戴夫?拉姆斯登表示，這個特別工作組將使央行能與財政部和FCA密切合作，探討如何實現這些技術所帶來的機遇，同時解決隱藏資產所帶來的風險。[2018/5/22]

專門的高級管理人員負責遵守這些要求；

對客戶進行盡職調查；

被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示，新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成，相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。

FCA此前發布的聲明指出，監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令（5AMLD）保持一致。該法規還納入了金融行動工作組（FATF）提出的建議。

修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。

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