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BIN:英日等全球“圍剿” 但幣安為何最擔憂美國與加拿大

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吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

近兩天,加拿大、日本、英國的監管機構先后向幣安發出警告,而幣安迅速于6月26日發出公告,停止向加拿大安大略省的公民提供服務,而對于英國的警告,幣安28日遲遲發出回應,稱幣安集團于2020年5月收購了BinanceMarketsLimited(BML),但尚未推出其英國業務或使用其FCA監管許可。

幣安稱,BML是一個獨立的法人實體,并通過不提供任何產品或服務Binancecom網站,對Binancecom沒有影響。我們在與監管機構合作時采取協作方式,并非常重視我們的合規義務。我們正在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。但幣安并未解釋是否繼續對英國用戶提供服務。

此前遭到英國警告的Bybit則反應非常迅速,要求:如果您是英國居民或公民,請在2021年3月31日上午8點之前關閉所有頭寸并提取所有帳戶余額。這一切都源于英國開始嚴厲打擊加密貨幣衍生品。英國FCA強調,我們不監管像比特幣或以太坊這樣的加密資產,但我們監管某些加密資產衍生品,以及那些我們認為是“證券”的加密資產。

《雪崩》作者:用戶生成的內容可以穩定數字經濟:3月6日消息,《雪崩》作者Neal Stephenson表示,用戶生成的內容可以穩定數字經濟,他認為數字資產金融化是建立繁榮版本的元宇宙的關鍵,在元宇宙中,人們賦予數字資產的價值超出了它們可以出售的價值。

據悉,Neal Stephenson1992年的科幻小說《雪崩》(SnowCrash)首創了“元宇宙”一詞,將其描述為一個3D虛擬領域,人類在其中參與并擁有物品。Neal Stephenson于2022年6月啟動一個以元宇宙為重點的區塊鏈項目Lamina1。[2023/3/6 12:44:09]

今年5月,在接受Decrypt的主編DanielRoberts采訪時,幣安創始人趙長鵬堅稱幣安沒有總部,在此之前,幣安曾經搬出中國,前往馬耳他,但馬耳他官方曾經澄清幣安并未被許可在馬耳他運營,五個月后,馬來西亞證券交易委員會發布公告稱,幣安在該國非法運營。在那之后,幣安還曾在開曼群島和塞舌爾注冊,但它的總部究竟在哪里已經成了謎。

Waves創始人:POWER代幣流通量僅有1萬枚:金色財經報道,Waves創始人Sasha Ivanov發推稱,POWER代幣流通量僅有1萬枚,提醒用戶屆時鎖定POWER以參與Waves DAO。

此前3月3日消息,Sasha lvanov發推表示,將于3月10日對Waves鏈上WAVES(以及所有鎖定的WAVES)進行快照,以用于Power代幣空投。[2023/3/6 12:44:05]

雖然對加拿大的監管方作出了回應,TheBlock就日本的警告采訪幣安的發言人,得到的回復卻是,“幣安不在日本運營,也并不招募日本的用戶”,該發言人拒絕回答日本用戶是否可以訪問幣安并進行交易的問題。

對于英國的警告,幣安尚未作出回應。而很早以前,幣安已經停止服務美國用戶,并啟動了專門用于服務美國用戶的Binance.US。

CZ:“Binance考慮下架美國項目Token”為虛假消息:金色財經報道,Binance首席執行官CZ在社交媒體回應網傳的“Binance考慮下架包括USDC在內的所有美國項目Token”消息時稱,這是虛假消息,并表示區塊鏈沒有國界。[2023/2/18 12:14:05]

為什么幣安對待不同國家的監管層的態度大相徑庭呢?這要從法律的管轄權和執行力度說起。

國際刑事案件的管轄權

就法律管轄權來說,為了避免不同國家之間的法律沖突,國際刑事案件的原則一般以屬地原則為主,即屬地執法機構對于案件進行管理。

在屬地原則之外,則有屬人原則、保護原則和普遍管轄原則。屬人原則指的是,一國公民在國外犯罪,則該國依然對該公民具有管轄權。例如我國常發生的電信詐騙案,雖然犯罪者經常躲藏在東南亞各國,但我國對于這些罪犯仍然具備管轄權。

美聯儲戴利:還不需要考慮資產負債表的終點:6月25日消息,美聯儲戴利表示,還不需要考慮資產負債表的終點,我們將在接近資產負債表終點時進行溝通,也許會在2024年開始討論縮表終點。預計不會出現衰退。(金十)[2022/6/25 1:30:07]

保護原則,則以最大限度保護本國利益為出發點,即便犯罪嫌疑人不在本國,且非本國公民,但為了保護本國利益,可以適用本原則。

在紐約檢察院訴Tether/Bitfinex一案中,Tether方曾提出抗辯,稱紐約檢察院對于Tether沒有管轄權,但該抗辯則被法官駁回,既然Tether有位于紐約州的用戶,那么為了紐約州居民的利益,紐約檢察院鮮肉對于該公司具有管轄權。

普遍管轄原則以保護各國共同利益為標準,無論犯罪人是何國籍,犯罪地是何處,只要犯罪人出現在一國境內,并且其所犯罪行是該國所認可的國際犯罪,該國都對該犯罪有刑事管轄權。諸如販、恐怖主義、敲詐勒索等罪案往往屬于此種范疇。

加密行業協會ADAM CEO Michelle Bond將參加美國國會競選:6月18日消息,加密行業協會數字資產市場協會(ADAM)CEO Michelle Bond發起競選活動,將競選代表紐約州第一國會選區的眾議院席位。Bond自稱是“美國第一保守派”,關心天然氣價格和國家經濟增長。

Bond將加密貨幣視為金融創新大局的一部分。她說,“我顯然支持創新,我認為Crypto的重要性有很多不同的原因——對于工作、機會和經濟發展,我在國會的工作將是代表薩福克郡……我認為重點不僅要放在更廣泛的話題上,還要放在影響薩福克郡居民日常生活的所有事情上。”(CoinDesk)[2022/6/18 4:36:26]

各國法律的執行力度

具備管轄權是一回事,而跨國執行法律則是難度較大的另外一回事。目前看來,國際上跨國執行法律效果最好的國家是美國——這也是為什么大多數未合規交易所主動避免美國用戶的原因。

具體到此次警告,幣安之所以對加拿大監管方作出迅速回應,則是因為趙長鵬是加拿大公民,按照屬人原則,加拿大對幣安具有管轄權,且有可執行性。

相比之下,雖然幣安上也有日本、英國或是其他國家的客戶,但是對于其他國家來說,往往缺乏類似美國的執行力度。所以,雖然許多國家都有相應的法律,但并不是每個國家都能夠順利執行。

幣安向何處去?

目前來看,對于幣安的監管,最大的威脅仍然來自于美國。美國不僅具有強大的海外執法能力,他們還具有所有.com域名的管轄權,2017年7月25日,美國當局直接停用了用于洗錢的加密貨幣交易所btc-e.com的域名。

今年5月14日,根據彭博社報道,美國司法部和國稅局正在對幣安進行關于洗錢和偷稅的調查,隨后五天,比特幣價格連日下跌,五天之內跌去兩萬美金。雖然下跌的原因包含著種種市場因素,但幣安的合規性隱憂很有可能是誘因之一。

在沒有合規問題的時代,幣安迅速成長為加密貨幣世界第一交易所,交易量遠遠超過合規的交易所Coinbase,如果從交易量的比例來推算,幣安的市值應該遠遠超過Coinbase。然而近些年來,各國監管部門對于幣安的動作,無疑說明了幣安有著并不小的合規成本。

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