COM:常見詐騙套路提醒

尊敬的中幣客戶：

????近期市場上頻繁出現不法分子以各種手段騙取用戶資金，中幣特別提醒您：一旦提幣完成，所提取的數字資產即歸為該提幣地址所有，建議您做好詐騙識別，謹防各類形式的詐騙手段。

????現將常見詐騙手段整理如下：

????一、冒充平臺官方人員/公檢法詐騙

????核心手段：不法分子假冒平臺工作人員或司法工作人員，撥打電話、發送短信或郵件，以用戶“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”、“賬戶已被凍結”等為理由，利用用戶恐慌心理，從而騙取賬號信息或者誘導用戶完成提幣或轉款。?

????詐騙方式1：添加您的微信/QQ等其他社交賬戶、索要您的郵箱賬戶給您發送鏈接/二維碼，讓您點擊鏈接/掃碼后填寫賬戶信息、登錄中幣賬戶、銀行賬戶等，完成盜號。

FTX暫停出售AI公司Anthropic的5億美元股份:金色財經報道，破產的加密貨幣交易所FTX已暫停出售其在人工智能(AI)初創公司Anthropic中價值5億美元的股份。知情人士表示，處理FTX破產案的投資銀行Perella Weinberg本月向競購者透露了暫停的消息。[2023/6/28 22:04:54]

????詐騙方式2：讓您下載會議軟件/APP，要求您打開屏幕共享或遠程操作您的手機。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，讓您提供手機驗證碼、谷歌驗證碼等，完成盜號。

????詐騙方式3：指導您進行買賣幣，讓您提幣到所謂“安全賬戶”、指定地址，或要挾您轉賬到指定銀行卡才可解凍賬戶，完成詐騙。????詐騙方式4：通過模擬官方短信郵件的方式，讓您提幣到所謂“兌換人民幣業務”、“安全賬戶”等各類地址。

一鯨魚地址在90分鐘前向Binance轉入1750枚BTC:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，一鯨魚地址在90分鐘前向Binance轉入1750枚BTC（價值約4800萬美元）。鯨魚在4月21日存入了5791枚BTC（價值約1.63億美元），之后5小時內BTC的價格下跌了近3%。該鯨魚在2022年12月1日收到10,000枚BTC（價值約1.71 億美元），當時價格為17101美元。該鯨魚地址目前持有 2459枚BTC，利潤約為1.07億美元。[2023/5/18 15:11:59]

????中幣提醒您，任何平臺及司法機關工作人員不會以您的賬戶存在洗錢風險為由主動聯系您；不會向您索要任何密碼、驗證碼類信息；不會讓您下載接入第三方屏幕共享類軟件；更不會要求您進行買賣幣/提幣/轉賬等資產轉移操作。平臺業務變更以官網公告為準，請您注意辨別，謹防受騙。

南加州大學宣布超過10億美元的跨學科計算研究和教育計劃，涉及區塊鏈等:金色財經報道，南加州大學校長Carol Folt周四宣布一項超過10億美元的跨學科計算研究和教育計劃，重點是人工智能、機器學習和數據科學、增強和虛擬現實、機器人、游戲和區塊鏈。[2023/5/6 14:46:18]

????二、投資型詐騙

????核心手段：不法分子宣稱“平臺合作方”、“交易所官方人員”等，以社交軟件群發、添加用戶社交賬號為形式；以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”、“空投糖果”等為理由，利用用戶逐利心理，從而騙取賬號信息或者誘導用戶完成提幣或轉款。

????詐騙方式1：在社交軟件上不斷發布帶有“空投”、“彩蛋”、“降低手續費”等字眼的文章或海報吸引用戶，當用戶添加好友后誘導用戶進行充值從而完成數字資產詐騙。

DEUS推出的穩定幣DEI遭到黑客攻擊，損失已超630萬美元:5月6日消息，DeFi協議DEUS發推文稱：“對于從今天DEI漏洞利用期間能夠挽救資金的所有白帽黑客，我們確認0x7f5ae1dc8d2b5d599409c57978d21cf596d37996是DEUS團隊在Arbitrum上擁有的多簽地址。如果你（白帽黑客）還沒有返還資金，請與我們聯系。在白帽和合作伙伴項目的幫助下，DEUS團隊暫停了相關合約并銷毀了DEI，以防止進一步的破壞。我們將跟進事后分析，并在未來幾天制定恢復計劃。在此之前，請不要與任何DEI合約互動。”

安全公司派盾對此表示：“這似乎是一個公共銷毀漏洞，僅BSC鏈上就損失了130萬美元。ARB/ETH的部署也會受到影響。Arbitrum部署遭到黑客攻擊，損失超過500萬美元。”

DEI系DEUS推出的穩定幣，于今日凌晨3時半左右快速脫錨至0.18美元，現回升至0.29美元。[2023/5/6 14:46:01]

????詐騙方式2：在社交軟件上建立假冒群，之后不斷拉入用戶并在群里發布大量帶著“高收益”、“高回報”、“1:10”等字眼的話題，其他群友也在不斷發布高額收益的截圖等，當用戶對此感興趣后開始層層誘導用戶進行充值從而完成數字資產詐騙。

????詐騙方式3：在社交軟件上添加用戶或建立群聊，聲稱可以幫用戶進行穩賺投資，誘導用戶提供“啟動資金”、“好處費”、“學費”等，從而完成數字資產詐騙。

????中幣提醒您，任何宣稱其為中幣合作方或冒充中幣官方人員身份以及宣稱穩賺不賠、高收益的投資活動均涉嫌詐騙，請您提高警惕，注意辨別，謹防受騙。

????三、平臺外交易詐騙

????核心手段：不法分子以社交軟件群聊、添加用戶社交賬號等為形式，以網絡交友、投資老師等為身份，以“低/無手續費”、“特別優惠”、“參與抽獎”等為理由，騙取用戶信任并誘導用戶進行場外交易，從而完成完成數字資產詐騙。

????詐騙方式1：誘導用戶進行平臺外交易，約定先幣后款或先款后幣。

????在用戶提幣或付款完成后，不法分子通過拒絕付款或交付代幣并刪除好友，或者通過交付假冒代幣等手段，以完成數字資產詐騙。

????詐騙方式2：誘導用戶進行平臺外交易，之后以“已付款，系統有延遲”等為理由并發送偽造截圖，從而完成數字資產詐騙。

????中幣提醒您，請勿在平臺外私下交易，謹防受騙。

????請廣大用戶謹慎識別各類風險，如接到可疑電話或收到可疑信息，請在中幣官網首頁的輸入聯系您的電話號碼/郵箱進行驗證或者聯系官方在線客服核實確認，請務必提高警惕，辨別虛假詐騙行為，切勿輕易上當受騙，避免造成損失。

????如您遇到詐騙騷擾，請聯系官網在線客服或官方客服郵箱：舉報。

????感謝您對中幣的支持與信任！

中幣運營團隊

2021年8月4日

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