OIN:俄羅斯撥款20萬美元用于構建加密交易追蹤工具

據Cointelegraph8月5日消息，俄羅斯聯邦當局正在推進一項計劃，以密切監控非法交易的加密貨幣活動，并對加密用戶的身份進行去匿名化。俄羅斯聯邦金融監測局選擇了一家承包商來開發跟蹤加密貨幣活動的平臺。根據俄羅斯國家采購網站的數據，當局將從預算中撥款1470萬盧布，用于創建“監控和分析加密貨幣交易的模塊”。

知情人士：美司法部正審查瑞信、瑞銀等銀行是否違反針對俄羅斯的制裁法規:金色財經報道，知情人士表示，瑞信和瑞銀正受到美國司法部的審查。據報道，美國司法部一直在試圖確定，為這些銀行工作的金融專業人士是否為受制裁的俄羅斯高凈值人士提供了支持，以規避西方政府實施的限制。

兩名知情人士透露，美國當局已向上述兩家瑞士銀行和一些美國主要銀行的員工發出了多張傳票。他們希望查明過去幾年里與此類客戶合作的銀行家和顧問的身份，并查明他們是否違反了任何法律。

此前3月20日消息，瑞銀集團以30億瑞士法郎收購瑞信。[2023/3/26 13:27:21]

據官方數據，合同被授予了一家名為RCO的公司，該公司間接得到了俄羅斯最大銀行Sber的支持。根據合同文件，RCO將負責構建一個監控工具，用于跟蹤數字金融資產的移動，維護一個涉及非法活動的加密貨幣錢包的數據庫，以及監控加密用戶的行為以進行識別。該平臺還將編制加密用戶的詳細資料，評估他們在經濟活動中的角色，并識別他們參與非法活動的可能性。

俄羅斯央行：加密貨幣存在破壞貨幣流通和喪失本國貨幣主權的風險:4月13日消息，俄羅斯央行(CBR)在其2021年度報告中指出，俄羅斯人對加密貨幣的興趣日益濃厚，他們的大量加密投資以及與加密操作相關的高風險造成了潛在的系統性威脅。俄羅斯央行強調了與比特幣等數字貨幣相關的負面因素，即存在破壞貨幣流通和喪失本國貨幣主權的風險。該監管機構再次警告稱，數字資產增加了資金從傳統金融體系流向仍基本上不受監管的加密市場的風險。此前，俄羅斯央行拒絕了國家杜馬（眾議院）成員提出的使用比特幣逃避制裁的提議。（Bitcoin.com）[2022/4/13 14:22:12]

俄羅斯貿易部希望比特幣礦商使用國內采礦硬件和應用程序:4月8日消息，俄羅斯工業和貿易部表示，它希望建立一個法律體系，要求在該國運營的比特幣和加密礦商優先考慮國內生產的采礦硬件和應用程序，并盡可能從俄羅斯供應商處購買。這項提議來自部長Denis Manturov，他表示應該在“立法層面做出改變，要求優先使用俄羅斯的裝備”，前提是這些裝備“可以在市場上買到。[2022/4/8 14:12:03]

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