SEA:執法部門調查加密犯罪前需要精通的三個要點

金融格局正在發生變化，執法部門必須適應它。去年，加密貨幣風靡金融界，但許多執法機構，尤其是州和地方各級的執法機構，尚未擁有有效調查與加密貨幣相關的犯罪所需的工具或數據。雖然數據表明絕大多數加密貨幣交易都是出于合法目的，但加密貨幣對某些不良行為者具有特殊吸引力，隨著全球采用的增長，我們預計會看到更多涉及加密貨幣的刑事案件。此外，區塊鏈復雜的網絡使得該技術已經出現在所有類型的犯罪案件中。這意味著各級執法機構必須提高他們的加密貨幣素養并制定有效的調查策略。以下是每個機構都需要了解的有關加密貨幣的三件事。加密貨幣不是匿名的

加密貨幣懷疑論者和公職人員對加密貨幣的匿名性表示擔憂，但這是一種誤解。加密貨幣其實是假名，而不是匿名的。用戶的加密貨幣余額和交易歷史與唯一地址相關聯——表示為一長串字母和數字，通常由具有許多地址的數字加密貨幣錢包生成——并且可以在公共區塊鏈上輕松查看。

幣安：已協助美國執法部門扣押與朝鮮網絡犯罪組織有關的440萬美元:5月25日消息，幣安官方今日表示：已協助美國執法部門扣押 440 萬美元并凍結與朝鮮有組織犯罪有關的賬戶，幣安調查團隊堅定不移地致力于打擊全球犯罪。[2023/5/25 10:38:58]

上圖顯示了兩個用戶錢包之間的加密貨幣交易。錢包內的每個圓圈代表一個獨特的加密貨幣地址，有自己的余額和交易歷史。

這樣一來，加密貨幣交易實際上比普通金融交易更加透明。一旦記錄在區塊鏈上，交易記錄就會永久保留在那里，可以隨時查看，甚至多年后。然而，在區塊鏈上無法立即看到的是進行交易的個人或實體的真實世界名稱。這會使加密貨幣匿名嗎？不，但這確實意味著調查人員必須采取進一步措施來確定可疑加密貨幣交易的幕后黑手。絕大多數加密貨幣交易都是通過加密貨幣交易所和其他類似于傳統貨幣服務業務(MSB)的服務托管的地址進行的。Chainalysis將這些地址映射到托管它們的特定服務，并使這些信息易于執法部門查看。

美SEC前執法部門負責人：美國對Do Kwon案有管轄權:金色財經報道，美國證券交易委員會前執法部門負責人Lisa Braganca表示，美國執法部門對總部位于新加坡的Terraform Labs及其創始人Do Kwon擁有管轄權，因為他們在知情的情況下向美國投資者推銷他們的LUNA和terraUSD（UST）代幣。[2023/3/25 13:25:30]

但是，您能否識別用戶進行可疑交易的單個服務？是的。在大多數司法管轄區，這些加密貨幣服務的監管與金融機構類似，這意味著它們也必須收集客戶信息，對所有用戶進行“了解你的客戶”檢查，并報告任何可疑活動。當調查人員識別出由從事可疑或犯罪活動的服務托管的地址時，他們可以前往服務本身并通過遵循標準的法律程序快速了解活動背后用戶的身份。加密貨幣影響所有主要形式的犯罪活動

盡管與犯罪活動相關的交易份額很低，但加密貨幣在執法部門關注的幾乎所有類型的犯罪活動中都越來越多地發揮作用。這應該不足為奇。大多數犯罪都是出于經濟動機或至少包含金融成分，因此加密貨幣作為一種新形式的數字貨幣將涉及廣泛的犯罪威脅是有道理的。犯罪分子一直是技術的早期采用者，加密貨幣也不例外。涉及加密貨幣的某些形式的犯罪活動包括：

OpenSea：已將電子郵件供應商安全事件報告執法部門:6月30日消息，據 OpenSea 官方消息，該 NFT 交易市場披露其電子郵件遞送供應商 Customer.io的一名員工濫用其員工訪問權限下載了用戶電子郵件信息，而且還與未經授權的外部方共享了相關電子郵件地址。

OpenSea 發出提示，如果用戶過去曾與 OpenSea 共享電子郵件，可能會受到影響。目前 OpenSea 正在與 Customer.io 合作進行正在進行的調查，而且已將此事件報告給執法部門。OpenSea 提醒，由于數據泄露包括電子郵件地址，因此電子郵件網絡釣魚嘗試的可能性可能會更高。[2022/6/30 1:41:04]

販賣。暗網市場是在線黑市，用戶可以在其中買賣，以及用于黑客攻擊的被盜數據和工具。2020年，暗網市場總共創造了至少17億美元的加密貨幣收入，美國是買賣雙方第二活躍的國家。

美國司法部正為其新加密執法部門聘請主管:金色財經報道，美國司法部(DOJ)正在尋找新人領導其最近宣布的國家加密貨幣執法團隊。司法部已在聯邦政府的招聘網站USAJobs上發布了該主管職位的職位空缺。招聘啟事稱，該主管將領導“一個由經驗豐富的檢察官組成的團隊以調查和起訴加密貨幣案件，作為打擊將加密貨幣用作非法工具的全國執法工作的核心部分”。根據申請人的經驗，這項工作的薪水在144,128美元至172,500美元之間，其職責需要咨詢美國檢察官辦公室和參與加密貨幣調查的調查機構，并與州和地方執法機構合作。該主管還將負責與金融犯罪執法網絡(FinCEN)、美國證券交易委員會(SEC)和其他機構、情報機構和私營部門就加密技術和監管進行溝通。[2021/10/29 6:18:36]

欺詐。詐騙是收入最高的基于加密貨幣的犯罪形式，欺詐者在2020年接收了價值超過26億美元的加密貨幣，而前一年則高達90億美元。鑒于報告不足和受害者不愿挺身而出，真正的范圍和影響可能更大。這些罪行可能是遠程執行的，但影響是在當地感受到的。詐騙者經常利用我們社區中最弱勢的群體，包括老年人、孤獨者或不熟悉加密貨幣的人。加密貨幣竊賊推銷不切實際的投資機會或要求以加密貨幣付款。他們已經成功地欺騙了全世界數百萬人。

Compound總法律顧問：FinCEN加密交易新規定不會給政府執法部門帶來任何好處:12月18日消息，針對美國FinCEN新的非托管加密錢包交易報告規則，Compound總法律顧問Jake Chervinsky今日連續發推文表示，這仍然是一個可怕的規則。他表示，首先,它并沒有實現其既定目標，不會阻止資金流向不良行為者或幫助執法部門履行其職責；第二，它侵犯了美國公民的金融隱私權，考慮到FinCEN文件的泄露和最近的黑客攻擊，政府并沒有真正表明它在有效地使用公民的信息或安全地存儲它們；第三，規則含糊不清，如果沒有明確的合規途徑，就只能由監管機構和檢察官來決定虛擬資產服務提供商（VASP）的努力是否“足夠好”。Jake Chervinsky總結稱，綜合考慮，該規則將給VASP、他們的客戶和整個社會帶來巨大的負擔，可能侵犯憲法權利，但總體上不會給政府或執法部門帶來任何好處。[2020/12/19 15:46:07]

兒童性虐待視頻(CSAM)。在2015年至2020年4月期間，Chainalysis追蹤了超過200萬美元的加密貨幣支付給與已知CSAM分銷商相關的地址。這種反常和非法活動的秘密和難以捉摸的性質是人類的污點，而加密貨幣的使用使其更加公開威脅。2019年，當局關閉了有史以來最大的基于加密貨幣的CSAM網站。該行動導致38個不同國家的300多名網站用戶被捕。全球執法部門必須團結起來對抗CSAM的瘟疫，并熟悉如何使用加密貨幣來助長這種犯罪。

勒索軟件。至少自2016年以來，al-QassamBrigades等指定的恐怖組織一直在使用加密貨幣接收捐款。利用加密貨幣和眾包國內和國際恐怖主義的能力既容易實現，又令人恐懼。此外，勒索軟件攻擊在2019年至2020年間增加了4倍多。最近，勒索軟件經常以政府機構和關鍵基礎設施提供商為目標，例如ColonialPipeline。勒索軟件是非法加密貨幣使用中增長最快的類別，并繼續對許多人的生活和生計產生重大影響。

執法機構必須迅速發展專業知識并獲取調查加密貨幣相關犯罪所需的數據和工具，以便在威脅之前保持領先。加密貨幣將繼續存在

十多年來，懷疑論者一直在預測加密貨幣的消亡，并不斷被證明是錯誤的。任何新資產類別的出現都存在不確定性和波動性，加密貨幣當然也是如此。然而，金融界越來越多的公職人員和領導人已經承認加密貨幣將在世界金融未來發揮的重要性和潛在作用。最近的一份報告顯示，從Crypto.com使用區塊鏈分析和其他因素來估算，截至2021年1月，大約1.06億人現在持有加密貨幣，或者換句話說大約每73人中就有一人持有加密貨幣。這個數字比該公司先前在2020年5月的估計增加了77%，僅比2020年12月就增加了16%。其他消息來源估計這種新資產類別的采用率增長類似。未來三到五年會帶來什么？執法部門是否為數萬億美元的交易和數以億計的非法活動做好了準備？

我們可以看到這種增長在很大程度上反映在加密貨幣交易量和其他采用指標上。去年，Chainalysis創建了全球加密貨幣采用指數，該指數根據國家人口和經濟規模調整的加密貨幣采用情況對各國進行排名，以捕捉主流、草根采用情況。根據Chainalysis的數據，每周加密貨幣交易量已從2018年12月下旬的約89億美元增長到2021年5月3日當周的超過5910億美元。關注加密貨幣使用最活躍的地方也很重要。在采用加密貨幣方面處于領先地位的國家包括世界上一些最大的市場，例如中國和美國，以及一些增長最快的國家，例如肯尼亞、尼日利亞和越南。這些關鍵地區的市場吸引力表明，隨著世界人口以及移動和互聯網用戶數量的增加，加密貨幣的使用將繼續增長。

去中心化金融(DeFi)網絡作為價值轉移手段的日益普及和可用性推動了采用。隨著政府、金融機構和企業也接受加密貨幣經濟，我們可能會看到更大的穩定性和透明度。全球采用率正在上升，隨著采用率的提高，交易量和價值轉移將達到數萬億美元。

犯罪分子和非法行為者總是追隨金錢，他們也將加密貨幣納入他們的犯罪企業。我們可能會看到更多地使用涉及加密貨幣的詐騙、欺詐和其他網絡和勒索軟件勒索。隨著犯罪分子采用區塊鏈作為一種即時跨境轉移資金以逃避偵查、征稅和清洗犯罪所得的方式，我們也可能會看到更高程度的復雜性。

總結

加密貨幣不僅僅是網絡犯罪問題，也不僅僅是少數訓練有素的調查員處理復雜的金融欺詐問題。這是一種全球現象和工具，越來越多的各種類型的犯罪分子正在將其納入他們的活動。因此，將加密貨幣知識普及到任何執法機構的各個層面都至關重要。不精通加密貨幣的調查人員可能很快就會發現自己已經過時，并且會在精通加密貨幣的網絡犯罪分子和威脅行為者面前失去優勢。

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