DAF:關于風控細則說明的公告

尊敬的用戶:

為保證充足的市場流動性，保障平臺用戶的正常交易體驗，同時完善和打造更加優質的交易環境，PandaFe熊貓平臺堅決抵制部分用戶利用低成本優勢進行頻繁短線交易等惡性行為，并對用戶的違規交易行為做了明確的定義及詳細的管理辦法：

1.違規交易行為包括但不限于同一用戶注冊多個賬戶進行非法套利、操縱行情非法盈利、利用系統漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或者平臺的正當利益、其他任何不合理的市場行為。上述違規交易行為一經發現，立即解除賬號的訪問權限，并扣除全部違規所得。

印度財政部長：關于加密法案的內閣文件已準備就緒:印度財政部長NirmalaSitharaman在談及“2021年加密貨幣和官方數字貨幣監管法案”進展時表示，財政部為此做了許多工作，并聽取了利益相關方的意見。Sitharaman稱：“內閣文件已準備就緒。但我們必須等待內閣討論并考慮這一法案，以便我們可以采取下一步行動。”她還暗示，如果該法案在議會獲得通過，可能會有試點項目。盡管Sitharaman沒有提及關于加密貨幣的明確立場，但加密貨幣行業可能最終會期待并希望參與討論。（AMBCrypto）[2021/7/6 0:30:02]

2.單個UID的日交易訂單量≥50筆，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的50％，將被立即禁止交易，禁止提現，沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申訴。

動態 | 馬耳他金融服務管理局發布關于Bitcoin Revolution的警告:據Times of Malta消息，馬耳他金融服務管理局（MFSA）發布關于Bitcoin Revolution的警告。Bitcoin Revolution一直在社交媒體平臺發布廣告和網頁，未經名人的同意進行虛假宣稱。MFSA指出，比特幣革命不是馬耳他注冊公司，也不是MFSA許可或授權的提供任何投資或其他金融服務的公司。Bitcoin Revolution可能是一場“快速致富”的國際加密貨幣騙局，公眾應該避免與其進行任何交易。[2019/1/25]

3.單個UID日交易訂單量在20筆~50筆之間，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的70％，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可通過客服進行申訴，申請解除交易限制。

公告 | 雄岸基金發布關于李笑來先生辭去雄岸基金管理合伙人職務的聲明:雄岸基金發布關于李笑來先生辭去雄岸基金管理合伙人職務的聲明，聲明中稱：雄岸基金自2018年4月9日宣布成立以來一直得到各級政府和各界人士的大力支持，李笑來先生因個人原因于2018年7月9日辭去雄岸基金管理合伙人一職，雄岸基金對李笑來先生在雄岸基金籌建過程中所作的貢獻表示由衷感謝！同時雄岸基金將繼續致力于用資本推動全球區塊鏈技術及應用發展，重點服務中國實體經濟，在新時代引領創新發展。[2018/7/10]

4.合約人有義務向自己的全部社群用戶詳細告知并講解此公告內的違規交易管理條例，需著重強調不得違反上述任一規定；若合伙人名下出現任何被認定為違規操作的用戶，合伙人需第一時間配合平臺對該用戶進行警告，若制止無效，將解除該用戶與合伙人的獎勵關系，并按照對應的處理辦法進行處理。

特別說明:以上的具體細則包括交易次數、訂單量及違規訂單占比等參數，僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于用戶的實際交易行為進行數據自動化識別，所有關于惡意刷單/高頻刷單的判定的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有任何疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

請廣大交易者規范自身的交易行為，嚴于律己，與PandaFe熊貓攜手打造更優質、更友好的交易環境！

PandaFe熊貓將竭誠為您提供更先進、更人性化的產品以及更優質的服務！

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PandaFe熊貓全球運營團隊

2021年8月25日

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