GER:三分鐘速覽 NFT 騙局常見類型匯總及防范措施

來源|@DCLBlogger

作者|Matty

1/現在NFT圈內騙局猖狂肆虐，我因此特地寫了一條帖子，簡要列出我見過的騙局類型，以及如何防范騙局。

2/如果覺得我列了錯誤的信息，或者有遺漏的地方，歡迎更正和補充。本貼僅由本人搜集與整理，不夠全面請海涵。

3/先讓我們看看不同的騙局類型。首先是discord私信。無論是“知名”人士還是一些出名的項目方。一定要核實其真實性。下面是一個冒充Akira項目賬號，試圖讓跟風的用戶點進一條鏈接。不要訪問這個鏈接，這是假的！

4/冒充項目方發送郵件。下面這封郵件看起來煞有其事，但郵件里的鏈接是假的。騙子會誘導你訪問一個網址，隨后盜竊你的助記詞或者錢包的訪問權限。

過去7天社交DApp排名前三分別是Hooked、Galxe以及friend.tech:8月21日消息， 加密數據分析平臺CryptoRank發文稱，過去7天社交DApp活躍用戶排名前三分別是Hooked（15.4萬人）、Galxe（12萬人）以及friend.tech（6.47萬人）；BNB Chain是運行社交DApp最受歡迎的區塊鏈，其次是以太坊和Polygon。[2023/8/22 18:14:11]

5/還是在discord，當一個你信任的朋友或者項目的管理員私信你“尋求幫助”。首先試著找到他們的真實賬戶，并直接發送私信，看看是否會彈出對話框。有人冒充我試圖騙我的朋友，但沒有騙成。

6/這條是給藝術家/創作者的警告。如果你收到了條件很好的私信，就要注意了。有人可能會說如果你做了某件事，ta就會購買你的藝術品。不要相信他們，他們有時會讓你發一些代幣，或者讓你注冊某賬號等等。

Galaxy Digital CEO：三分之二的加密對沖基金或將倒閉:6月9日消息，Galaxy Digital Holdings 創始人兼首席執行官 Mike Novogratz 在 Piper Sandler 全球交易所和經紀會議上表示，由于目前市場的不確定性，三分之二的加密對沖基金或將倒閉。他說：“交易量將下降，對沖基金將不得不重組，實際上有 1,900 家加密貨幣對沖基金，我的猜測是三分之二會倒閉”。

比特幣已從 11 月創下的歷史高位下跌了 50% 以上，Novogratz 將加密市場對美聯儲取消刺激措施的反應列為過去六個月代幣價格暴跌的原因，此外，Terra 區塊鏈的崩潰削弱了人們對加密貨幣和去中心化金融（DeFi）領域的信心。（彭博社）[2022/6/9 4:12:59]

7/冒充者/空投。下面的情況中，一些已驗證的賬戶被盜了，并重新命名以冒充其他出名的人物/項目。乍一看，好像是真的。然而其實有很多破綻：名字、空投廣告、拼寫錯誤、賬戶評論和參與度

動態 | CipherTrace報告：約三分之一加密貨幣交易所幾乎沒有KYC:據CoinDesk消息，11月27日，加密貨幣情報和區塊鏈安全提供商CipherTrace發布了第三季度加密貨幣反洗錢（AML）報告。報告顯示，在120家最大的交易所中，約三分之一的交易所在了解客戶（KYC）驗證方面“薄弱”，而三分之二的交易所“缺乏強有力的KYC政策”。在接受測試的35%的交易所中，他們每天在很少或沒有KYC的情況下交易0.25個比特幣。[2019/11/28]

8/付費廣告詐騙，(谷歌)。谷歌的廣告允許任何人繞過排名并直接在搜索結果中顯示在第一位。下面的舉例中，有很多DeFi項目購買了付費廣告，然后釣魚盜取用戶的私鑰。

來源：https://twitter.com/DeFi_Dad/status/1348007800811778049

現場 | Marco Streng：三分之二算力集中于大型礦池 這是行業最大挑戰:金色財經現場報道，2019年10月12日由MinerUpdate在成都舉行的“2019全球礦業領袖峰會”上，Genesis mining創始人Marco Streng表示，三分之二的算力集中于大型礦池，算力分布并不完全去中心化，這是行業所面對的最大的一個挑戰。非常開心地看到中國礦工也想要將他們的礦池移到中國之外的地區，這樣會讓比特幣網絡更加國際化，數據更加安全，同時我認為這也是一個趨勢，因為實際上有非常多的地區的電費是非常低廉的，在中國之外也有很多適宜的地區可以來做發展的，不止是四川。[2019/10/12]

9/虛假的NFT賣家。可能以后會看到很多這樣的詐騙方式，人們抄襲其他人的藝術或NFT項目，在區塊鏈上獲得驗證之后就出售它們。已經有假冒的Metakey和Akira等等的賣家了。大家要注意了，如果不是項目方、創作者、藝術家自己發售的作品，是沒有價值的。

動態 | 約三分之二的歐洲投資者相信加密貨幣在10年后依然會存在:據London Loves Business消息，由bitFlyer委托進行的一項新調查揭示了歐洲投資者對加密貨幣的信心狀況。研究顯示，約三分之二的歐洲人相信，加密貨幣在10年后依然會存在，但多數人仍不確定它們將如何使用。[2019/4/24]

10/加密貨幣交易所的賬號被盜。這個可憐的小伙子賬號被盜了…Sim轉賬并且郵箱被黑了，因此黑客就有他的電話號碼來進行2FA驗證，然后通過電子郵件確認交易。通過手機號碼進行2FA驗證存在安全風險。

11/YouTube頻道被黑然后開始贈品直播，這種詐騙方式太常見了。黑客會盜竊一些出名的YouTube賬號，然后做一些與區塊鏈相關的贈品直播。似乎這種騙局很老套，但總有新的羊毛會中招。

12/“空投”。99%都是騙局，或是企圖盜取你的密鑰。這種假消息在電報(Telegram)上尤其猖獗。下面這個例子中，一個冒充Uniswap的賬戶公布另一場空投。它的帖子也有很多點贊，甚至推特搜索中排行第三。打假！

13/一些垃圾NFT項目

14/Ledger數據庫攻擊。Ledger是為數不多的硬件錢包之一，用戶無需在線輸入密碼即可訪問其錢包。Ledger蠻安全的。但是，所有客戶的詳細信息都被丟在論壇上了。所以現在人們會收到“固件更新”的郵件/消息鏈接。

15/“給我發送一點代幣，我會投資你的——這是一個好機會”。兩三年前我就因為這句話丟失了一個ETH，但是當時那個家伙一直跟我反復討論新的ICO信息，所以我相信了他。結果再也沒收到回復了。得到教訓了。

16/AJ最近被黑了——似乎有人通過Opensea發送了一些垃圾NFTs給他。(聽起來很可怕)。該事件仍在調查中。我建議跟進這條帖子的更新。

引用?@babbler_dabbler的帖子：

我被黑了。?@opensea@MetaMask@MetaMaskSupport

被盜的NFT有：@hirst_official的TheCurrency、@SHL0MS的碎片、@artblocks_ioFactory的部件、@tinyblocksart的Quadrum、@ApeDao_?的混合部件！可能我犯的唯一錯誤就是把垃圾NFT發送到我的賬戶。

我還在想到底發生了什么。我只做了三件不同尋常的事：隱藏一個垃圾NFT，上線一個垃圾NFT(剛剛通過)，我非常清楚地記得接受了其中一個競拍價格(我在OS或etherscan上都看不到。知道這不可能發生但是確實發生了。)

還有?@CryptoCannaClub的toker。一共轉了9個NFT到錢包地址0x3c12e377a4f67aceb9300fa423ba26acbe40ebb1中。同時接受了對Hirst、Aperemix、Quadrums和weth的競拍價格，并轉移到同一個錢包里。然后，沒有交易記錄，完全不知道去哪了。

這是已出售的交易。今天早上已經完成了。郵件是今天早上?@opensea發給我的，不是假的(下面是Hirst接受的報價)。有人能告訴我為什么交易記錄不在操作系統的活動上，也不在etherscan/polygonscan上嗎？

來源：https://twitter.com/babbler_dabbler/status/1440267313689759746

17/虛假鑄造。開發者讓它看起來像是NFT的影響者正在鑄造NFT，但實際上并非如此。他們知道很多人會“觀察”錢包的活動情況。詳情請看Victor的介紹：

https://twitter.com/Atheal9k/status/1431013930801922052

18/以上只是其中一部分例子。事實是，騙子和這個行業的其他人一樣有創造力，他們不斷想出新的方法來欺騙別人。

19/一些避免踩坑的方法。杜絕任何看起來不符常規的東西；仔細檢查朋友的私信(確保有信息歷史記錄)；不在數字設備中存儲/暴露自己的錢包密鑰。

20/-將自己長期持有和非常有價值的資產存儲在“冷錢包”中。這個錢包你不會經常訪問，并且安全措施很強。而你平時用來交互以及購買新NFT的錢包則不要存儲太多資產。這就是為什么有NFTvault這樣的東西。

21/再次強調，請隨時在這條貼添加你認為有價值的內容。

原文鏈接：https://twitter.com/DCLBlogger/status/1440084518661099520

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