CRYPTO:美國司法部成立國家Crypto執法小組打擊相關領域違法行為

美國司法部宣布成立國家Crypto執法小組。這個小組將主要負責調查和起訴濫用Crypto的犯罪行為。特別是Crypto兌換和洗錢等相關違法行為。

該公告于2021年10月6日，在司法部的網站上發布。

今年早些時候美國遭受了幾起勒索軟件的攻擊，九月份，據《華爾街日報》報道，拜登政府“準備了一系列行動，包括制裁，以使黑客更難使用數字貨幣。”

美國司法部：對SBF團隊提議的所有專家證人不予考慮:金色財經報道，檢察官在周一晚間提交的文件中表示，FTX 創始人Sam Bankman-Fried（SBF）提議的所有證人都應被取消作證資格，因為他們的披露文件不充分，他們的經驗可能具有誤導性，或者他們計劃的證詞可能不相關。

美國司法部對SBF團隊提議的所有七名專家證人不予考慮，稱他們提交的一些披露內容沒有詳細說明他們的意見，而其他人“不適合作為專家證詞的主題”，或者可能會讓潛在的陪審團感到困惑。[2023/8/29 13:03:46]

司法副部長LisaMonaco在阿斯彭網絡峰會上宣布了該部門的新工作。在NCET的演講中，她指出，“今天，我們正在啟動國家Crypto執法小組，利用網絡和打擊洗錢的專業知識，加強我們的能力，摧毀那些在Crypto平臺上泛濫的違法行為，以及采用非法手段犯罪的金融實體。”

美國司法部宣布波士頓一名男子承認參與比特幣欺詐計劃:一名Localbitcoins和Paxful交易員針對比特幣詐騙有關的指控認罪。美國司法部指控該交易員故意向欺詐計劃的受害者出售比特幣。美國司法部（DOJ）上周宣布，波士頓一名男子已在聯邦法院認罪，承認自己參與兩個比特幣欺詐計劃。Austin Nedved“承認協助和教唆電信欺詐和洗錢陰謀”，這位29歲的男子目前因另一項欺詐罪正在服刑。（Bitcoin.com）[2020/12/25 16:28:59]

Lisa進一步指出：“隨著技術的進步，司法部門也必須與它共同發展，以便根除平臺的濫用，并確保用戶對這些系統的信心。”

美國司法部對HBO被勒索比特幣事件進行了制裁:美國司法部與美國財政部同時對一家伊朗實體和10名伊朗公民提出了指控，稱這是對黑客的廣泛打擊的一部分。新聞發布日期為2018年3月23日，披露了他們竊取了寶貴的知識產權，導致版權侵犯事件發生。其中就包括貝扎德·梅斯里涉嫌侵入HBO的內部網絡和電腦系統。然后，梅克斯利竊取了獨家內容，并要求用比特幣支付贖金，以換取銷毀數字文件。[2018/3/28]

該報告指出，國家Crypto執法小組將結合刑事科的反洗錢及資產追回部門、計算機犯罪和知識產權部門、以及其他部門的專業知識，并由來自美國律師協會的專家組成。此外，首席檢察官助理KennethA.LittleJr.將對小組進行監督。NCET還將協助追蹤和追回因欺詐而損失的包括Crypto支付的資產。

首席檢察官助理KennethA.LittleJr.也發表了相關的評論，她指出，國家Crypto執法小組將以刑事科的領導為基礎，“調查和起訴欺詐濫用、非法洗錢和其他涉及Crypto的犯罪活動”。

首席檢察官助理長在她的演講中強調，必須摧毀使這些犯罪行為蓬勃發展的可融資生態系統。她還提到另一項名為“反民事網絡欺詐”的倡議。它涉及使用民事執法工具來追捕那些沒有遵守所要求的網絡安全標準接受融資的公司。

司法部的新舉措是隨著過去一年網絡攻擊的增加而出現的。今年5月，黑客侵入了美國最大的燃料管道運輸公司的計算機網絡，并要求用Crypto支付贖金，ColonialPipelineCo.集團支付了近500萬美元的贖金。

6月份，司法副部長LisaMonaco在Colonial系統遭到襲擊后追回價值數百萬美元的贖金方面發揮了重要作用。

然而最近還發生了其他類似的襲擊事件。JBS美國控股公司也不得不支付1100萬美元，以解決一起黑客攻擊事件。因而美國國家Crypto執法小組的成立具有必然的趨勢。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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