RTH:DeFi 項目空投陷內幕交易丑聞，可疑空投「巨鯨」接連出現

10月8日，加密風投機構DivergenceVentures被指在它投資的DeFi項目RibbonFinance的空投活動中不當得利，該機構的研究人員利用漏洞從空投的RBN代幣中獲利702ETH，時值250萬美元。DivergenceVentures被「抓包」后退回702ETH。

緊接著的10月9日，有DeFi用戶發現，另一個DeFi項目Ampleforth也存在可疑的「擼空投」錢包，一個匿名地址在該項目今年4月宣布空投治理代幣FORTH之前，就創建了超過5000個交互地址，在FORTH進入二級市場后獲利2800萬美元。網友直指「存在內幕交易」。

當越來越多的DeFi項目選擇以空投的方式分發項目代幣時，用戶仍然跑不贏那些提前知道消息的人，而二級市場的投資者很有可能成為接盤俠。盡管DeFi宣稱是以「去中心化」的鏈上運作方式變革金融，在代幣的分發上以「空投給用戶」取代了過往「ICO發幣」層層套現的方式，但只要項目有提前融資，就很難不陷入內幕交易的丑聞。

數據：DeFi協議TVL年初至今增長近20%，約84億美元資金回流:1月17日消息自今年年初以來，DeFi抵押品一直在增加。DeFi協議中鎖定抵押品的價值在十周內首次超過500億美元。此外，自今年年初以來，TVL增長了近20%。根據DeFi Llama的數據，TVL目前為528億美元，是自2022年11月9日以來的最高水平。在過去七天里，大多數主要DeFi協議的抵押品都出現了兩位數的增長。自1月1日的周期低點以來，約有84億美元回流到DeFi生態系統。

據其分析，這在很大程度上可以歸因于隨著市場反彈，基礎加密資產的上漲。還應該指出的是，DeFi TVL仍比2021年12月的峰值水平低75%。

除了抵押品價值增加，流動性質押衍生品一直在引領市場。Lido目前擁有14.75%的市場占比，反超MakerDAO（市場占比為13.25%），在DeFi市場中位居首位。（BeInCrypto）[2023/1/17 11:16:43]

「這個賭FORTH空投的地址也需要公眾關注。」10月9日，投資機構GBV的分析師Sungjae在海外社交媒體上披露，有匿名人士通過提前與DeFi協議Ampleforth交互產生了超過5000個空投地址，在Ampleforth正式宣布開啟治理代幣FORTH空投后，獲利了2800萬美元。

DeFi合規提供商Astra Protocol聘請前白宮代理參謀長Mick Mulvaney擔任顧問:金色財經消息，DeFi合規提供商Astra Protocol已聘請前白宮代理參謀長Mick Mulvaney擔任顧問，就美國在滿足DeFi合規要求方面的戰略提供建議。（CoinDesk）[2022/4/13 14:22:52]

據公開消息顯示，今年4月22日，DeFi領域曾風靡一時的算法穩定幣項目Ampleforth宣布，將推出治理代幣FORTH，總量1500萬枚的FORTH中，將有67%?給到AMPL社區，凡是在2021年3月30日之前與AMPL應用有過交互的用戶，訪問空投申請頁面、鏈接ETH錢包，將有資格獲得免費的FORTH代幣。

研究員曝光可疑FORTH空投地址

根據Sungjae的披露，至少從257天以前即今年的1-2月份時，該匿名人士經由以太坊上的隱私協議TornadoCash上接收了200ETH，然后給超過5000個地址發送了少量的AMPL代幣和ETH用以呈現交互，在AMPL協議宣布空投治理代幣FORTH的100天后該匿名人士獲利，僅在空投當時它就獲利2800萬美元。

Decentral Park Capital宣布推出7500萬美元DeFi基金:1月11日消息，管理著1.4億美元資產的早期投資公司Decentral ParkCapital宣布了一項價值7500萬美元基金，用于投資去中心化金融(DeFi)計劃。Decentral ParkCapital是加密基礎設施公司Pocket Network的早期投資者，上周，Pocket宣布為其原生POKT Token融資1000萬美元。Decentral Park感興趣的領域包括去中心化交易平臺、借貸協議、衍生品、結構化產品、預言機、質押和中間件基礎設施。[2022/1/11 8:41:59]

有網友提示，4月22日，FORTH空投當天沒幾個小時，加密資產交易所Coinbase就上線了該代幣。此后兩天，包括Binance在內的多家交易所也上線了該代幣。也就是說，FORTH在推出后沒多久，就已經出現了二級市場，上線時一度高達59美元。要知道，今年1、2月份時，ETH的價格還在1200-1300美元之間，200ETH差不多價值24萬-26萬美元之間。該匿名人士投入200ETH獲得的這批空投，回報率超過百倍以上。

歐易OKEx旗下Block Dream Fund完成十余個Defi和波卡生態項目投資:據歐易OKEx旗下Block Dream Fund官方消息，已完成十多個區塊鏈項目投資，主要集中在Defi領域和波卡生態，項目包括：專注于加速 POS實現的區塊鏈與智能合約平臺Casperlabs；基于波卡的可擴展的智能合約鏈Plasm Network; 無限流動性的衍生品市場Kine；去中心化數據和金融云平臺Cere Network；旨在把現實世界的資產作為抵押物，以促進加密資產（穩定幣）的借貸Persistence；跨鏈加密資產的去中心化借貸協議Konomi Network；基于波卡的DAO即服務基礎設施Dorafactory；波卡生態DEX協議Polkadex；基于Substrate的區塊鏈智能合約虛擬機Parastate；機槍池代幣化協議Apyswap等。

Block Dream Fund是頂級數字資產交易平臺歐易OKEx旗下專注于發掘優質區塊鏈項目的基金，首期規模1億美金。基金將專注于投資區塊鏈底層基礎設施、Layer2、DEFI、波卡生態、數據分析及工具類、隱私保護等方向。[2021/2/20 17:33:03]

「這個案例特別有意思，因為沒人可能會猜測到有空投，但內部人士對空投的資格卻很有把握，會是誰呢？某個富商？還是實習生？」Sungjae在曝光這個地址后拋出一個令人深思的問題，多數網友認為這是「內幕交易」，有跟帖網友將矛頭指向了項目內部人士，也有人認為這是項目方的投資機構干的。

Raoul Mihado：DeFi是金融體系的下一個演變:今日，Elitium首席執行官在cointelegraph發布文章，對于DeFi的未來發表了看法。文中提到，DeFi是金融體系的下一個演變，但有許多因素影響 DeFi 的未來。例如，一個是以太坊2.0及其解決以太坊可伸縮性的嘗試。它的成敗將影響與以太坊區塊鏈相關的一切。

另一個因素是銀行和監管機構對DeFi的反應。目前，DeFi必須作為一個行業來監管自己。必須以合乎道德的方式行事，并制定解決方案，如保險，為人們提供保障。除非我們制定并滿足這些標準，否則 DeFi 將無法與傳統銀行系統競爭。

還有就是加密行業從業者應該教育公眾了解 DeFi，幫助他們理解為什么這項新技術可以造福于人們的日常生活。此外，單靠 DeFi 不太可能大規模采用。有些人根本不想處理完全分散的技術。[2020/9/20]

截至目前，Ampleforth項目方未對此進行回應。

由于該匿名人士的ETH地址經隱私協議處理過，外界很難摸清如此操作的人到底所屬何方，而網友之所以將此指向內幕交易，多因此前已經出現過投資機構悄然「擼空投」獲利的案例。

10月8日，DeFi項目RibbonFinance的投資方DivergenceVentures公司被指利用漏洞從空投中獲利702ETH，時值250萬美元。相比Ampleforth事件，RibbonFinance的案例被媒體廣泛關注，鬧得行業里人盡皆知。

鏈上數據顯示，與DivergenceVentures公司分析師BridgetHarris相關的以太坊錢包從其他錢包中收到了702ETH，這些與Harris錢包關聯的錢包地址曾參與了RibbonFinance治理代幣RBN的空投活動，每個錢包都將RBN換成了ETH，最后資金匯總在了Harris的錢包中。

加密圈的愛好者推測，DivergenceVentures是Ribbon的投資方，其研究人員很有可能利用內部信息成功地操作了RBN的發行。但Ribbon的社區負責人否認了這些指控。

公眾之所以能定位到Harris，是因為她在上個月公開發布了她的以太坊服務域名，這就讓外界識別她的錢包變得更加容易。

事件被曝光后，DivergenceVentures在官方社交渠道上稱，僅向Ribbon投資了25000美元。該機構承認使用了女巫攻擊，并為「越界」而道歉，決定將702ETH返還給Ribbon的DAO組織。

加密資產的愛好者對投資機構、內部人士「擼空投」的憤怒，說到底是因為他們比普通用戶更具備消息的獲取能力。

DeFi風靡市場以來，將項目的治理代幣「免費分發」給與應用交互過的用戶地址被稱為「空投」，這種方式一向被市場視作比ICO公募來得更為公道。

過去，ICO的商業模型是用概念項目向不特定的投資者融資，需要普通投資者拿加密資產市場的「硬通貨」如BTC、ETH、USDT去兌換項目代幣，待項目代幣上線二級市場后套現，這種投資方式的風險性較高，因為概念項目能否落地存疑，投資回報純靠在二級市場炒作，能否上線交易所成為賭ICO回報率的籌碼之一。

在幣圈，2017年風靡、2018年死掉的ICO項目數不勝數，中國監管最終將ICO定性為非法融資，美國、韓國等海外其他國家的監管部門也在打擊虛假的ICO騙局。

當加密資產行業進入DeFi時代后，項目空投取代了ICO這種代幣分發方式，在區塊鏈鏈上使用過DeFi應用的用戶似乎更有資格獲得項目的治理代幣，形成社區氛圍之外，用戶還可以通過治理代幣的二級市場價值獲得相應的回報。

從去年6月開始，去中心化借貸協議Compound、去中心化交易所Uniswap等王牌DeFi項目，在流動性挖礦的狂潮下先后帶頭營造了兩輪治理代幣的價格狂歡，此后，DeFi用戶開始關注那些還未發行治理代幣的DeFi應用，紛紛投入資金在這些應用中留下交互痕跡，以期在項目發幣后得到空投獎勵。

從今年開始，創建與應用交互的地址、用資金留痕、擼項目空投的方式甚至成為了一些DeFi玩家的流水化作業，有技術能力的玩家在用腳本刷交互地址，缺乏技術手段的玩家也在手動操作。DeFi項目以空投獎勵凝聚社區的初衷在市場的狂熱中變了味。

而RibbonFinance、Ampleforth事件的發生讓空投不再單純是用戶間的搶跑游戲。因為無論是技術流還是手動黨，都不如內部人士的內幕消息「來錢快」。有網友調侃，有信息獲取優勢的內部人士還差技術手段和腳本嗎？「你提前5天刷1000個地址，人家可能在3個月前就已經刷好了1萬個。」

而如果這些人是項目方自己，或者是項目的機構投資者，那么「免費分發給社區」就成了愚弄用戶的「羊頭」，本質上賣的還是ICO的「狗肉」，受傷最深的要數在二級市場高價買入這些代幣的投資者。

更甚的問題是DeFi的鏈上部署屬性可能讓這種內幕交易變得更加隱蔽。DivergenceVentures是研究員自曝了信息被人「抓包」，更狡猾的、在Ampleforth上提前刷量的匿名人士則很難被定位到個人信息。

ICO已經被不少主權國家的監管機構定義為非法、違法甚至詐騙，但尚未被監管的DeFi一旦出現內幕交易，僅能被視作「道德風險」。

這種「道德風險」僅僅會傷害投資者嗎？現實告訴你，并不是。

上周，去中心化借貸應用Compound因代碼中的一個錯誤導致錯分了近1.5億美元的代幣，這些代幣原本是作為社區流動性挖礦的獎勵。該應用的創始人羅伯特·萊什納?(RobertLeshner)?將意外分發稱為「道德困境」，并呼吁用戶歸還資金。到目前為止，用戶已經退回了超過163000?枚COMP代幣，價值5300?萬美元，僅是投入資金的1/3。

發生這樣的問題時，信奉「Codeislaw」的DeFi項目方恐怕沒有「報官」的立場，能做的只有呼吁。反之去看「有消息、擼空投」的人或機構，道理同樣如此，沒人能將他們的行為訴諸于真正的法律。

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