MEX:MEXC關于OTC交易風控策略升級的公告

尊敬的MEXC用戶：

自MEXCOTC交易功能上線以來，我們一直以“為用戶提供安全便捷、流動性高的OTC交易服務”為宗旨，執行嚴格的風控措施，最大程度地保障用戶的資產安全，嚴厲打擊“不法資產”。

近期，經MEXC風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產後提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

BitMEX昨日遭受DDoS攻擊出現兩次短時宕機:官方公告稱，加密貨幣交易所BitMEX昨日遭受兩次DDoS攻擊，導致出現短時宕機。據悉，兩次DDoS攻擊分別發生在3月13日10:16和10:40之間以及20:56左右。此前報道，BitMEX回應稱是云服務提供商存在硬件問題。隨后公告指出，DDoS攻擊才是真正的原因。（Coinpost）[2020/3/14]

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，MEXC風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，針對特定區域OTC的提現策略更新為T1。目前已對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

動態 | 比特幣的融資利率在Bitmex等多個交易所均有所上升:據AMBcrypto消息，根據數據提供商Skew的數據，過去十五天比特幣的永久合約融資利率一直為正。根據BitMEX的數據，融資利率為0.0322%，而永久掉期合約的交易價格高于現貨價格。比特幣期貨和期權交易所Deribit也指出，由于比特幣期貨合約的交易價格高于現貨價格，融資利率升至0.013%。此外，其它交易所，如FTX、Kraken、OKEx，也反映了資金的增加。最近，由于多頭接管市場，而空頭結清頭寸，BitMEX的融資利率升至0.1%以上。未平倉合約也在1月14日創下歷史新高，為980萬美元，1月16日未平倉合約為880萬美元，這表明未平倉期貨合約和BitMEX期權交易的數量有所增加。[2020/1/17]

1、當用戶發起可疑提幣，將觸發MEXC風控監測預警；

MEX暴漲40%，上演幣圈一飛沖天:今日，在數字貨幣市場整體低迷的情況下，MEX暴漲40%，上演了幣圈‘不飛則已 一飛沖天’，有人分析是官方回購，有人認為是活躍用戶聯合激發所致，這是用戶對MEX的真實信仰。近來，MEX團隊一直在致力于MEX交易平臺的升級和衍生品的研發，對MEX暴漲并未作出官方回應，不過MEX交易所日注冊用戶急增50倍。有人認為如果交易所業務快速開展，今日MEX上漲或許只是一個開始。[2018/4/22]

2、當用戶發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測範圍，並在24小時內禁止提現；

3、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限製OTC買入功能。

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限製黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

MEXC將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限製買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

MEXC將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

MEXC團隊

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