OIN:法幣交易“防凍卡”指南

我們建議賣家采取以下措施防止銀行賬戶被凍結，或促進事件的快速處理：

賣家接受訂單后，通過聊天向買家索要額外的身份驗證文件，包括電話號碼。如果買方拒絕提供，您有權要求另一方取消，或在收到款項后提出上訴，客戶服務團隊將介入協商退款。在交易過程中，向買方解釋將加密貨幣交易到其他非主流平臺的危險。作出免責聲明。如果您被意外牽連，請及時聯系服務銀行，找到買家，并聯系在線服務解釋情況并附上證據。請積極聯系相關部門提供證據，必要時提供交易證明記錄和與所有交易對手的聊天記錄。如有必要，請咨詢您周圍的法律專業人士，尋求更多的法律指導。此外，在日常交易中，請注意以下幾點：

浙江省廳刑偵總隊徐昱：如果法幣交易不可控，監管可能會采取新的行動:7月24日，“2021世界區塊鏈大會·杭州”在杭州未來科技城學術交流中心召開。在“區塊鏈網絡安全治理”圓桌討論中，浙江省廳刑偵總隊區塊鏈犯罪課題研究負責人徐昱表示：在比特幣和以太坊兩條最大的公鏈上，交易還是可以追蹤的，但是我們看到一些專門做匿名的公鏈，是比較危險的。此外，目前因為中心化交易所KYC等操作，法幣交易還是可控的，但是如果當法幣交易不可控，我認為監管可能會采取新的行動。[2021/7/25 1:13:50]

選擇一個專門用于C2C交易的銀行賬戶，并將其與日常交易的銀行賬戶分開使用，避免從您的工資轉移到該賬戶，等等。盡量避免小額頻繁交易。減少交易頻率，增加交易金額。小心地留言，保持低調。在支付期間，避免在向其他方提供的參考/說明中使用加密貨幣相關詞語。虎符團隊

比特幣兌法幣交易歐元占比升至第三:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比為76.51%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為11.55%；歐元排名為第三，占比為4.66%；排名四五位的分別為韓元（3.07%）、土耳其里拉（1.85%）。[2020/3/1]

2021年12月9日

聲音 | 趙長鵬：幣安近期內將在新加坡開展法幣交易:在今日CoinDesk共識大會新加坡站上，幣安CEO趙長鵬表示，現在的資金仍存在于法幣中，近期內幣安將在新加坡開展法幣交易。他還確認，幣安在Q1期間利潤達2億美元，Q2利潤1.5億美元。[2018/9/19]

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