加密貨幣:制裁愈演愈烈，隱私幣賽道將會迎來熱潮嗎？

原文作者：EkinGen?

原文標題：《WhatHappenedtotheDreamofPrivateCryptocurrency?》

原文編譯：胡韜，鏈捕手

戰爭和抗議應該是加密貨幣的重要時刻，因為它建立在消除傳統權威的基礎上。到目前為止，加密貨幣在對烏克蘭的眾籌援助工作中發揮了至關重要的作用，政府使用近1億美元的加密捐款購買軍事和人道主義設備，而烏克蘭人和俄羅斯人都購買加密穩定幣以逃避貨幣波動。

但迄今為止，加密貨幣的逆向態度與它的守門人必須遵守的制裁混為一談。

包括參議員伊麗莎白沃倫在內的一些觀察家推測，俄羅斯可能會轉向區塊鏈來逃避制裁，盡管美國官員的分析表明并非如此。事實上，到目前為止，加密貨幣并沒有逃避美國的制裁。3月7日，Coinbase透露，隨著時間的推移，它已經封鎖了超過25,000個俄羅斯地址，這些地址被認定為參與非法活動，據報道，該交易所通過自己的“積極調查”標記了這些地址，并與美國政府分享以“進一步支持制裁執法”。

迄今為止，主要的加密貨幣交易所拒絕了烏克蘭政府禁止所有俄羅斯用戶的請求，這將超出目前的制裁范圍，但是，Kraken首席執行官杰西鮑威爾在推特上表示，如果法律要求交易所這樣做，它就會這樣做。

加密倡導組織抨擊美國財政部對Tornado Cash的制裁:金色財經報道，美國加密倡導組織區塊鏈協會（Blockchain Association）和DeFi 教育基金（ DeFi Education Fund ）在一份法庭之友簡報中表示，美國財政部制裁Tornado Cash 的決定是“前所未有和非法的” 。

美國財政部去年制裁了 Tornado Cash，這是一種開源軟件，可用于匿名化以太坊區塊鏈上的交易。此舉遭到加密倡導者的反對，其中包括華盛頓特區政策非營利組織 Coin Center，該組織就制裁對財政部提起訴訟，區塊鏈協會和 DeFi 教育基金一起提交了這份法律簡報，以支持 Coin Center 的案件。文件表示：“認識到 Tornado Cash 只是一種工具至關重要——懲罰工具本身只是因為它可以被任何人使用，包括壞人，這與這個國家建立的價值觀背道而馳”。[2023/6/3 11:55:30]

對加密可用于逃避制裁的論點的一種反駁是，比特幣和以太坊過于透明。通過區塊鏈瀏覽器可以很容易地觀察到向區塊鏈注入大量資金，在大多數情況下，它們甚至可以通過使用正確的工具與個人聯系起來。這導致一些評論員表示，如果加密要兌現其最初的承諾，無論是好是壞，那么它需要更加私密。

哈佛報告：美國的制裁提升了比特幣的長期基本價值:金色財經報道，哈佛大學研究報告稱，美國的制裁提升了比特幣的長期基本價值。[2022/11/24 8:02:13]

進入所謂的“隱私幣”。比特幣是世界上最大的加密貨幣，流動性高，更容易兌現，曾經與在線交易有關，因為暗網上的經銷商在匿名的承諾下接受了新興的數字支付選項。但隨著比特幣已被更廣泛的社會群體所接受，并且匿名交易開始與背后的個人聯系起來，非法活動的比例已經減少，讓位于門羅幣和Zcash等隱私幣。

也許是受到制裁消息的推動，頭部隱私幣本周經歷了價格上漲，價值100億美元的隱私幣市場在24小時內飆升10%，然后降溫。

金融機構和政府機構可以標記出用于犯罪的加密貨幣，使持有人無法在不被發現的情況下兌現犯罪所得。

為了響應區塊鏈固有的透明度，出現了一波代幣浪潮，它們部署了加密行業中一些最具創新性的加密技術。

首先是門羅幣，它自2014年就出現了，它使用三種加密技術將所有交易保密：隱形地址、環簽名和ringCT。

美國財政部OFAC依賴加密貨幣交易所和行業參與者追蹤客戶 以實施制裁:金色財經消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）依賴加密貨幣交易所和行業參與者來追蹤其客戶，以尋找違反制裁的行為。OFAC主動跟蹤交易的資源有限。

美國捍衛民主基金會研究主任David Adesnik在談到OFAC依靠現有法律實施加密制裁時表示，“我不確定法律是否已經適應。美國財政部更多的是試圖利用已經存在的賬目。”加密交易所Bittrex合規主管John Roth表示同意，“OFAC實施加密貨幣制裁的方法與實施法幣制裁幾乎相同。OFAC進行指認，但它們希望交易所制定防止與被禁止的人/國家進行交易的計劃。這與傳統銀行沒有太大區別。”雖然對OFAC的開放態度持肯定態度，但Roth表示，“我認為要求很明確。挑戰是如何使這些要求適應加密貨幣的獨特性質。”（Cointelegraph）[2020/3/16]

另一種隱私幣是Zcash，它依賴于一種稱為zk-SNARKs或零知識簡潔非交互式知識論證的加密技術。零知識證明在不透露證明它的數據的情況下傳達某事是真實的——例如在不透露年齡或生日的情況下驗證您已超過21歲。通過這種方式，它“屏蔽”了發送方、接收方和交易內容。但是Zcash的隱私功能是可選的，而不是像門羅幣那樣默認。

動態 | 美國財政部制裁已開始影響伊朗加密交易者:據CoinDesk報道，本周三，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，與伊朗居民Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan有關的兩個比特幣地址被添加到特別指定的制裁名單中。伊朗消息人士告訴CoinDesk，即使使用VPN，其中一些人也無法再訪問加密貨幣交易平臺ShapeShift。因此，制裁似乎已經在影響那些希望合法使用加密貨幣的伊朗人。[2018/11/30]

Zcash于2016年推出，由ElectricCoinCo.開發，其增長營銷負責人ChrisTomeo告訴Motherboard，他們押注隱私幣的未來，因為“消費者數據繼續被濫用和利用，作為立法者和政策制定者隨著對加密貨幣如何運作的了解越來越多，人們開始看到隱私對個人安全、商業安全和國家安全的重要性。”

Dash，在因暗網關聯而更名之前被稱為Darkcoin，是2014年推出的另一種隱私幣。為了使交易私有化，Dash部署了一種稱為CoinJoin的混合加密技術來掩蓋交易細節。它在受通貨膨脹打擊的委內瑞拉存在一些吸引力，在Dash進行了一場全面的營銷活動之后，包括廣告牌和分發帶有預裝加密錢包的手機，它被主要的房地產機構Re/Max以及快餐所接受。

俄總統顧問建議使用加密貨幣避開經濟制裁:雖然俄羅斯已經表明正在制定法案，將大大限制普通公民參與加密貨幣交易，但政府對這種新事物的作用卻似乎非常感興趣。最近，俄羅斯總統普京的一位顧問就公開建議使用加密貨幣避開經濟制裁，這種言論引起了人們的極大關注。同時，該地區一些不被認可的獨立國家也在積極踐行這一創意，以發展經濟。[2017/12/14]

到目前為止，門羅幣在吸收方面是明顯的贏家。

“當人們說‘隱私幣’時，他們幾乎肯定是指門羅幣。門羅幣的隱私交易數量超過所有其他加密貨幣的總和。2022年2月，門羅幣隱藏發送者、接收者和金額的交易數量是Zcash的100多倍。CakeWallet的首席執行官兼創始人VikrantSharma告訴Vice。根據平臺數據，CakeWallet擁有超過250,000名用戶，用戶每年在應用程序內交換數億美元的門羅幣。

根據BitInfoCharts的數據，盡管門羅幣是隱私幣之王——它現在是在線交易中的熱門選擇——但在日常交易方面，它與比特幣和以太坊等加密貨幣仍有很大差距。如今，以太坊每天記錄超過100萬筆交易，比特幣記錄約300,000筆，而門羅幣則為25,000筆。

隱私幣可以用來逃避制裁嗎？

現在你可能想知道：俄羅斯人——或其他受制裁的國家——能否通過使用隱私幣來逃避制裁？

加密貨幣行業游說團體區塊鏈協會的政策負責人JakeChervinsky表示：“再多的隱私也無法保護俄羅斯免受制裁的破壞性影響，無論他們試圖使用何種貨幣，制裁已經將他們與西方經濟隔離開來。”

Chervinsky說，俄羅斯加密貨幣市場沒有足夠的流動性來促進大規模規避制裁，“更不用說具有強大隱私功能的資產市場部分了。如果俄羅斯試圖購買大量此類資產，全世界都會立即看到這一點，”他說。

盡管隱私幣的交易在加密上將好奇的觀察者屏蔽了，但仍然可以跟蹤所有交易的總交易量。根據CoinGecko的數據，Monero在過去24小時內僅記錄了1.125億美元的交易量，其流動性——或可用于轉換的現金——甚至不足以容納一位俄羅斯寡頭的資產。

“雖然包括勒索軟件組織在內的一些非法行為者使用隱私幣來試圖混淆他們的交易，但它們并沒有像人們預期的那樣被采用。原因之一是它們不像比特幣和其他加密貨幣那樣具有流動性。尤其是現在區塊鏈分析公司Chainalysis的全球公共部門首席技術官GurvaisGrigg表示，許多交易所在監管指導下已經將隱私幣下架，它們變得越來越不切實際。

“加密貨幣只有在你可以買賣商品和服務或兌現成法定貨幣時才有用，而對于隱私幣來說，這要困難得多，”他補充道。

盡管關注隱私的個人的接受和合法使用有限，但門羅幣在暗網上的勒索軟件和犯罪交易中特別受歡迎。這激怒了美國監管機構，導致政府機構花費850萬美元與區塊鏈分析公司CipherTrace簽訂合同，試圖破解隱私幣及其區塊鏈交易記錄。

“像CipherTrace這樣的組織之所以存在，是因為透明加密貨幣存在致命的隱私缺陷，”匿名的門羅幣社區組織者SethforPrivacy說。“他們已經表現出明顯的能力來追蹤像比特幣這樣的透明加密貨幣和只提供像Zcash這樣的選擇加入隱私的加密貨幣，非常容易和有效。”然而，當談到門羅幣時，Seth表示懷疑公司的跟蹤能力是否像他們聲稱的那樣強大。

CiperTrace拒絕了置評請求。

DuneAnalytics的數據，出于好的或壞的原因，想要隱私的用戶轉向所謂的隱私混幣器，如Tornado.Cash，它每天處理數億美元。Tornado.Cash于2019年8月推出，在以太坊網絡上使用類似于Zcash的零知識證明。用戶可以向混幣器協議發送1、10或100ETH，并期望在另一個只有他們知道的以太坊地址上接收資金。

圖片：DuneAnalytics

但這些交易有可能被擁有資金和技術能力的持久分析公司分拆，這些公司擁有資金和技術能力，就像最近記者LauraShin在一項轟動一時的調查中揭露了Crypto最大的懸疑事件之一背后的可能罪魁禍首時，高度隱私的Wasabi比特幣錢包就是一個例子。

CakeWallet的Sharma解釋說，SecretNetwork、Thorchain等加密隱私項目已經開始與Monero集成，以便在其平臺上使用該資產。在門羅幣之外，一些項目也在慢慢朝著隱私方向發展。萊特幣于2011年推出，目前是按市值計算的第21大加密貨幣，它計劃添加一個名為MWEB的可選功能，以更好地隱藏一些交易數據，而Zcash正在更容易自動將資金發送到屏蔽池中——可選私有的鏈。

盡管美國政府和加密貨幣專家都表示隱私幣不能實際用于逃避制裁，但俄羅斯可以使用隱私幣的想法引起了隱私幣社區的共鳴，他們認為隱私幣類似于其他隱私保護技術，例如Tor或Signal，它們平等地幫助“好”人和“壞人”，因為如果他們要工作，他們就必須這樣做。

“當像門羅幣這樣的加密貨幣可以用于保護財富、逃離專制政權或資助壓迫國家的異議人士時，它們也可以用于逃避制裁或違反現行法律，”Seth在一次演講中說，不過他補充說，他認為這些觀點得到了門羅幣社區的廣泛認同。

“這是技術的嚴峻現實，也適用于智能手機、互聯網接入和現金，與今天的加密貨幣相比，所有這些都更常用于‘邪惡’事物，”他補充道。

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