SQUID:盤點2021年幣圈跑路事件

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目，并帶走該項目產生的所有資金時，就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一，項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后，再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為，但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升，2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%，對比2020年這個數值只有1%。因此，用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點:恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點。（金十）[2020/4/6]

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集，在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲，例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎，而且數額巨大，足以償還他們的所有債務，甚至致富。然而，如果用戶在游戲中輸了，他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷！

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

“魷魚游戲”非常受歡迎，并打破了許多記錄，例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇，在全球有超過一億一千一百萬的觀眾，因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

午間行情盤點:BTC比特幣報7977美元，24小時跌幅約10.43%。ETH以太幣報797美元，24小時跌幅約10.64%。瑞波幣報5.66元人民幣，24小時漲幅0.70%。ADA艾達幣報2.18元人民幣，24小時漲幅約7.94%。[2018/2/11]

魷魚游戲代幣價格走勢

最初，SQUID價格走勢非常凌厲，成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內，SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而，這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售，這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說，他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

午間大盤點：數字貨幣普漲 :比特幣（BTC）最新成交價格為124392.34元，最高價格為126651.25元，最低價格為11955.86元，24小時漲幅為0.23%，成交量達4.06萬個BTC；

以太坊（ETH）最新成交價格為5376.49元，最高價格為5416.12元，最低價格為4630.90元，24小時漲幅為11.79%，成交量達44.44萬個ETH；

以太經典（ETC）最新成交價格為261.83元，最高價格為277.40元，最低價格為216.07元，24小時漲幅4.92%，成交量達224.56萬個ETC；

量子鏈（QTUM）最新成交價格為429.11元，最高價格為475.50元，最低價格為186.82元，24小時漲幅40.32%，成交量達102.26萬個QTUM；

萊特幣（LTC）最新成交價格為2410.11元，最高價格為2449.01元，最低價格為2010.44元，24小時漲幅15.29%，成交量達62.98萬個LTC；

瑞波幣（XRP）最新成交價格為5.40元，最高價格為5.53元，最低價格為4.51元，24小時漲幅14.14%，成交量達16663.58萬個XRP；

達世幣（DASH）最新成交價格為7912.81元，最高價格為8013.21元，最低價格為6816.38元，24小時漲幅11.96%，成交量達3.01萬個DASH；

EOS最新成交價格為67.01元，最高價格為71.00元，最低價格為51.81元，24小時漲幅24.64%，成交量達1456.01萬個EOS；

ZEC最新成交價格為3764.07元，最高價格為3896.96元，最低價格為2972.32元，24小時漲幅7.52%，成交量達8.78萬個ZEC；

OMG最新成交價格為136.05元，最高價格為136.05元，最低價格為102.38元，24小時漲幅21.88%，成交量達319.63萬個OMG。[2017/12/19]

在2021年1月11日，SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元，如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

交易所，受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

資金明顯丟失，交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定，交易所用戶的28億美元被盜。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后，該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋？

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊，以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人，而且他們得到了ElonMusk的支持。此外，他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料，這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”，可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間，網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說，本來是一個重大的警號。然而，在這種情況下，用戶能做的非常少，用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺，被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號，可以被看作是可疑的項目，有可能會發生拉地毯式跑路。

分叉等資訊。

例如在下面的圖片中，我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交，而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之，有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐，還是一個真正的項目，雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而，通過在投資前徹底研究一個項目，用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所，在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術，為用戶提供一站式加密貨幣服務，包括合約交易、120＋現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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