OTC:《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》

尊敬的用戶：

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位，并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

中央網信辦等18個部門和單位聯合印發《關于組織申報區塊鏈創新應用試點的通知》:近日，中央網信辦會同中央宣傳部、國務院辦公廳（電子政務辦公室）、最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工業和信息化部、民政部、司法部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委、國家稅務總局、中國銀保監會、中國證監會、國家能源局、國家外匯管理局等18個部門和單位，組織開展國家區塊鏈創新應用試點行動。其中，申報試點分為特色領域試點和綜合性試點兩類：

特色領域試點的申報主體可以是各級人民政府，也可以是地方有關部門、有關單位（包括但不限于企業、高校、研究機構、金融機構、政府事業單位等），涉及多個單位聯合申報的由牽頭單位填寫和編制完整的申報書。特色領域試點是面向試點工作內容中實體經濟、社會治理、 民生服務、金融科技等四個大類16個領域開展的行業性試點。

綜合性試點的申報主體原則上為地級及副省級行政區域人民政府，綜合性試點原則上是在地級及副省級行政區域開展的跨（多）行業應用，促進本地區區塊鏈技術基礎設施集約化、均衡化布局，形成規模化生產級的跨鏈數據交換支撐能力，推動形成多方協同的區塊鏈產業生態，助力本地區經濟社會數字化轉型和高質量發展。[2021/10/15 20:32:29]

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

政策 | 長沙政府發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》:據長沙晚報消息，長沙市政府辦公廳日前發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》，未來三年，長沙將加強核心技術攻關、推進典型示范應用、構建產業發展生態、提升風險防控能力，匯聚一批區塊鏈企業、集聚一批區塊鏈專業人才、打造一批創新研發平臺、突破一批區塊鏈關鍵技術、培育一批基于區塊鏈的新興業態，打造全國有影響力的區塊鏈產業集聚地和示范應用基地。[2018/12/20]

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能；相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服，仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路后，可解除相關限制。

中國投資協會外資委成員回應《關于撤銷“關于成立中國投資協會外資委國際區塊鏈投資發展中心的批復”的公告》：“發展中心改名為發展部，是好事”:3月27日，中國投資協會官網發布《關于撤銷“關于成立中國投資協會外資委國際區塊鏈投資發展中心的批復”的公告》，針對此事，中國投資協會外資委成員、國際區塊鏈投資發展部副主任李大偉個人朋友圈發信息稱：“發展中心改名為發展部”，作為協會內設部門而存在，本是件好事兒。[2018/3/27]

補充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“，在被平臺風控識別攔截后，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

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