VIT:BitVito關于違規交易管理條例的公告

親愛的BITVITO用戶：

為了規范市場交易行為，保障平臺用戶的正常交易體驗，同時打造更加優質的交易環境，BITVITO出臺了《關于違規交易管理條例》，條例如下：

一、交易所規定的異常交易行為

1.自成交行為；

2.市場過度交易行為；

3.違規量化交易；

4..參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

5.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

Bitwise CIO：美國現貨比特幣ETF上市前五年內或吸引550億美元的凈流量:金色財經報道， 在本月早些時候的一次網絡研討會上，ETF發行商Bitwise首席投資官Matt Hougan預測，美國現貨比特幣ETF在上市的頭五年內可能會吸引550億美元的凈流量。

此外，納斯達克2022年4月的一項調查發現，如果美國提供現貨比特幣ETF，72% 的財務顧問更有可能將客戶資產投資于該領域。同樣，根據Bitwise和VettaFi1月份的一份報告，32%的金融專業人士將“缺乏 ETF 和共同基金等易于獲得的投資工具”視為加密貨幣配置的障礙，因此貝萊德等公司推出比特幣ETF的計劃將成為機構采用加密和增長的標志。[2023/8/26 10:03:27]

6.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

加密交易所Bithumb將上線APE、RNDR和FTM:7月18日消息，韓國加密交易所Bithumb將上線Apecoin代幣APE、Render Token代幣RNDR和Fantom代幣FTM，支持韓元交易對。[2023/7/18 11:01:29]

7.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

8.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

9.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

Bitget合約大數據中心：BTC合約盈虧用戶持平 BTC寬幅震蕩:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達3.6億余美金，其中：盈利用戶占比46%，多頭盈利28%，空頭盈利7%；虧損用戶占54%，多頭虧損42%，空頭虧損23%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。[2020/10/26]

10.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

11.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

12.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或BITVITO平臺；

13.參與BITVITO幣位認為對市場有害的任何其他活動。

二、對敲交易的類型及特征

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內快速的開倉平倉交易。

四、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

希望全球交易者與BITVITO攜手打造更優質、更友好的交易環境！

BITVITO團隊

2021年12月20日

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