CHA:Chainalysis報告：NFT市場存在大量清洗交易和洗錢活動

本文來自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

區塊鏈分析平臺Chainalysis在新興NFT市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。

“與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的行業考慮這種新資產類別可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還構建了使NFT投資盡可能安全的產品。”Chainalysis在一份報告中表示。

從根本上講，清洗交易是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上制造虛假和誤導性的活動。

Chaincode Labs推出以比特幣為中心的AI聊天機器人ChatBTC測試版:金色財經報道，Chaincode Labs推出以比特幣為中心的AI聊天機器人ChatBTC測試版，比特幣愛好者不再需要搜索問答網站Bitcoin Stack Exchange或在比特幣開發郵件列表中尋找有關主流區塊鏈技術問題的答案。Chaincode 實驗室的產品經理 Art Assoiants 表示，ChatBTC作為ChatGPT的替代品，但接受了一組特定的專門且經過審查的比特幣資源的培訓。ChatBTC 使用與同樣由 Chaincode Labs 開發的bitcoinsearch.xyz相同的知識庫，從 Bitcoin Stack Exchange、Bitcoin Talk、Bitcoin-dev 和Lightning-dev郵件列表、Bitcoin Optech、Bitcoin Transcripts等網站獲取資源。

Chaincode 實驗室特別項目負責人 Adam Jonas 表示，該服務仍處于早期 alpha 階段。[2023/8/8 21:30:30]

同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT“出售”給他們控制的另一個錢包，使NFT“升值”。

鏈上ChainUP WaaS聯盟與幣小白達成深度戰略合作:據官方消息，鏈上ChainUP WaaS聯盟與幣小白宣布達成深度戰略合作，雙方就區塊鏈技術應用落地、區塊鏈金融服務、資金安全等方面深度合作。

幣小白旨在通過專業化咨詢與服務，為區塊鏈行業項目方提供一站式服務，現已累計服務火幣、USDT、VSYS等近300家項目方。

WaaS聯盟是鏈上ChainUP集團依托3年時間所服務的300多家交易所經驗，將底層資產托管和錢包封裝而成的一套完整的服務，包含資產托管、節點服務、主鏈幣種開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務，通過開放錢包API與SDK，幫助交易所、項目方、媒體等快速高效接入，實現云端資產安全托管，聯盟內部轉賬0手續費即時到賬。目前，已有超過500家企業加入ChainUP WaaS聯盟。[2020/11/20 21:29:13]

NFT和清洗交易

Hubble Chain通證HB正式上線 開盤漲幅566%:新加坡時間3月16日15：00（GMT+8），Hubble Chain（哈勃公鏈）通證HB在AOFEX交易所上線，正式開放HB/AQ交易市場。HB開盤價格1.5AQ，最高成交價10AQ，最高漲幅達566%。截至新加坡時間15:49（GMT+8），HB報價7.9413AQ，漲幅為429.42%。[2020/3/16]

Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址來跟蹤清洗交易，換句話說，即由銷售地址或最初為銷售地址提供資金的地址提供資金的交易。

根據這種方法，報告最后揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830筆發送至自籌資金地址的交易。

“我們發現262名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT超過25次。”Chainalysis表示。

總共有110個用戶從這項活動中獲得了近890萬美元的利潤。

Chainalysis認為，這些資金“很可能來自于面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”

雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊的交易。“可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis補充說。

洗錢問題

Chainalysis報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增長至近140萬美元。

在這些非法資金中，2021年第四季度約有價值28.4萬美元的加密貨幣從有制裁風險的地址發送到NFT市場。

Chainalysis發現，這是由于來自加密貨幣交易所Chatex的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。

這是Chainalysis在2021年追蹤價值86億美元基于加密貨幣的洗錢活動時的發現。

“洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉賬，對于建立人們對NFT的信任構成了巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。”Chainalysis指出。

曾告訴Decrypt，“一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份識別的途徑。”

倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴Decrypt，他們“非常清楚”圍繞著NFT的風險。

“我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份，”藝術和古董部門的一名成員說，“用戶之間的NFT交易也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。”

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