KAR:美國司法部任命國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi

巴比特訊，美國司法部近日宣布選擇并任命EunYoungChoi為國家加密貨幣執法小組的第一任主任。據悉，Choi女士是一位經驗豐富的檢察官，在該部門有近十年的工作經驗，最近擔任過副總檢察長的高級顧問。

前美國司法部特別顧問：集體訴訟案將使加密行業受益:金色財經報道，前美國司法部（DOJ）特別顧問Jordan Goldstein表示，他的主要目標是幫助那些被未注冊證券發行人誤導的投資者。他堅信，長遠來說，這些案件會使業界收益。據悉，Goldstein是Selendy＆Gay合伙人。該公司與羅氏弗里德曼律師事務所合作聯手對交易所和代幣發行者提起了12項集體訴訟，加入這些案件的最后期限是6月8日。Goldstein認為，加密行業與金融行業沒有明顯的不同。在金融行業中，整個行業的不當行為導致了2008年的經濟危機。一位熟悉這些案件的消息人士表示，這場法律斗爭可能需要數年時間。即使法院裁定有利于原告并判決金錢損失賠償，但要確保從非美國實體獲得付款仍然具有挑戰性。然而，這些案件是否會對該行業產生有益影響，還有待觀察。[2020/5/7]

NCET的成立是為了確保該部門應對濫用加密貨幣和數字資產的犯罪行為所帶來的挑戰，它由整個部門的律師組成，包括具有加密貨幣、網絡犯罪、洗錢和沒收背景的檢察官。NCET將特別關注虛擬貨幣交易所、洗錢、基礎設施供應商以及其他使濫用加密貨幣和相關技術來實施或促進犯罪活動的實體。NCET的工作將通過與該部門各部門的密切合作推進工作，包括刑事司；美國檢察官辦公室；國家安全司；以及聯邦調查局，包括聯邦調查局新成立的虛擬資產開發部門等。

中國OTC兌換商回應被美國司法部起訴：并不知情自己也是受害者:金色財經此前報道，美國財政部制裁了這兩位中國公民，凍結了他們在美資產。此案當事人李家東，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可樂OTC平臺從田寅寅手中購買比特幣后，18 年末資產被平臺凍結，正尋求國內的協助。

此案已提交華盛頓特區法院審理，兩項罪名在美國屬于重罪，一旦罪名成立，兩人可能在美面臨最高 20 年刑期。由于跨國案件的復雜性，兩人未在國內被起訴。同時，美司法部還提起公訴，要求查封與兩人相關的113個加密貨幣賬戶。（幣新）[2020/3/5]

動態 | 美國司法部要求對加密貨幣詐騙Karlsson進行引渡審判:美國司法部官方宣布，由于涉及到加密貨幣詐騙和洗錢，將對瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡審判的要求。Karlsson利用EMS網站，提供了“預先出資的反向養老金計劃”的股票，投資者可以以每股98美元的價格購買該計劃的股票，Karlsson還提示投資者使用加密貨幣為他的產品付款。不過最終Karlsson將籌集到的資金投資在了泰國的房地產上，該騙局大約騙取了約1100萬美元。Karlsson于6月18日在泰國被捕。[2019/6/20]

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