MAN:愛沙尼亞即將出臺新反洗錢法規，將加強對加密公司的要求

3月13日消息，愛沙尼亞正準備實施一套新的反洗錢規則，這將加強對在愛沙尼亞許可下運營的加密公司的要求。這些變化發生之際，人們擔心俄羅斯可能利用加密貨幣逃避西方制裁。與此同時，愛沙尼亞正在對反洗錢政策進行持續審計。下周二，該國修訂后的《反洗錢和反恐融資法》將生效，并引入嚴格的標準。據Politico報道，加密貨幣公司將在愛沙尼亞打擊黑錢的舉措中“首當其沖”。這一更新將使愛沙尼亞的數字資產運營平臺監管制度比即將出臺的歐盟規則更加嚴格。2017年采用的這一框架被認為過于寬松，當時它允許數百家企業在愛沙尼亞獲得了許可。在發表講話時，財政部長KeitPentus-Rosimannus堅稱，愛沙尼亞歡迎創新，但強調不會容忍金融犯罪，并將堅持把防止洗錢作為優先事項。

愛沙尼亞電子居住計劃正飽受加密貨幣欺詐困擾:愛沙尼亞電子居住計劃已進入當地監管機構的監控范圍，因為注冊成為電子居住地的外國人與加密貨幣欺詐有關。三個月前，這個對加密友好的國家成為了2200億美元洗錢丑聞的中心。作為對該騙局的回應，愛沙尼亞監管機構立即吊銷了500多家密碼公司的執照。如今，愛沙尼亞只有353家公司擁有加密許可證，而在2019年底有1234家公司擁有密碼許可證。雖然這一丑聞已經對愛沙尼亞的數字化進展造成了足夠大的損害，但其電子居民參與加密騙局的行為預計將使愛沙尼亞的聲譽進一步惡化。（Cointelegraph）[2020/9/28]

金融律師：四個原因導致愛沙尼亞金融情報部門吊銷逾500家公司牌照:據此前彭博社報道，愛沙尼亞金融情報部門負責人Madis Reimand稱，監管機構擔心這些公司利用在當地獲取的資格，轉而在其他管轄區進行欺詐，因此今年已經吊銷500多家公司的牌照，占總數的三分之一。到目前為止，打擊主要是針對那些在獲得牌照后六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。

Reimand在聲明中表示其想法并不是要削弱加密行業，而是要防止與洗錢相關的風險。他在接受采訪時表示，“如果虛擬貨幣提供商一再違反監管部門的規定，金融情報部門可以撤銷其授權。”金融技術律師Mykola Demchuk透露，愛沙尼亞的舉動與丹麥Danske銀行分行2200億美元的洗錢丑聞幾乎沒有關系。他認為導致該機構采取行動的原因有四個：1. 一些獲得許可證的公司其實并不需要，由于2017-2018年期間存在不明確的監管措施而申請許可證。2. 一些公司根本無法按照監管機構的要求在6個月內開始運營。3. 一些公司未能遵守反洗錢法規，因此被吊銷許可證。4. 一些咨詢公司出售已獲得加密許可證的“現成”公司。其中一些公司未能在6個月內出售此類公司。因此金金融情報部門吊銷許可證。（Cointelegraph）[2020/6/19]

聲音 | 愛沙尼亞總統：電子身份系統節省愛沙尼亞GDP的2%:愛沙尼亞總統柯斯迪·卡留萊德在今日在2018第19屆世界知識論壇稱，愛沙尼亞的電子身份系統在民間部門和公共部門節省了愛沙尼亞GDP的2%。并稱，政府依靠民營企業的參與加速完成了以新技術為基礎的服務系統。她對丹麥最大銀行——丹麥銀行(Danske Bank)愛沙尼亞分行的洗錢丑聞表示，洗錢問題來源于銀行界在線下進行的某種交易，與數碼環境無關，銀行界正在努力恢復其信任。并強調，愛沙尼亞的征稅過程透明，不存在雙重征稅，也不是避稅天堂。同時，總統表示，由于愛沙尼亞的電子簽名系統與區塊鏈系統相似，很多人誤以為愛沙尼亞已在公共部門廣泛應用區塊鏈。區塊鏈有潛力和優點，但費用太高，并未適用于我們的公共部門。[2018/10/10]

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