加密貨幣:匿名的區塊鏈 為什么還要做KYC身份認證？| 白話區塊鏈入門135

最近比特幣價格的快速攀升，讓一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想進圈內來看看，畢竟股市局勢不明朗，風景加密貨幣這邊獨好。

這些天，有些朋友加大白為好友，想了解如何購買比特幣。這時，大白一般會把自己的交易平臺邀請鏈接發給他們，讓他們注冊后，直接去交易平臺操作。

不過，不知道你發現沒有，交易平臺注冊后，需要上傳身份證等資料進行實名認證，也就是 KYC。

1、KYC 及其作用

實名認證，這個用專業術語來說，叫做 KYC，全稱 Know Your Customer，簡單翻譯過來就是——了解你的客戶。

今日匿名貨幣板塊上漲0.22%:金色財經報道，qkl123數據顯示，今日匿名貨幣板塊上漲0.22%，9幣種3漲6跌。其中，ZEC（+2.56%）領漲，PIVX（-9.75%）領跌。[2020/4/9]

KYC 在金融領域發揮著舉足輕重的作用。這個也很容易理解，金融的本質是基于信任的合作，如果連合作的對方都不知道是誰，信任將從何談起呢？同時，KYC 的實施，也可以保護個人資產，防止腐敗，打擊洗錢和恐怖主義籌錢。

俗話說得好，“比你媽更了解你的，除了你的伴侶，還有銀行”。嘿嘿，你的重要資料都被銀行掌握著，所以千萬別亂來喲~~

動態 | Cryptopia Hacker 洗錢地址連續轉移近1200ETH到60cek.org匿名兌換平臺:據慢霧科技反洗錢(AML)系統監測顯示，自北京時間 1 月 18 日上午 10 點 36 分開始，Cryptopia Hacker 洗錢地址之一(地址 0x341a97...73e3a8)分 5 次共 1200 ETH 轉移向60cek匿名兌換平臺。另有 Cryptopia Hacker 洗錢流出的 2.1w+ ETH 分散在 2 個地址中，未發生進一步動作。慢霧安全團隊在此提醒交易所、錢包注意加強地址監控，避免相關惡意資金流入平臺。[2020/1/18]

2、為什么加密貨幣領域也需要 KYC

動態 | 慢霧安全團隊發布Mosaic 匿名幣市場研究報告:慢霧安全團隊今日發布Mosaic匿名幣市場研究報告，其中暗網里的結論和我們的研究有些差距，不過整體可做參考（和覆蓋面及暗網的理解有關），比如這里的分析是暗網里的商戶網站（大概 44 個流行的）98% 都接收比特幣，10 家（23%）接收門羅幣，9 家接收比特幣現金，7 家接收萊特幣，4 家接收達世幣，4 家接收以太坊，2 家接收大零幣(Zcash)。這只是暗網商戶的數據統計。

暗網還有類、獨立研究類、黑客組織類、暗網服務類等等。暗網不一定都在 Tor 里，也有在 I2P 里，在獨立的匿名協議應用里，甚至有的表面掛在明網里（但背后許多操作走了 Tor 以保證匿名不可追溯）。

暗網和明網并非都是完全隔離，已經存在許多組合和銜接。暗網的生態應該把這些都考慮進去。如果把惡意蠕蟲的地下世界也考慮進去，會發現有一類蠕蟲叫挖礦蠕蟲，主要挖的幣就是門羅幣，這是因為門羅幣的生態價值及 GPU/CPU 挖礦友好性，導致許多服務器、個人電腦、嵌入式設備都可以拿來挖門羅幣。挖礦出來產生的交易也考慮在內的話，門羅幣在暗網世界的活躍度與生態是第一。Mosaic的研究報告詳情可見原文鏈接。[2019/7/18]

對于日常生活中的 KYC，相信你已經習以為常。來到加密貨幣領域后，你可能以為這里是個“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。

在加密貨幣的初期階段，確實是具有匿名性的，咱們到現在為止還不知道比特幣創始人中本聰是何方神圣。但是隨著加密貨幣的發展，這幾年越來越多別有用心的人將加密貨幣用于非法籌錢、洗錢、販賣違禁品等，這引起了廣泛地重視。

于是，在世界各國政府和金融機構的共同努力下，加密貨幣領域也必須要執行 KYC 規則。

3、KYC 的風險

KYC 雖然可以減少用戶作惡的可能性，但是對用戶來說，咱們的重要資料在別人手里也是件不放心的事。遠的不說，去年 Facebook 的用戶數據泄露事件，就引發了巨大的恐慌。

完成加密貨幣交易平臺的 KYC，是交易的第一步。根據 CoinMarketCap 數據，世界上一共有 18000 多家交易平臺。不妨想一想，你的 KYC 數據在交易平臺，都是安全的嗎？

在一篇名為《Be Careful With Your KYC Documents》的博客中，作者發現某個區塊鏈項目的團隊照片造假，然后在他們平臺上發現了 15000 多份 KYC 文件。這樣的案例，每個人都需要警惕。

4、如何盡可能保障 KYC 資料的安全

這里，大白給你幾個小貼士，可以幫助你最大程度上保障你的 KYC 安全：

（1）不要貪小便宜，比如“注冊即送 0.1ETH”之類的消息，不要輕信；

（2）選擇大的交易平臺，被廣泛認可的項目；

（3）在 KYC 資料中，添加水印，寫上時間戳等信息。

在加密貨幣的大海里，有寶藏，也有猛獸，你首先需要保護好自己的安全，才有可能到達財富的彼岸。

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