ASH:史上最嚴厲加密制裁解讀：Tornado Cash發生了什么

原文標題：《突發 | 關于美國財政部制裁 Tornado Cash 的解讀 20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究筆記

2022 年 8 月 8 日，美國財政部的海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）簡稱 OFAC，的官網顯示，將部分與 Tornado Cash 協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入 SDN List(美國特別制定國民名單）。

因Curve事件引發搶跑，今日產生以太坊史上最大MEV獎勵區塊:金色財經報道，以太坊核心開發者、EIP-1559聯合作者eric.eth在社交媒體上稱，今天產生了以太坊歷史上一些最大的MEV獎勵區塊。其中，Slot 6,992,273: 獲得584枚ETH獎勵；Slot 6,993,342: 獲得345枚ETH獎勵；Slot 6,992,050: 獲得247枚ETH獎勵；Slot 6,993,346: 獲得51ETH獎勵。

eric.eth稱， curve發生黑客攻擊/漏洞利用。一個機器人注意到內存池中有黑客入侵，復制了tx并在前面運行。為此，他們向區塊生產者支付大量ETH，以實現搶跑。[2023/7/31 16:08:28]

來源：美國財政部

特斯拉CEO馬斯克成為《福布斯》統計史上最富有的人:10月27日消息，《福布斯》雜志報道稱，在特斯拉股價上漲背景下，特斯拉CEO埃隆?馬斯克當地時間周一的財富躍升至2700億美元，成為了該雜志統計史上最富有的人。在此之前，亞馬遜創始人杰夫?貝索斯的財富達到2120億美元，被認為是史上最富有的人。 （金十）[2021/10/27 6:14:31]

這里解釋一下這個 SDN List:美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據 OFAC 管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。 

注意，一般而言，美國人（US persons，包括美國公民、合法永久居民、根據美國法律設立的實體以及位于美國的其他組織等）不得與 SDN 進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的 SDN 的財產和財產權益。SDN 也不得接入美國的金融系統。OFAC 和美國國務院同時規定牽連美國人違反 SDN 禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》( International Emergency Economic Powers Act, 簡稱 IEEPA) 下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與 SDN List 中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN 與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入 SDN List 也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

聲音 | 末日博士：數字資產和加密貨幣市場包含了人類歷史上最大規模的操縱:據ambcrypto報道，末日博士Nouriel Roubini最近在推特上寫道，數字資產和加密貨幣市場包含了人類歷史上最大規模的操縱。他還將這些數字資產稱為“shitcoins”，等于零。[2018/12/22]

參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

OFAC 的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的 OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC 的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。 

價格腰斬，市值蒸發逾1200億美元，比特幣史上最慘季度:雖然美國時間還未到31日，但比特幣的史上最差單季紀錄已經鐵板釘釘。按照彭博的數據，截至本周美股最后一個交易日，一季度比特幣蒸發的市值幾乎和Netflix的市值相當，幾乎是特斯拉市值的三倍，約為Twitter市值的5.5倍。追蹤多家數字貨幣交易所價格和市值的Coinmarketcap網站顯示，比特幣交易價已經從1月1日的14000美元上方跌至截至發文時的不足6900美元，跌幅超過50%，市值從接近2390億美元跌至1155億美元左右。這是比特幣問世以來，很可能沒有哪個季度像今年一季度表現這么差。[2018/3/31]

其實，美國財政部在 2022 年 5 月，就對另一個混幣服務 Blender 進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織（這里主要指 Lazarus Group）清洗從 Axie Infinity 竊取的部分資金。

2022 年 3 月 23 日，FBI 對入侵 Ronin 進行了認定，不法黑客組織為 Lazarus Group，而 Tornado Cash 經常被用作很多犯罪場合。 

截至 2022 年 5 月初（當時的計價），Lazarus Group 已經向 Tornado Cash 轉移了 37000 個以太坊，大約 1 億美元。有專家認為，Tornado Cash 目前有 172,000 個以太坊的余額，在 5 月左右，某國官方黑客的黑錢，占 Tornado Cash 智能合約所持余額的 20%。 

但沒有任何可行的方法，能夠阻止 Lazarus Group 往里面添加黑錢。盡管 Tornado Cash 運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。 

根據法律專家 Nicholas Weaver 的觀點，2022 年 4 月 19 日，Lazarus Group 錢包中得到了 18256 個以太坊（大約 5000 萬美元）。4 月 28 日和 29 日，這些以太坊被轉移到 Tornado Cash，而 OFAC 發布制裁的 12 天后，Tornado Cash 接受了來自這些被黑來的以太坊。因此 OFAC 開始考慮對 Tornado Cash 的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是 OFAC 計劃對 Tornado Cash 采取行動的開始...

你覺得 OFAC 對 Tornado Cash 的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和 Tornado Cash 相關的各個方面？  

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