RUG:毫無含金量的騙局卻屢屢得手？接連四起Rug Pull事件分析

近期Rug Pull事件頻發，針對今日及昨日發生的四起Rug Pull事件，CertiK安全團隊將分別從項目的操作及合約等方面為大家解讀并分析。

鑒于篇幅所限，我們將主要分析NumberSwap Rug Pull事件，其風險源于典型的代幣分配問題，十分清晰地呈現了Rug Pull的實施過程。

2022年7月19日，CertiK天網（Skynet）系統監測到一筆導致NumberSwap代幣價格暴跌的交易。該事件是一個典型的代幣分配問題。

目前，部署者擁有超過該項目98%的代幣。此外，他們出售不到1%的供應量，以吸引投機者來購買。

V神：永久性的流動性挖礦獎勵毫無意義:V神在推特表示，永久性的流動性挖礦獎勵毫無意義，因為流動性挖礦獎勵本質上是從未來的LP到現在的LP的一種財富轉移。為使UNI保值，需要收取一部分LP費，并在某時將其銷毀。[2020/11/20 21:26:27]

Rug Pull操作步驟：

① 部署者為自己鑄造了約2.1億的代幣：https://bscscan.com/tx/0x347f524b4a380e1f78f7cf0480e962fb0eda50eff1a178605f98d6062acb9624

② 部署者目前持有約2億的代幣：https://bscscan.com/token/0xc7e9d15a2dc34d3a9f532b325396b8bf02f44fb8?a=0x916c81571fe022a58688d80d246546587b1ebe24

報告：恐怖組織ISIS有3億美元特幣作戰基金的說法毫無根據:5月21日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis發布報告稱，所謂的“恐怖組織ISIS有3億美元的比特幣作戰基金”是沒有根據的。反極端主義項目主管Hans Jakob Schindler的理論在任何情況下都不成立。Chainalysis指出，大多數恐怖主義融資活動籌集的資金不足1萬美元。此外，如果ISIS將石油收益轉移到比特幣，那么地區交易所和貨幣服務企業的交易量就會反映出這種資金流動。5月19日消息，反極端主義項目日前發布報告指出，恐怖組織ISIS價值3億美元的作戰資金可能隱藏在加密貨幣中。(Cointelegraph)[2020/5/21]

③ 未持有的80萬個代幣被部署者發送到了8個不同的地址，這些地址持續與未經驗證的router地址交互并出售代幣。

聲音 | 比特幣核心開發者Jimmy Song：加密貨幣投資組合構建的多樣化“毫無意義”:據Cryptoglobe5月22日消息，比特幣核心開發者Jimmy Song認為，加密貨幣投資組合構建的多樣化“毫無意義”。Song說到：“通常投資者尋求多元化投資，以便在統計上降低‘永久性損失’的風險并減少波動的負面影響，但在加密貨幣領域，將山寨幣按比例加入投資組合不會獲得更高投資回報率。”[2019/5/22]

RacKiller

北京時間2022年7月20日，CertiK天網（Skynet）系統監測到一筆導致RacKiller代幣價格下跌超過70%的交易。

動態 | Weiss Ratings：Cardano Classic與Cardano毫無關系:近日，Weiss Ratings在推特發布詐騙預警：一種新的“加密貨幣”出現，名為Cardano Classic。它與真正的Cardano沒有任何關系。小心Cardano Classic騙局。[2019/1/26]

經CertiK安全專家分析，這是一筆Rug Pull交易，可以確定該項目操縱了RacKiller價格以賺取利潤。該項目在早期階段為RacKiller-BSC-USD池增加了流動性。截至撰稿時，約50,000,001個RacKiller代幣在三個賬戶中被出售。

此事件同樣是一個代幣分配問題。項目部署者鑄造了ERC20，擁有超過98%的代幣供應，此外還在吸引投機買家來購買。

Rug Pull交易：https://bscscan.com/tx/0xfebc498121eb6579b793a6996992fbc930c905f342d60a155d8a2b48741fd30a

Orchid

北京時間2022年7月19日，CertiK天網（Skynet）系統監測到ORCHID代幣價格下跌超過99%。

經CertiK安全專家分析，確認Orchid項目為Rug Pull項目。惡意者錢包出售了價值50,208美元的代幣，并將資金發送至0xc5264e7e4ce93f5914b1cdbfd1ac7f55cb5e8204。

Loop X

北京時間2022年7月14日凌晨1:13:04，CertiK天網（Skynet）系統監測到一個與合約部署者相連的賬戶將大量BNB轉移至多個賬戶，營造出大量持有者和資金的假象。部署者資助機器人賬戶交易代幣隨后將資產轉移至部署者的錢包。

北京時間2022年7月19日，部署者錢包又開始將BNB和LOOP代幣由腳本抽調到大約600個賬戶中，隨后大量拋售導致代幣價格暴跌。

總結

這四起事件性質相同——項目均高度中心化，均可通過安全審計發現相關風險。

這些風險將被分別歸類于中心化風險或初始代幣分配。審計報告中也會標注出項目的代幣將在功能實現后被轉移至何處。而前兩個事件的風險更可以通過對ERC20的自動審計來發現。

蘊含欺詐意圖的項目團隊對于安全審計往往避之唯恐不及，本可通過審計檢查出的問題被惡意者刻意忽視。

這表明了用戶在投資前做好項目調查的重要性，同時也凸顯了圍繞Web3.0項目建立透明度和問責制的必要性。

這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC團隊背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

Web3.0世界受Rug Pull之苦久矣，監守自盜卷款跑路事件層出不窮。2021年僅第二季度因欺詐導致的資金損失就高達26億美元，掌握識別Rug Pull惡意欺詐的特征從而遠離Rug Pull是每一位用戶開啟自我保障的第一步。

Tags：RUGPULCERTcertikStruggle DogePULSE幣Animal Concertscertik幣價

SAND