加密貨幣:加密貨幣遍地黑幕，不要再傻傻的去跟風了

據《華爾街日報》報道，幫助公司管理員工交易的Argus公司的一項分析顯示，一些加密貨幣投資者從有關交易所何時會上市代幣的黑幕信息中受益。

該報告基于現有的公開數據，顯示幾個錢包呈現出在上市前幾天購買代幣，上市后立即賣出的模式。

這種做法在大多數主要交易所似乎都很普遍，包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代幣通常是其價格的臨時催化劑。

比如之前的Gnosis，一個錢包在上線6天內積累了價值36萬美元的Gnosis幣。Binance宣布它將在第七天上市Gnosis，導致價格上升到過去七天平均價格的7倍多。

Tezos CEO：隨著利率升高，加密貨幣寒冬“只會變得更糟”:金色財經報道，區塊鏈公司Tezos首席執行官Kathleen Breitman表示，隨著利率提高，正在進行的加密貨幣寒冬“只會變得更糟”。即使美聯儲明年暫停加息，也只有“少數”真正有用且可以有機增長用戶的加密應用程序才會蓬勃發展。[2022/11/2 12:10:01]

該錢包在Binance宣布上市后4分鐘開始銷售，并在24小時內清算了所有資產。他們從這次銷售中賺了50萬美元，將約14萬美元的利潤收入囊中。分析顯示，這并不是該錢包第一次做同樣的事情。

Argus發現，46個錢包在三大交易所上市前就買入了價值1730萬美元的加密貨幣。然而，所有者的身份仍然不明。

烏克蘭加密貨幣交易所創始人指責幣安與俄羅斯政府合作:金色財經報道，烏克蘭加密貨幣交易所KUNA創始人Michael Chobanian稱，盡管受到全球制裁，Binance加密貨幣交易所仍與俄羅斯政府合作，而且已經合作了一段時間。Chobanian還表示，幣安尚未兌現承諾的 1000 萬美元捐款。Binance發言人Jessica Jung表示，我們傾向于不對不實指控進行評論。我們的重點是幫助人們。她還宣布Binance捐款1000萬美元，并推出一個名為烏克蘭緊急救援基金的眾籌網站。（Coindesk）[2022/3/20 14:07:20]

雖然出售代幣的可見利潤超過170萬美元，但實際利潤可能更高。正如該公司所報告的那樣，許多錢包將其部分股權轉移到交易所，而不是直接出售。

Bitwise首席投資官：來年投資加密貨幣的金融顧問數量或增加一倍:1月13日消息，Bitwise首席投資官Matt Hougan表示，根據發布的最新調查，加密貨幣發展還處于初期階段，如今只有不到10％的金融投資顧問進行了投資分配。但與此同時，加密貨幣的采用率和人們的投資興趣正在增長，將對加密貨幣進行投資的金融顧問數量可能在來年增加一倍或更多。今日早間消息，Bitwise Asset Management發布的調查顯示，投資加密貨幣的理財規劃師人數在一年內增長50%。（AMBCrypto）[2021/1/13 16:03:50]

這項分析將加密貨幣中的黑幕交易話題重新帶到了大眾的視野。監管機構和觀察家一直在談論這種做法如何使零售投資者處于不利地位。但到目前為止，還沒有足夠的行動。

日本金融廳關于對MinnanoBitcoin加密貨幣交易所的行政處分:通過MinnanoBitcoin加密貨幣交易所提交的報告和日本金融廳對其的檢查，關東財務局長于25日對其進行了行政處分，并責令其作出以下改善。1、建立經營管理架構2、構建防洗錢和恐怖融資的管理結構3、建立賬本文件的管理架構4、建立保護用戶的措施管理構架5、建立系統風險管理構架及外部委托管理構架6、所采取的措施將在2018年5月14日之前，根據當局的要求隨時進行書面報告。[2018/4/25]

還有前陣子coinbase上線的幾個代幣

Coinabse上線新幣屢屢出現老鼠倉現象，即在Coinbase正式宣布上線前幾天即出現異常大漲現象。今年以來Coinbase上線的一半以上幣種在不同程度上都出現了前述現象，價格均有一倍甚至幾倍的漲幅。并且也能追蹤到錢包地址，在消息未透漏之前就進行了大量的屯幣。

屢屢出現老鼠倉現象，反映出Coinbase在上幣流程方面出現了嚴重的內控問題。

作為行業頭部加密貨幣交易所，Coinbase在以前都奉行著「精而美」的上幣策略，基本只上線行業認可度高、上線時間長的較主流幣種，例如2020年上線的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等，也很少出現提前上漲的異常現象。

為什么會出現這種現象？

那么，Coinbase出現老鼠倉現象可能是哪些環節出了問題？是Coinbase方面在主動作惡嗎？

第一種可能，Coinbase內部人員主動進行黑幕交易或向利益相關方泄露相關信息，這是老鼠倉現象最常見的可能。由于Coinbase上幣名單以及上幣時間是由該交易所全部負責，也只有內部人士最了解其中準確信息，完全存在黑幕交易的操作空間。

第二種可能，Coinbase在與項目方溝通上幣事宜后，被項目方人員泄露。今年6月，Coinbase創始人BrianArmstrong曾在推特表示，正在與許多資產發行人進行互動與回應，那么Coinabse在與項目方溝通過程中，可能會被項目方人員提前獲知上幣信息，繼而進行相應的黑幕交易操作。

「上架前存在多方溝通的需求，并且待上架項目也會做好準備，披露重大進展以配合市場。」

第三種可能，Coinbase上幣相關人員地址的以太坊地址被泄露，外界追蹤其地址信息后形成大規模的老鼠倉現象。

緊急公告

事情發生之后coinbase也是趕緊補救自己的形象，接連發了公告要修改上幣流程，但是在加密貨幣市場，目前極少有監管部門對加密貨幣的上幣過程進行監管，同時由于加密貨幣往往會在許多不同交易所上線交易，其中包括不需要身份認證的去中心化交易所，留給黑幕人士的操作空間相當大。

文末

所以以后大家在看到有上新的消息，一定要小心一下，如果吃不到第一口肉，那么不吃也罷，就比如此前的LDO，在消息還沒放出來之前就已經進行了小幅度的拉升，我也是及時去提醒大家去注意一下時間節點，避免造成一些盲目追高而帶來的損失。

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這個市場，消息滿天飛，亦真亦假，所以自己一定要有一些甄別的能力，不要盲目的去追著消息跑，目前的行情，黑天鵝比比皆是，一天一個樣，短期誰說的準呢。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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