ITA:三箭資本旗下OTC平臺遭質疑：推銷GBTC套利交易、用戶資金下落不明

本文來自TheBlock、Blockworks，原文作者：FrankChaparro、CaseyWagner

Odaily星球日報譯者|余順遂

對沖基金三箭資本本周陷入重重危機，現在市場針對其OTC交易公司TPSCapital提出一系列質疑。

投資者推銷GBTC相關套利交易

就在三箭資本被多家加密交易所和借貸機構清算的前幾天，其附屬OTC交易公司還在向投資者推廣新的套利機會。

根據TheBlock獲得的投資文件，由三箭資本創始人SuZhu和KyleDavies運營的場外交易公司TPSCapital在危機爆發前向投資者推銷新的套利交易，即與灰度比特幣信托基金GBTC相關的套利機會，該公司計劃通過TPSCapital收取20%的管理費。

鏈游Civitas完成2000萬美元融資，Delphi Digital和三箭資本領投:4月12日消息，鏈游Civitas宣布完成2000萬美元融資，Delphi Digital和三箭資本領投，Framework Ventures、BITKRAFT、DeFiance Capital、Sfermion、CCP Games、Yield Guild Games、Merit Circle和YGG SEA等參投。

據了解，本輪融資將用于將Civitas構建為一款社區驅動的協作類城市建設游戲，擬在2023年第一季度推出測試版，并在2023年晚些時候正式推出。（Venturebeat）[2022/4/13 14:20:44]

一位知情人士表示，“他們向如此多的人進行了推銷。”

三箭資本聯合創始人：比特幣和以太坊都對過去有太多的懷舊之情:金色財經報道，三箭資本聯合創始人Zhu Su在推特表示，想軟化這一點，說放棄是個錯誤的詞。是一時沖動。我很抱歉。我將永遠感謝以太坊生態系統自我們開始以來給予我們的機會。我被一小部分人激怒了，需要尊重他們，他們并不代表更大的社區。確實想提醒人們，在 2019 年，DeFi 的重點是為沒有銀行賬戶的人提供銀行服務。2016 年，許多以太坊人批評比特幣收取 0.05 美元的費用。快速發展到現在，大量用戶被拒之門外，他們的資金滯留在鏈上等等。每月用戶數量與 2017 年相似。

我認為比特幣和以太坊都太懷念過去了。加密貨幣的pt是為新生代提供類似的機會和自由，而不是要求他們俯首稱臣，向我們支付租金，或者贊嘆我們是多么的早。

此前報道，三箭資本聯合創始人Zhu Su發推表示，盡管自己過去支持以太坊，但現在已經放棄了它。該條推文獲一小時內獲得4000贊。[2021/11/22 7:03:11]

另一位消息人士透露，三箭資本于6月7日開始發行該營銷資料，現在回頭來看，這可能是三箭資本資金危機爆發之前自我拯救的最后一搏。

三箭資本領投DeFi協議Ardana的1000萬美元融資:金色財經報道，建立在Cardano區塊鏈上的DeFi協議Ardana已籌集了1000萬美元的戰略資金。三箭資本和Ascensive Assets共同領投，cFund、Morningstar Ventures、Mechanism Capital、Kronos Research、FMFW、MGNR、Selini Capital、Skynet Trading和Portico Ventures也參與其中。Ardana聯合創始人兼首席執行官Ryan Matovu表示，這筆資金是通過未來代幣的簡單協議(SAFT)銷售獲得的。Matovu稱，新資金將有助于建立和擴展協議。[2021/10/30 6:20:34]

至于套利機會，該公司表示，三箭資本可以通過TPS將BTC鎖定12個月，并提供一張期票。

基于Solana的DEX Orca融資1800萬美元，Polychain、三箭資本領投:9月22日消息，基于Solana的去中心化交易所Orca宣布1800萬美元A輪融資，Polychain、Placeholder、Three Arrows Capital領投，Sino Global、Collab+Currency、Coinbase Ventures和Solana Capital等參投。Orca將利用本輪融資資金為DEX建造資本效率高、用戶友好的自動化做市商（AMM）。（Blockworks）[2021/9/22 16:58:46]

眾所周知，三箭資本是GBTC的最大投資者之一。Grayscale正在尋求獲得美國證券交易委員會的批準，以將GBTC轉換為ETF。下月初SEC將做出批準或拒絕該申請的決定。

三箭資本的套利投資計劃是為交易對手構建一項交易，隨著SEC決定的最后期限臨近，該交易將因為GBTC大幅折價而受益。GBTC目前交易價格折價率達33.75%。

營銷文件注釋寫道，“轉換后，客戶將收到1.xBTC減去我們20%的績效費。如果在12個月內沒有轉換，客戶將收到1*，Y=當時的GBTC折價%。”

彭博ETF分析師JamesSeyffart表示，無論SEC的最終決定是怎樣的，三箭資本都能因此賺錢。他解釋道，“這個操作相當于傳統金融中的結構化票據。但無論發生什么，他們都會獲得你的比特幣的所有權，同時也利用你的BTC賺錢。他們得到你的BTC，并在任何一種情況下都從投資者那里拿錢/回報。”

營銷文件更直接地描述了這一機會：“你所要做的就是拿出BTC，剩下的事情就交給我們了。”

正如此前報道，三箭資本在幾個交易所和借貸機構對其進行清算后，可能面臨破產。

據《華爾街日報》報道，三箭資本正考慮出售資產以獲得救助。三箭聯合創始人KyleDavies在接受采訪時表示，公司在加密資產廣泛的市場拋售中遭受嚴重損失，現已聘請法律和財務顧問幫助為其投資者和貸方制定解決方案。公司“希望與債權人達成協議，以便有更多時間制定計劃”，該公司目前仍在運營。其債權人包括BlockFi、Genesis等。

DeFi協議聲稱其存放在TPSCapital的資金下落不明

除了推銷GBTC套利交易，TPSCapital還面臨挪用用戶資金的指控。

據Blockworks報道，三箭資本支持的某個DeFi協議稱該基金控制其大部分Treasury資金，目前這些資金下落不明。該協議的創始人表示，自6月10日以來，尚未收到三箭資本聯合創始人或TPSCapital團隊的任何信息。

據悉，該協議于2021年底完成350萬美元種子輪融資，三箭資本領投。作為此輪融資的一部分，該協議收到穩定幣USDC和USDT。該公司可以通過在去中心化市場上借貸來積極管理這些代幣，或者選擇將其全部或部分代幣放在三箭資本旗下OTC平臺TPSCapital。

三箭資本聲稱可以確保其Treasury管理服務的年回報率為8%。該DeFi協議創始人表示，由于高收益率，許多獲得三箭資本投資的協議決定使用其服務存放融資資金以及其部分Treasury資金。這位創始人表示，該協議正在考慮采取法律措施，并與另外兩個面臨類似情況的協議接洽。

另一個獲得三箭資本支持的協議向Blockworks證實，三箭資本曾要求管理其Treasury資金，但該協議拒絕了這一提議。

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