BSCS:跑路劇情再次上演，LV PLUS項目Rug Pull事件分析

北京時間2022年6月21日，CertiK安全技術團隊已確認LVPLUS項目為RugPull跑路項目。目前為止，該項目已導致了約150萬美元的損失。

LVPLUS聲稱自己隸屬于"LVMetaverse"。

目前該項目還在持續發布有關該幣交易的定期公告，仍未在任何社交平臺上公開承認此次騙局。

但可以明確的是LVP代幣與路易威登品牌沒有任何關系，其收取18.7%的銷售稅以及高度集中化的機制都充分表明了該項目的騙局本質。

損失被定義為RugPull的主要原因在于LVPLus合約部署者將代幣發送給了某些錢包——這些錢包地址隨后傾銷項目代幣導致了項目市場崩潰。

總計有5個主要錢包在收到部署者錢包地址發送的代幣后將其拋售，其中資金最多的錢包拋售了1,031,863美元，總計拋售了約150萬美元。

預警: PantySwap存在跑路風險 請謹慎投資:PeckShield派盾預警顯示，PantySwap存在跑路風險，請用戶謹慎投資。[2021/6/7 23:16:58]

然后這些資金被發送到一個總賬戶。截止撰稿時，該賬戶中的利潤總額已達700萬美元。資金目前仍在騙局的聚合錢包中。

RugPull?操作步驟示例

①?8天前，部署者0x7721034753ebe6f5714a7c5ebd0d188fa4a3b167向0x4bf1980e20e7e55c92c573adceefae7fa9ebcca1地址發送了3,000,000,000,000枚LVP代幣。

https://bscscan.com/tx/0xb2fca71b5bb6f8ec59308f26a6fa8635668e7b9945e79a18ff00b44b5664c307

動態 | 新浪財經：華登區塊狗跑路:據新浪財經報道，區塊鏈養成類寵物游戲——“華登區塊狗”被很多網友稱為“龐氏騙局”。在“華登區塊狗”之前，區塊貓、比特豬、幸運十二生肖等區塊鏈養成類寵物游戲都相繼出現過類似情況。8月初，有媒體將這些項目稱為“新概念詐騙”，隨后，“比特豬”平臺被立案調查。專家認為這些項目有三個比較大的問題：一是宣傳噱頭雷同。二是游戲玩法雷同。三是游戲開發商盈利模式單一。CBX研究院院長谷燕西稱，現在區塊鏈技術還在早期階段，普通大眾最好不要涉及，如果要投資某些區塊鏈產品，需要謹慎涉足，最好先咨詢相關方面的專家。[2019/9/2]

②?地址0x1e156e7b84fd61e70e6f6d45c3ba67aeaa4fa6a6從0x4bf1980e20e7e55c92c573adceefae7fa9ebcca1接收了300,000,000,000,000LVP代幣，并且從6月21日開始進行拋售。

聲音 | Bitfinex電子郵件回應用戶：有信心為解凍資金提供有說服力的證據，不會“跑路”:Bitfinex用戶今日收到一封來自交易所的電子郵件，在這封郵件中，該交易所再次向用戶保證了他們的財務狀況，在官方回應中，他們表示“財務狀況良好”。reddit用戶GooseG17將這封郵件公布出來，部分內容如下:“親愛的Bitfinex交易員,到目前為止，你可能已經知道了過去48小時發生的事情，但我想親自告訴你發生了什么，以及我們的業務進展如何。4月24日星期三，紐約總檢察長辦公室向位于曼哈頓的紐約州最高法院提交了一份有關Bitfinex和Tether的請愿書和相關文件。我們相信，這份請愿書是基于紐約總檢察長辦公室從我們和其他渠道收到的信息和材料。事實上，就在昨天之前，我們一直在全力配合紐約當局對我們業務的調查。請愿書和其他材料是在沒有通知我們或機會回應的情況下提交的。我們認為，不構成民事或刑事指控的材料充滿了不準確和錯誤的主張。我們特別要向你保證，關于我們“損失”8.5億美元等指控是絕對錯誤的。我我們正在積極努力行使我們的權利和補救措施，以解凍這些資金。我們有信心能夠為收回這些資金提出明確，連貫和有說服力的論據。請放心，我們將對紐約總檢察長辦公室在其文件中所作的虛假斷言提出有力的質疑。我們在此向您保證，我們一如既往地堅強，我們不會去任何地方。”[2019/4/27]

https://bscscan.com/tx/0xca877351324c32789f22d136541401810ccdd75ed93b38d7212539c1c836e8e0

幣安聯合創始人何一深夜發微博回應“大額代投跑路”事件:昨天由于優先處理一起“大額代投跑路”事件，對一位疑心自己沒有掛單卻成交的用戶不夠耐心，回應不夠及時也確實怪我沒看到7千多條信息中這一條:，后續引來部分幣圈自媒體紛紛關注；經查自媒體提到的兩位賬號幣種發生變動，一位用戶是賬號被盜后黑客欲賣出提走，因為風控黑客未能成功將代幣提出；一位確實賬號無異常，確認其賬號一直沒有下線過，IP無變化，且在賣出后到今天該幣種持續下跌，幣安雖然提供止盈止損的功能，但不會主動替您止損；雖然因為我的不夠耐心引來風波，所幸代投將1000多萬全數歸還給用戶。[2018/1/8]

https://bscscan.com/tx/0x9494749d663f94240c301f9efa2c5bbc615347d29a6d2b210e01017e3a32ac23

③?地址址0x1e156e7b84fd61e70e6f6d45c3ba67aeaa4fa6a6拋售獲得的LVP代幣，兌換成BUSD獲利④?獲利轉移至地址0x0786e8682c11312cb547d6db46bc99a392050b26

https://bscscan.com/tx/0x7fd4b9b6ce5383ba84be7df10062572d3411905929351248b047df0483e5f315

資產去向

大約有7,000,000個地址在此事件上遭受不等的損失。

資產從binance轉移到鏈上，然后被送到獲利賬戶0x0786e8682c11312cb547d6db46bc99a392050b26。

RugPull交易示例

拋售錢包地址A-0x1e156e7b84fd61e70e6f6d45c3ba67aeaa4fa6a6?

預計總共涉及1,031,847美元，34筆交易：

https://bscscan.com/tx/0xc3b7e1559d1f9f26dc28ff9da028df86f60108692ff57fab59bace8fdf59a805

https://bscscan.com/tx/0xb4fb9378bc078ab6b1274f8dfa3dca63ce3fa24beca74fa7e2f6fc4a1dc8584f

https://bscscan.com/tx/0xf4855031170936b03225cbbcabfee8e283c63244c744ca96c7db40de86f47968

拋售錢包地址B-0x9730bc1939faae571c601bb5222839626b0f1f03?

預計總共涉及335,061.43美元，12筆交易：

https://bscscan.com/tx/0x35efcc3e6367fc5965101fbbba06bd5b7479f13e5c979867fcf0fa5e899a64f3

https://bscscan.com/tx/0x87f74388fba0fa4de7e53141a3b67519d35f36d5ddd645a229d3df0721db3657

https://bscscan.com/tx/0x25508451d144e2398ef17e4dee9b65837739f6cfe37c2980a90a29281c532c30

寫在最后

CertiK在此提醒大家：投資需謹慎，盡量選擇已被正規審計公司審計過并且接受了背景調查及驗證的項目以便更好地控制風險。

近期RugPull攻擊高發，加密項目方及用戶們應提高相關警惕并及時對合約代碼進行完善和審計。

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