TER:美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控

7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，BallerApeClubNFT系列在公開發售后進行了RugPull，LeAnhTuan和其同謀共從投資者那里獲得了大約260萬美元。加密貨幣投資平臺TitaniumBlockchainInfrastructureServices首席執行官和創始人MichaelAlanStollery被指控參與涉及TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約2100萬美元。加密貨幣投資平臺CircleSociety所有者DavidSaffron以欺詐方式從投資者那里籌集到約1200萬美元。

美國司法部對Terra USD崩盤一事展開調查:金色財經報道，美國司法部對Terraform Labs的創始人Do Kwon名下的穩定幣Terra USD崩盤一事展開調查。美國聯邦調查局和紐約官員已經對前Terra成員進行了質詢。[2023/3/14 13:02:07]

美國司法部：FBI等機構無需向幣安發送感謝信，協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局（FBI）和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信，感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱，根據法律規定，幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查，因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱，幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情，我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]

美國司法部制裁勒索比特幣的伊朗黑客:據最新消息，美國司法部發布命令制裁一家伊朗公司和九名伊朗黑客，認為他們涉嫌攻擊美國的政府機構、大學、私有公司以及盜取石油機密。在上述被制裁的黑客中，有將近一半與去年HBO數據被盜以及勒索比特幣贖金有關。據悉，去年夏天HBO宣布被盜，其重要作品《權利與游戲》丟失大量數據。美國司法部在11月對伊朗人Behzad Mesri提起訴訟，指控他參與伊朗軍方的黑客項目。而HBO未聲明是否繳納贖金，只是宣布提供25萬美元“善意金”。[2018/3/24]

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