SEC:如何預防常見OTC交易詐騙？

第一章?初級詐騙?

1.短信詐騙?

騙子在拍下訂單后，如發現您的收款方式中透露了手機號碼，會與您聊天拖延時間然后給您發送一條假的到賬短信并點擊確認付款，如您麻痹大意未核實余額放行，容易上當受騙。?

提醒：確認到賬最保險的方法是登陸網銀查詢余額或下載手機APP查詢余額，確認到賬后放行?

2.代付?

騙子在選擇使用支付寶支付時，選擇是“請您代付XXX元”的圖片，此圖片與轉賬圖片相差無幾，如未核實余額到賬情況，容易未收到轉款進行放行。?

Aave社區正對“如何分配Aave Grants DAO收到的30萬枚OP”提案進行投票:5月4日消息，Aave社區正對“如何分配Aave Grants DAO（AGD）收到的30萬枚OP”提案進行溫度檢查投票，該提案目前支持率為99.97%，并將于5月8日結束。根據該提案，Aave社區去年創建了一個提案并成功收到了30萬枚OP代幣，作為激勵基金OP Stimpack階段0的一部分。這些代幣將用于資助項目，以幫助Aave在Optimism上的發展。該提案旨在澄清收到的OP應如何分配并獲得社區支持。

該提案建議分配最多10萬枚OP用于當前AGD季度的贈款以及以Optimism為中心的事件和賞金，并將剩余的20萬枚OP保留在AGD多簽錢包中以用于AGD的未來季度贈款或分配。如果該提案獲得此次投票通過，AGD將按照上述方式進行資金分配。不需要AIP或進一步的治理行動。[2023/5/4 14:42:34]

同時，轉款時也需注意對方是否使用限定金額收款二維碼，如掃碼后直接顯示請您支付XXXXX元，是騙子直接設置收款金額，如您購買的是500元的訂單，對方設置5000元收款二維碼，如未仔細核實轉款金額容易進行多轉款。?

美國空軍和雷神公司正在研究如何利用DLT技術幫助指揮天空:金色財經報道，美國空軍（USAF）持續進行的一系列區塊鏈投資正在進入戰斗管理系統領，其已與美國大型國防合約商雷神（Raytheon）簽訂了近50萬美元的合同。該合同的標題是“描述DLT（分布式分類帳技術）在Air C2中的適用性和相關性”。合同的標題表明，雷神公司的先進技術研究人員將考慮DLT如何可以使指揮官密切注視天空以及飛行員。[2020/9/4]

提醒：在使用微信或支付寶收款時，警惕代付訂單，仔細觀察訂單信息是否正確，一切以到款為準！?

聲音 | Ledger首席執行官：很多人仍然不知道如何保護他們的加密資產:法國硬件錢包制造商Ledger首席執行官EricLarchevêque表示，他對加密貨幣行業的未來持樂觀態度，他正在為“新一代消費者”做準備。然而，Larchevêque聲稱，在加密貨幣存儲教育方面，仍然是一個值得關注的領域，許多用戶無法充分保護他們的資金。談到Cryptopia黑客和2018年的其他各種損失，總額接近10億美元，Ledger首席執行官認為，很多人們仍然不知道如何保護他們的加密資產。[2019/2/5]

3.P圖詐騙?

美國證券交易所：加密貨幣交易所沒有透露是否對一些用戶提供了優先服務 以及平臺如何挑選加密貨幣:據華爾街日報，美國證券交易所今天發布了有關加密貨幣交易所存在不規范問題的公告。SEC在公告中表明，加密貨幣交易所存在非法運營的風險，這是因為他們沒有透露如何優先考慮投資者的訂單或如何選擇在其平臺交易何種加密貨幣。前SEC官員，現任由投資者支持的健康市場協會的執行董事Tyler Gellasch透露：“SEC不僅要管理產品，還要管理他們交易和交易的地點。”SEC沒有在其聲明中提及具體的加密貨幣交易所，但提醒投資者，監管機構對交易所的實際運作方式知之甚少，不知道它們是否為其中一些交易者提供了優先于其他交易者的服務。SEC表示，雖然其中一些平臺聲稱采用嚴格的標準來挑選高質量的加密貨幣資產進行交易，但SEC并沒有審查過這些標準。[2018/3/8]

騙子在拍下訂單點擊確認付款后，會發送給你您一張假的回執單，如您未確認到賬情況，直接核實回執單進行放行容易受騙。?

提醒：一定要登陸銀行賬號檢查余額是否增加，查看支付寶與微信賬單核實到賬情況?

4.轉賬錯誤?

對方有可能故意轉錯，向商家或者客服提供付款截圖，要求放幣；?

提醒：以自己的收款賬戶流水為準，錢沒到賬，千萬不能放行。?

5.騙子以同樣的金額連拍多次，混淆視覺?

用戶會用不同的賬號或者同一個賬號連續以同樣的金額在很短的時間內連拍多次，如果您不仔細對賬和工單，很有可能就會上當，然后放幣。?

案例：用戶連續拍了4次1000USDT的訂單，在第5次下單后沒有付錢，但點了已經付款，最后兩單的時間相差無幾。如果沒有核對仔細，第5單很容易就放幣了。?

提醒：遇到這種情況，不管對方如何催促，一定要把訂單詳情和流水對好，并且核對付款賬戶姓名是否和平臺實名認證一樣，如果有一項不一樣，不予放幣。?

第二章?進階詐騙?

1、兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單，A付款后暫時不標記已付款，B未付款點擊確認付款且提供A的轉款憑證截圖一直催促放行。?

如此時著急放行，未核實清楚轉款人，容易錯放行，此時A可以提供付款憑證要求放行。?

提示：訂單交易不要急，如遇金額相同的訂單要警惕，一一核對轉賬信息，切勿著急放行。?

2、拍下訂單為10000元，付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作。?

提示：此類操作可反饋給客服，客服核實對方是由于什么原因進行此類操作。

第三章?高階詐騙?

1.騙子A和B拍下您的訂單，發出微信添加好友，使用：長期合作，考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。?

潛伏一段時間后騙子A把微信信息更改成另一個人的信息，然后聯系你購買，想走線下流程，找人擔保于是騙子B將微信信息改成客服或者幣圈名人的信息進行擔保。A將B與您拉群進行交易，如您未收到款進行轉幣就會上當受騙。?

提示：騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址，同樣也可能冒充平臺客服提供假的截圖進行詐騙，CoinW的工作人員不會進行任何擔保交易。?

2.A和C一起通過線下找B?

A先找C說：我現在買一筆幣，10000一個，我掛廣告，我叫：B，你過來拍我訂單。?

然后A去找B，告訴他：我有一筆幣要賣給你，10000一個低價出給你，你掛好廣告我來拍，然后讓C截圖拍單截圖給自己，把拍單截圖發給B，告訴B在訂單聊天窗口說A的名字，或者不說話，然后在微信上告訴C需要將錢打到自己其他賬號，為了證明是自己的廣告，自己會在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款給A，B沒收到錢沒法放行。?

提示：不要在訂單聊天窗口說出某個人的名字，付款一定要付款到對方綁定的支付方式，且和平臺顯示的實名一致。?

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