NFT:【通知】關于klickl對合約異常交易行為的判定及處理辦法

尊敬的Klickl用戶：

伴隨著平臺用戶數量的穩健、高速增長，合約交易機制日趨完善，Klickl交易團隊發現部分用戶存在異常交易行為，如：惡意刷單、高頻交易以及程序量化等，這種行為嚴重損害了平臺及其他正常交易用戶的合法權益。

為加強合約市場管理，規范合約交易行為，保障合約市場參與者合法權益，營造公正、公平的合約交易環境，Klickl制定“合約異常交易行為的判定及處理方法”。

現將合約異常交易行為的判定及處理方法公布如下，本“方法”自今日起開始施行。

一、異常交易行為判定及處理方法

1、異常交易行為的判定

流動性質押協議Stader Labs推出委托治理計劃:金色財經報道，流動性質押協議 Stader Labs 推出委托治理計劃，旨在允許有影響力的社區成員或團隊無需持有 SD 代幣即可參與治理流程。獲得該資格的個人或團隊將得到 DAO 基金會的委托以在 Snapshot 上進行投票來參與治理。[2023/4/10 13:55:07]

1.1、市場過度交易行為，如日內開倉交易量較大；

1.2、自成交行為，即以自己為交易對象進行自買自賣的行為；

1.3、實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

1.4、實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利：

芝商所首席經濟學家：美國或可避免衰退:金色財經報道，芝商所首席經濟學家兼總經理Bluford Putnam表示，所有推升通脹的原因都在慢慢得到解決，通脹正在回落，美國經濟將會放緩，但或可避免陷入衰退。他表示：“我同意軟著陸仍然很有可能實現，事實上這是最有可能的情況，但這個觀點存在很大爭議，因為美聯儲在盡可能地升高利率。要記住的是，從零開始加息時，前幾次加息，事實上一直到九月，都可以想象為開車時將腳從油門上移開，但并未真正踩下剎車。美聯儲直到現在才開始加息至我們認為的限制性利率區間，即開始踩下剎車，因此經濟將會放緩，但或許可以避免陷入衰退。”[2023/1/2 22:20:16]

1.5、盜碼交易行為，如客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

烏克蘭移動運營商Lifecell推出了NFT 市場:金色財經報道，烏克蘭移動運營商Lifecell推出基于Avalanche區塊鏈的NFT 市場NFT Talkers，該數字運營商是烏克蘭第一家推出 NFT 市場的移動運營商。此外，Lifecell也建立自己的代幣。在NFT Talkers 上，創建自己的 NFT 收藏的藝術家可以讓項目將部分收入分配給慈善事業。此外，Lifecell 將從他們的銷售中收取的錢匯給 United24 州基金。[2022/12/11 21:36:47]

1.6、利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

1.7、違規量化交易、套利交易；

歐洲議會對加密法案MiCA的最終投票預計推遲至明年2月份:11月4日消息，歐洲議會發言人表示，歐洲議會和歐洲理事會現在可能會在2023年2月對加密資產市場監管 (MiCA) 法案進行投票，因為在此之前該草案需要翻譯成24種歐盟官方語言，而文本是技術性的且冗長所以需要時間。議會最終投票的通過推遲意味著規則制定和實施過程將推遲，MiCA中概述的新規則最早可能在2024年2月實施。

此前10月11日消息，歐洲議會投票初步通過加密法案MiCA，最終投票將于10月晚些時候進行。（The Block）[2022/11/4 12:16:09]

1.8、利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

1.9、高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；

1.10、實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

1.11、代替他人操作賬戶交易；

1.12、使用超短線交易，如超短線頻繁開倉平倉；

1.13、參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

1.14、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺；

1.15、參與認為對市場有害的任何其他活動；

1.16、使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

2、異常交易行為處理辦法

2.1、立即終止其帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

2.2、將所有構成超短線交易活動的交易判定無效，即將回流交易數據。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征

1.1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

1.2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征

2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；

2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；

2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。

涉嫌情節較輕的，給予警告，強行平倉，暫停開倉交易等處罰；

l情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；

l如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

平臺的風控系統會基于交易行為數據做自動化識別，一旦發現違規交易，Klickl將依照上述“方法”進行相應的處理。健康、良好的交易體驗環境，需要平臺和廣大用戶共同維護。也感謝您對Klickl的理解與支持！

Klickl團隊

2022年7月7日

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