TER:韓國檢方結束對Terraform Labs的調查

金色財經報道，韓國對與TerraformLabs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“Terra(LUNC)事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了15個地點，并于韓國標準時間7月20日下午5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone和Bithumb以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了TerraformLabs聯合創始人DanielShin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”

韓國檢方正對涉嫌對Bithumb行賄50億韓元上幣的CELEbe公司進行扣押搜查:5月26日消息，韓國檢方最近對短視頻創作平臺CELEBe運營商、FANC代幣發行方CELEbe Korea進行了扣押搜查，因該公司FANC代幣在Bithumb的上線與Bithumb Holdings首席執行官Lee Sang-jun涉嫌受賄50億韓元（約合3770萬美元）有關。

在韓國加密交易所中，只有Bithumb上線了FANC代幣（上線時間為2023年3月），而FANC代幣的價格趨勢顯示該代幣涉嫌市場操縱。據悉，檢方是在掌握證據的前提下進行了此次搜查。[2023/5/26 9:43:52]

韓國檢察官負責人：如果Do Kwon被引渡回韓國，最高可被判處40年監禁:金色財經報道，負責調查Terraform Labs的韓國檢察官負責人 Dan Sung-han 表示，韓國是 Do Kwon 被指控的大部分罪行發生地，這兩種加密貨幣從 Terra 生態系統中抹去了近 400 億?美元。鑒于這起事件的性質，我們認為在韓國調查此案將是”為投資者伸張正義的最有效方式，如果Do Kwon被引渡回韓國，將面臨欺詐、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判處 40 年監禁。

金色財經此前報道，韓國檢方尋求將Do Kwon引渡回韓國進行指控。[2023/5/6 14:46:10]

韓國檢察官：如果看到更多證據，將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息，首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示：“如果我們看到更多證據，我們將（擴大）調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導，允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息，繼韓國加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。（Forkast）[2023/4/3 13:42:16]

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